Orzel Bialy S.A.

Remuneration Information • May 14, 2021

UCHWAŁA NR 937/XI/2021

Rady Nadzorczej "Orzeł Biały" S.A. podjęta w dniu 14.05.2021 roku w przedmiocie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

1.

Działając w oparciu o art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej j i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 17 ust 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć pisemne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.

Działając w oparciu o art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć niniejsze sprawozdanie do oceny biegłego rewidenta, a następnie przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzaniu do zaopiniowania.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 5 członków, "przeciw" 0 członków, "wstrzymało się" od głosu 0 członków.

Podpisy:

………………………………….. Adam Zdrojewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

…………………………………. Iwona Jakubowska – Członek Rady Nadzorczej

…………………………………… Tomasz Sankowski – Członek Rady Nadzorczej

…………………………………… Marzanna Iwińska-Mielniczuk – Członek Rady Nadzorczej

…………………………………. Michał Hulbój – Członek Rady Nadzorczej