IZOBlok S.A.

AGM Information • Dec 29, 2021

Warszawa, 28 grudnia 2021 r.

IZO-BLOK Spółka Akcyjna ul. Legnicka 15 41-503 Chorzów

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piekna 20 00-549 Warszawa

Działajac na podstawię art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z artykułem 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), w oparciu o udzielone mi w dniu 28 grudnia 2021 r. pełnomocnictwo, którego odpis załączam, uprzejmie informuję, iż dnia 28 grudnia 2021 r. zawarte zostało porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy pomiędzy:

• (1) Otwartym Funduszem Emerytalnym Nationale-Nederlanden ("OFE NN") reprezentowanym przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz
• (2) Góralska Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("GP") spółką będąca podmiotem bezpośrednio zależnym od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

którego przedmiotem jest zobowiązanie się stron porozumienia do zgodnego współdziałania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki IZO-BLOK S.A. ("Spółka") z porządkiem obrad obejmującym w szczególności wybór Rady Nadzorczej IZO-BLOK S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.) i w tym celu złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na skutek tego wniosku, w ten sposób aby wspólnie utworzyć oddzielną grupę i powołać uzgodnionego między stronami porozumienia kandydata lub kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki z jednoczesnym oddelegowaniem wybranego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, względnie głosować za powołaniem wspólnego kandydata lub kandydatki do Rady Nadzorczej Spółki w ramach głosowania w trybie art. 385 § 6 k.s.h., jak również zobowiązanie się stron porozumienia do niezbywania akcji Spółki do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki zwołanego na skutek wniosku, o którym

mowa powyżej bez uprzedniego porozumienia z drugą stroną porozumienia za wyjątkiem sytuacji związanej z modyfikacją warunków wezwania na sprzedaż akcji skierowanego przez BEWI Poland Sp. z o.o. oraz BEWI ASA ("Porozumienie").

Na dzień zawarcia Porozumienia: OFE NN posiada 160.307 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedem) akcji Spółki, uprawniających do 160.307 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących łącznie 12,65% (słownie: dwanaście procent i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, GP posiada 107.555 (słownie: sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, uprawniających do 107.555 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących łącznie 8.49% (słownie: osiem procent i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku zawarcia Porozumienia, strony Porozumienia posiadają łącznie 267 862 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki stanowiących łącznie 21,14% (słownie: dwadzieścia jeden i 14/100) kapitału zakładowego IZO-BLOK S.A.

OFE NN oraz GP oświadczają, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy.

Strony Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały OFE NN jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy.

BARTOSZ BAGIEŃSKI RADCA PRAWNY

Bartosz Bagieński Pełnomocnik

Załączniki:

• 1) Pełnomocnictwo z dnia 28 grudnia 2021 r.
• 2) Kopia wyciągu z rejestru funduszy emerytalnych dla Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny;
• 3) Wydruk odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS dla Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A .;

PELNOMOCNICTWO

Działając w imieniu:

Otwartego Funduszu Emerytalnego Nationale-Nederlanden (dalej "OFE NN") wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 4 (dalej również zwanego "Mocodawcą"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-133 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153 udzielamy pełnomocnictwa:

Panu Dariuszowi Szcześniakowi, radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie za numerem WA-3922

Oraz

Panu Bartoszowi Bagieńskiemu, radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie za numerem WA-7945

Każdemu z nich z osobna do

• (a) złożenia w imieniu Mocodawcy zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (KRS 388347) związanych z zawarciem, realizacją oraz rozwiązaniem Porozumienie Akcjonariuszy spółki pod firmą IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie zawartej m.in. przez OFE NN w dniu 28 grudnia 2021 r.
• (b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji w/w porozumienia IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

Warszawa, 28 grudnia 2021 r. Podpis jest prawidłowy Dokument podnisan przez Szymon Ożóg Data: 2021.12.28 13:18:13 CET Szymon Ozóg Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy Dokument podpisan przez Paweł (179 Data: 2021.12.28 13:39:27 CET Pawel Giza Wiceprezes Zarządu

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emeryttal BERTY OSZ BAGTENSKI
www.ne.net - Sod Beienewy.dla.met-Waczawa.xyl Wedgial Great AU-XPPRNA7-100 TOYOSZ BAGTENSKI

AxHUL Top使从花 : 09-342 Warszawattel. + 48 22 522 00 00, fax + 48 22 522 11 11,

12-522 11 11, 109-342 Warszaware KBS 0000043153, NIR: F26-27, 41, 523: www.n.pl; Sąd Rejonowy dia m.st. Warszawy; Jll Wydział Gospodarczy Krajowego KRS 000042153, NP: 526-22-41-523; Classified 33 50 000 000 2 33 000 000 zł, wplacony w całości