Ifirma S.A.

AGM Information • Jan 26, 2022

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Włodzimierza Rzepkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna

z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zgodnie z regulacją § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia Funduszu Dywidendowego
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

• 1. Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala następujący sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
  2. a. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 1200 zł brutto miesięcznie
  3. b. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo 300 zł brutto miesięcznie.
• 1. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 900 zł brutto miesięcznie.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

§ 2

Wypłata wynagrodzeń będzie następowała do 10-tego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, za który przysługiwało wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia i jednocześnie Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 06 października 2020 roku traci moc.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia Funduszu Dywidendowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 35 pkt 2 Statutu w celu umożliwienia wypłaty zaliczek na dywidendę zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych podwyższa Fundusz Dywidendowy o kwotę 1 920 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) do kwoty 3 200 000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy).

§ 2

Fundusz Dywidendowy podwyższa się poprzez przeniesienie środków w wysokości 1 920 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) z kapitału zapasowego Spółki i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.