Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2021

Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza "efekt" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej także: "Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych w następstwie wniosku akcjonariuszy zgłoszonego na zasadzie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje uzupełnienia porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie w hotelu "Warsaw Plaza Hotel" przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze) w ten sposób, że:

- po pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 8/2021, dodaje się nowy pkt. 12 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych", natomiast dotychczasowe punkty 12-14 ogłoszonego porządku obrad, otrzymują numerację 13-15.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta wskazuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020;

b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. przekazuje treść projektów uchwały w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku.