AGM Information • Jan 20, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bartłomieja Stanisława Klucznika,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Koniec uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.
§1.
Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Koniec uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich działając na podstawie art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z sześciu członków.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Koniec uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.
§1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, wspólnej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, Pana Karola Zacharkiewicza (Zacharkiewicz),
§2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Koniec uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Koniec uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.