Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, w związku ze zmianą porządku obrad, tj. w sprawie:
- a) przyjęcia porządku obrad
- b) w sprawie objętej pkt. 12 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku:
Uchwała nr 2
z dnia 29.06.2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000115403
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
- 1. Otwarcie obrad.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku.
- 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020;
- b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
- 14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
- 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.
Uchwała nr ….
z dnia 29.06.2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000115403
w sprawie: ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia
członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych
wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych
Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Status Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujących sposób:
- 1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej Spółki, wynosi:
- a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ……… zł (słownie: ………….. złotych);
- b) Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - ………….. zł (słownie: …… złotych);
- c) Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej - ………….. zł (słownie: ….. złotych);
- d) Wynagrodzenie pozostałych członków rady nadzorczej - ………… zł (słownie: ……… złotych);
- 2. Dodatkowe miesięcznie wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu:
- a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu - …… zł (słownie: ….. złotych);
- b) Wynagrodzenie pozostałych członków Komitetu Audytu - ….. zł (słownie: …… złotych);
§ 2
Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości …….. zł (słownie: ……. złotych).
§ 3
- 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
- 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały.
- 3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej.
- 4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i § 2 jest wynagrodzenie brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.
- 5. Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku.
§ 4
Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki tracą moc.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.
Projekty uchwał w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostały opublikowane wraz z raportem bieżącym Emitenta nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku