Firma Oponiarska Debica S.A.

Board/Management Information • Sep 6, 2021

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Joanny Modras, na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Joanny Modras:

Agnieszka Joanna Modras: ur. 1979. Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych dot. zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej (2017), od 2017 roku uczestnik programu studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2004 prawnik w warszawskim biurze Weil Gotshal & Manges. Następnie, w okresie od 2004 do 2015 r. radca prawny w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W latach 2015-2020 dyrektor departamentu obsługi prawnej Banku Pocztowego S.A. Od 2020 roku dyrektor departamentu prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2020 roku niezależny członek rady nadzorczej ZT Kruszwica S.A. W przeszłości niezależny członek rady nadzorczej oraz przewodnicząca komitetu audytu w FCA-Group Bank Polska S.A. (2017-2019), a także wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Immusec sp. z o.o. (2016-2019).

Pani Agnieszka Joanna Modras spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pani Agnieszka Joanna Modras złożyła oświadczenie, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 6 września 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Joanny Modras na Członka Komitetu Audytu.

Komitet Audytu Spółki spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.