AGM Information • Jun 8, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad.6 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2020 postanawia:
§1
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.7 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2020, postanawia:
§1
zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:
a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 504.242,85 zł,
b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 52.832.314,59zł,
c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 2.421.272,94 zł,
d) Dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.8 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" za rok obrotowy 2020, postanawia:
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" za rok obrotowy 2020, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.9 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2020 roku postanawia:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.10 porządku obrad.
§1
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.11 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
iż strata netto w roku obrotowym za rok 2020 w wysokości (-) 504.242,85 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.308.780 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.12 porządku obrad.
§1
Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej "INTERBUD – LUBLIN" S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za lata 2019 i 2020, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.13 porządku obrad.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 3.931.330 akcji, co stanowi 56,03 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 7.582.680 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 7.582.680 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.14 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 3.931.330 akcji, co stanowi 56,03 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 7.582.680 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 7.582.680 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.15 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.16 porządku obrad
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.17 porządku obrad
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Ad.18 porządku obrad
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: Za - 9.308.780 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.308.780 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.