AGM Information • Jun 28, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| § 1. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -------------------- |
|---|---|
| Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na | |
| podstawie art. 409 § | 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego |
| Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Bobrzyńskiego. ------------------------------------ |
|
| § 2. | Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------- |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272 co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
§ 1. Porządek obrad ------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym
| w dniu 1 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. | |||
|---|---|---|---|
| 4021 | i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: -------------------------------------------------- |
||
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- | ||
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ | ||
| 3. | Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------- | ||
| 4. | Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do | ||
| podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------- | |||
| 5. | Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------ | ||
| 6. | Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej | ||
| Grupy w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i | |||
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-------------- | |||
| 7. | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2020 oraz |
||
| sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady |
|||
| Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.--------------------------------- |
|||
| 8. | Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------- | ||
| 1) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo | ||
| Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020;------------------------------------------ |
|||
| 2) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy | ||
| 2020;------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| 3) | rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
| za rok obrotowy 2020;---------------------------------------------------------------- | |||
| 4) | przeznaczenia zysku za rok 2020;--------------------------------------------------- | ||
| 5) | przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy;--- | ||
| 6) | udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich | ||
| obowiązków w 2020 roku; ----------------------------------------------------------- | |||
| 7) | udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez | ||
| nich obowiązków w 2020 roku;----------------------------------------------------- | |||
| 8) | zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach |
||
| Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - |
|||
| 2020.------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| 9. | Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------- | ||
| § 2. | Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------- | ||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------- |
| § 1. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo |
|---|---|
| Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020.---------------------------------------------------- | |
| Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na | |
| podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia | |
| rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i |
|
| jej Grupy w roku 2020 roku.---------------------------------------------------------------------- | |
| § 2. | Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:--------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2020.------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:----------------------------------------------
| sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i 1) |
|
|---|---|
| kapitał własny i zobowiązania w kwocie 5 630 796 tys. złotych;---------------- |
|
| rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody netto w kwocie 2) |
|
| 1 212 854 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 176 612 tys. złotych, zysk netto |
|
| w kwocie 122 089 tys. złotych;-------------------------------------------------------- | |
| rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie 3) |
|
| stanu środków pieniężnych o kwotę 165 198 tys. złotych;------------------------ | |
| sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w 4) |
|
| kwocie 1.684.559 tys. zł;--------------------------------------------------------------- | |
| noty objaśniające.------------------------------------------------------------------------ 5) |
|
| § 2. | Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
§ 1. Podział zysku-------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------
dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 103.172.645,50 zł (sto trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);--------------
§ 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co |
|---|
| stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - |
| − za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; -------------------------------- |
| − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------- |
| Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------- § 1. |
|---|
| Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na |
| podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia |
| udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ |
| Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia |
| 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------- |
| Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------- |
*********************************************************************
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe--------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co |
|---|
| stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - |
| − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; -------------------------------- |
| − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − wstrzymało się od głosu 5.476 ;---------------------------------------------------------- |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
| § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------- |
|---|
| Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na |
| podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia |
| udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ |
| Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 |
| stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku.-------------------------------------------- |
| § 2. Postanowienia końcowe--------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Markowi Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku.-------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co |
|---|
| stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - |
| − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; -------------------------------- |
| − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − wstrzymało się od głosu 5.476 ;---------------------------------------------------------- |
| § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------- |
|---|
| Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na |
| podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia |
| udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ |
| Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od |
| dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------ |
| § 2. Postanowienia końcowe--------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------ Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
| § 2. | Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
| § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------- |
|---|
| Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na |
| podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia |
| udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ |
| Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13 |
| sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------- |
| Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co |
| stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------- |
*********************************************************************
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Sławomirowi Jędrzejczyk – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
*********************************************************************
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019-2020 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.--------------------------------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe-------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- | |
|---|---|
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.