WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE "CFI HOLDING" S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka
§ 2 [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 10/2021 w dniu 02 czerwca 2021 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:
- 1. Otwarcie obrad.
- 2. Wybór Przewodniczącego.
- 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6. Przyjęcie porządku obrad.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
- 14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:
- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 919 407 tyś zł
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący stratę netto w kwocie 7 360 tyś zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 zmniejszenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2019 o 7 360 tyś. zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 327 tyś zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę netto za rok 2020 w kwocie 7 360 tyś. zł pokryć ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020 obejmujące:
- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący stratę netto w wysokości 57 618 tyś zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 758 000 tyś zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące kapitał własny jednostki dominującej ogółem w wysokości 1 053 345 tyś zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 22 159 tyś zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI
HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder - Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 22 października 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgormadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 3 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Markowi Kownackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 9 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Postek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 do 13 stycznia 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 28 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Katarzynie Chojniak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 15 stycznia 2020 roku do 2 lipca 2020 roku oraz za okres od dnia 28 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
Nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.