Fabrity Holding S.A

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2021

Projekty uchwał na ZWZ K2 Holding Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2021 r.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz § 12 ust. 2 Statutu K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§1 Odwołuje się Pana __________________ (PESEL: _________) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż istotnie uległa zmiama struktury akcjonariatu Spółki co powinno znaleść odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz § 12 ust. 2 Statutu K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana Piotra Dzięciołowskiego (PESEL: 79122801013) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż istotnie uległa zmiama struktury akcjonariatu Spółki co powinno znaleść odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej. Równocześnie skład Rady Nadzorczej jest niepełny po odwołaniu Pana …………..…………….. Życiorys kandydata znajduje się w kolejnym załączniku. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie..