Playway S.A.

AGM Information • Jun 15, 2021

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ------------------------------------------------------------------------ § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 15 czerwca 2021 roku Pana Wojciecha Jaczewskiego.----------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: ---------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.532.156, co stanowi 53,517 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 3.532.156, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 3.532.156 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:------------------------------------------------------------

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 15 czerwca 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.----------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.557.156 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------

§ 1

		Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:---------------
1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym
		sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -
4.	Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. --------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
7.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
		Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ----------------
8.		Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
		zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.-------------------------------------------------------------
9.		Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
		Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ----------------
10.		Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w
		2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
11.		Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. ---------------------------------------------------
12.		Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: --------------------
	1)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy
		Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020
		r.; ---------------------------------------------------------------------------------------------
	2)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
		dnia 31 grudnia 2020 r.;-------------------------------------------------------------------
	3)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
		Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020
		r.; ---------------------------------------------------------------------------------------------
	4)	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku;------
	5)	podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i
		terminu jej wypłaty; -----------------------------------------------------------------------
	6)	udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok
		obrotowy 2020; ----------------------------------------------------------------------------
	7)	udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za
		rok obrotowy 2020;------------------------------------------------------------------------
	8)	rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki
		zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
		Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. -------------------
13.		Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
		Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.----------------------------------------------------------
14.		Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------
15.		Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			-----------------------------------------------------------
Po	przeprowadzeniu	głosowania	jawnego,	Przewodniczący	Zgromadzenia
	stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------
1)	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199	% w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2)	nad Uchwałą głosów oddano:			--------------------------------------------------------------
-	łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.557.156	głosów,			----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0	głosów,			-------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0				głosów. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2020.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				-----------------------------------------------------------
Po	przeprowadzeniu	głosowania	jawnego,	Przewodniczący	Zgromadzenia
stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------
1)					liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199				% w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2)	nad Uchwałą głosów oddano:			--------------------------------------------------------------
-				łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.557.081	głosów,			----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0	głosów,			-------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75				głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------

• a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 84.094 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.328 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.657 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.013 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzynaście tysięcy złotych),-
• e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------
  • § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.557.081 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PLAYWAY S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:--------------------------------------------------

1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 199.958 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i całkowity dochód ogółem w wysokości 247.423 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), ------------------------------

• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.598.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 215.913 tys. zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych), -----------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82.364 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), ------------------------------------------------------------
• 5) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.557.081 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2020, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. ------

§ 2

		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			-----------------------------------------------------------
	Po	przeprowadzeniu	głosowania	jawnego,	Przewodniczący	Zgromadzenia
		stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------
	1)	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199		% w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
	2)	nad Uchwałą głosów oddano:			--------------------------------------------------------------
-		łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
-		"za" uchwałą: 5.557.081 głosów,			----------------------------------------------------------------------

- "przeciw": 0 głosów,	-------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75	głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 84.093.878,32 zł
(słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset
siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) w następujący sposób:--------------
1) przeznaczyć kwotę 84.084.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony
osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na wypłatę dywidendy, co daje 12,74 zł (słownie:
dwanaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) dywidendy na jedną akcję, ---------
2) przeznaczyć kwotę 9.878,32 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt
osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski
zatrzymane). ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:---------------------------------------------------
1) dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2021 roku;-------------------------------------------
2) termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 roku.-------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.882.156, co stanowi
73,972 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.882.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.882.156 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------ Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.857.156, co stanowi
43,290 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2.857.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2.857.081 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów, ---------------------------------------------------------------------
przy czym akcjonariusz Krzysztof Kostowski nie brał stosownie do treści art. 413 Kodeksu
spółek handlowych udziału w głosowaniu. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------ § 1 Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 5.557.081 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 12.602 głosy,---------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 12.602 głosy,---------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 12.602 głosy,---------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 12.602 głosy,--------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 12.602 głosy,---------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 12.602 głosy,---------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej MSR) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim zostały one przyjęte w Unii Europejskiej. ------------------------------------
• 1. Dniem przejścia na MSSF/MSR, tj. początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 1 stycznia 2020 roku.---------------------------------
• 1. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.--------------------------------------------

§ 2

		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			-----------------------------------------------------------
	Po	przeprowadzeniu	głosowania	jawnego,	Przewodniczący	Zgromadzenia
stwierdził, że Uchwała					została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------
	1)	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi
84,199		% w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------
	2)	nad Uchwałą głosów oddano:			--------------------------------------------------------------
-		łącznie ważnych głosów: 5.557.156, -------------------------------------------------------------------
-		"za" uchwałą: 5.557.156 głosów,			----------------------------------------------------------------------

- "przeciw": 0 głosów,	-------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0	głosów. -----------------------------------------------------------------------