Echo Investment S.A.

Statut Spółki i najważniejsze dokumenty z zakresu ładu korporacyjnego Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Zasady zmiany statutu Spółki Działanie walnego zgromadzenia, opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Skład osobowy i zmiany w Zarządzie Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia Skład osobowy i zmiany w Radzie Nadzorczej Uprawnienia i zasady działania osób nadzorujących Skład osobowy i zmiany w Komitecie Audytu Uprawnienia i zasady działania Komitetu Audytu Komitet Inwestycyjny Akcjonariat Echo Investment S.A. oraz uprawnienia akcjonariuszy Nasi pracownicy i polityka różnorodności Kontakt OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ECHO INVESTMENT S.A. OSTOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 221 SPIS TREŚCI Statut Spółki inajważniejsze dokumenty zzakresu ładu korporacyjnego 3 Systemy kontroli wewnętrznej izarządzania ryzykiem 7 Zasady zmiany statutu Spółki 10 Działanie walnego zgromadzenia, opis praw akcjonariuszy isposobu ich wykonywania 11 Skład osobowy izmiany wZarządzie 13 Zasady dotyczące powoływania iodwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia 16 Skład osobowy izmiany wRadzie Nadzorczej 18 Uprawnienia izasady działania osób nadzorujących 22 Skład osobowy izmiany wKomitecie Audytu 25 Uprawnienia izasady działania Komitetu Audytu 26 Komitet Inwestycyjny 28 Akcjonariat Echo Investment S.A. oraz uprawnienia akcjonariuszy 29 Nasi pracownicy ipolityka różnorodności 30 Kontakt 36 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 3 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie ładu korporacyjnego jest Statut Echo Investment S.A. Aktualny Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej echo.com.pl wzakładce „Relacje inwe- storskie - Strategia iład korporacyjny”. Inne kwestie zzakresu ładu korporacyjnego są ure- gulowane wnastępujących dokumentach: − Regulamin Rady Nadzorczej, − Regulamin Pracy Zarządu, − Regulamin Komitetu Audytu, − Kodeks Postępowania. Wszystkie powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej echo.com.pl wzakładce „Strategia iład korporacyjny”. Zmiany wstatucie Echo Investment S.A. w2020 r. W2021 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany wStatucie Echo Investment S.A., ani wdokumentach regulujących inne kwestie zzakresu ładu korpora- cyjnego Grupy. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW W2021 r. Giełda Papierów Wartościowych wWar- szawie wprowadziła nowe dobre praktyki wdoku- mencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Do 30 czerwca 2021 r. Spółka Echo Investment S.A. stosowała dobre praktyki z2016 r. Od 1 lipca 2021 r. Spółka podlega „Dobrym Praktykom Spółek No- towanych na GPW 2021” przyjętym uchwałą Rady GPW 29 marca 2021 r. Zasady weszły wżycie 1 lip- ca 2021 r. inadal obowiązują. Wnowych dobrych praktykach znalazły się zagadnienia zobszaru ESG, m. in. kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności wskładzie organów spół - ek irówności wynagrodzeń. Wnowe zasady ujęto także takie tematy jak sposób podziału zysku, emi- sja akcji zwyłączeniem prawa poboru, czy też skup akcji własnych. Tekst zbioru powyższych zasad jest dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych wWarszawie, pod adresem www. gpw.pl/dobre-praktyki2021. Obecnie Spółka stosuje wpełni wszystkie rekomendowane zasady zwyjąt- kiem ośmiu poniższych. „1.4.1. Informacje na temat strategii wobszarze ESG powinny m.in.: objaśniać, wjaki sposób wprocesach decyzyjnych współce ipodmiotach zjej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające ztego ryzyka.” Spółka zamierza stosować tę zasadę wprzyszłości. Dane opisujące przedmiotową tematykę będą przed- stawiane co roku wraporcie ESG Spółki. „1.4.2. Informacje na temat strategii wobsza- rze ESG powinny m.in.: przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa róż- nica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodze- niem (zuwzględnieniem premii, nagród iinnych dodatków) kobiet imężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje odziałaniach podję- tych wcelu likwidacji ewentualnych nierówności wtym zakresie, wraz zprezentacją ryzyk ztym związanych oraz horyzontem czasowym, wktórym planowane jest doprowadzenie do równości.” Spółka zamierza stosować tę zasadę wprzyszłości. Dane opisujące przedmiotową tematykę będą przed- stawiane co roku wraporcie ESG Spółki. „2.1. Spółka powinna posiadać politykę różno- rodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele ikryteria różnorodności m.in. wta- kich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, atakże wskazuje termin isposób monitorowania realizacji tych celów. Wzakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości wdanym organie na poziomie nie niższym niż 30%.” Spółka posiada politykę różnorodności wstosunku do osób zatrudnionych natomiast ze względu na to, że Walne Zgromadzenie iRada Nadzorcza nie przyjęły dotychczas uchwał wtej sprawie, Spółka nie przyjęła polityki różnorodności wzakresie zróżnicowania pod  Statut Spółki inajważniejsze dokumenty zzakresu ładu korporacyjnego 4 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego względem płci wstosunku do Zarządu iRady Nad- zorczej. Na potwierdzenie, że Zarząd Spółki stosuje politykę różnorodności wprzypadku zatrudniania szeroko pojętej kadry zarządzającej, obejmującej ogół stanowisk dyrektorskich ikierowniczych, Spółka infor- muje, że wskaźnik różnorodności określający udział kobiet wtak zdeﬁniowanej kadrze zarządzającej wy- nosi ok 30%. „2.2. Osoby podejmujące decyzje wsprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób za- pewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie zcelami określonymi wprzyjętej polityce różnorodności, októrej mowa wzasadzie 2.1.” Ze względu na fakt, że Walne Zgromadzenie iRada Nadzorcza nie przyjęły dotychczas uchwał wtej spra- wie, Spółka nie przyjęła polityki różnorodności wza- kresie zróżnicowania pod względem płci wstosunku do Zarządu iRady Nadzorczej. „2.11.6. Poza czynnościami wynikającymi zprze- pisów prawa raz wroku rada nadzorcza sporządza iprzedstawia zwyczajnemu walnemu zgroma- dzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, októrym mowa powyżej, zawiera co najmniej: informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności wodniesieniu do zarządu irady nadzorczej, wtym realizacji celów, októ- rych mowa wzasadzie 2.1.” Spółka nie stosuje zasady 2.1. wobec czego Sprawoz- danie Rady Nadzorczej nie będzie zawierało treści októrych mowa wzasadzie 2.11.6. „4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział wwalnym zgromadzeniu przy wyko- rzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione zuwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, oile jest wstanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.” Mając na uwadze ryzyka prawne związane ze-walny- mi oraz aktualną strukturę akcjonariatu, Spółka zde- cydowała, że na chwilę obecną nie będzie prowadziła obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne). Wmia- rę wyeliminowania ryzyk tak prowadzonych obrad WZA oraz zgłaszania takiej potrzeby przez znaczącą liczbę akcjonariuszy, Spółka rozważy wprowadzenie tej zasady wżycie. „4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia wczasie rzeczywistym.” Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej trans- misji obrad walnego zgromadzenia wczasie rzeczy- wistym, ale po zakończeniu Walnego Zgromadzenia udostępnia zapis audiowizualny przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na swojej stronie interneto- wej. „6.3. Jeżeli współce jednym zprogramów mo- tywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, wprzeciągu co najmniej 3 lat, zgóry wyznaczo- nych, realnych iodpowiednich dla spółki celów nansowych inienansowych oraz zrównowa- żonego rozwoju, austalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji zokresu uchwalania programu.” Spółka jest stroną umów, zgodnie zktórymi możliwe będzie nabycie przez osoby uprawione akcji poniżej kursu rynkowego, jednak pod warunkiem realizacji odpowiednich długoterminowych celów ﬁnansowych ioile stosowne uchwały zostaną podjęte przez Walne Zgromadzenie. Zawarcie tych umów wlipcu 2021 r. było przedmiotem raportu bieżącego. Standardy zalecane przez GPW dla systemu zarządzania zgodnością wzakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów Giełda Papierów Wartościowych wWarszawie opu- blikowała 8 października 2018r. „Standardy reko- mendowane dla systemu zarządzania zgodnością wzakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych wWarszawie S.A.”. Dokument ma na razie charakter niewiążących rekomendacji dla notowanych spółek. Wśród zaleceń znajdują się: − opracowanie istosowanie kodeksu antykorupcyj- nego; − szkolenie pracowników wzakresie przeciwdzia- łania korupcji; − wprowadzenie klauzul antykorupcyjnych wswo- ich umowach; − opracowanie istosowanie polityki wzakresie wrę- czania iprzyjmowania upominków; − opracowanie i stosowanie polityki w zakresie sponsoringu idarowizn; − wdrożenie procedury ułatwiającej zgłaszanie na- ruszeń przez tzw. sygnalistów (whistle-blowers); − ustanowienie funkcji zarządzania zgodnością. Echo Investment wypełnia wszystkie zpowyższych rekomendacji zwyjątkiem ostatniej, dotyczącej usta- nowienia funkcji zarządzania zgodnością. WEcho Investment zarządzanie zgodnością mieści się wobowiązkach kilku pracowników działu prawnego oraz m.in. Komitetu ds. Etyki. 5 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Komitet ds. Etyki to ciało doradcze Zarządu, do za- dań którego należy m.in. czuwanie nad prawidłową realizacją procedur istosowaniem się do przyję- tych kodeksów, regulaminów iinnych regulacji we- wnętrznych, wszczególności Kodeksu antykorup- cyjnego iprocedury zawierania irealizacji umów darowizn, sponsoringu ipodobnych. Wskład Komitetu wchodzą: − członek Zarządu Spółki wyznaczony uchwałą Za- rządu Spółki lub decyzją Prezesa Zarządu, − dyrektor biura prawnego Echo lub inny członek biura prawnego (radca prawny lub adwokat) wy- znaczony przez dyrektora biura prawnego, − pracownik działu marketingu lub komunikacji wyznaczony uchwałą Zarządu Spółki lub decyzją Prezesa Zarządu. Aktualnie wskład Komitetu ds. Etyki wchodzą: − Maciej Drozd, wiceprezes ds. ﬁnansowych, − Rafał Zboch, dyrektor działu prawnego, − Emil Górecki, manager ds. komunikacji. Kodeks antykorupcyjny Od 2018 r. wEcho Investment obowiązuje Kodeks Antykorupcyjny, który określa, kto jest uznawany za osobę publiczną lub jej osobę najbliższą, na jakich zasadach pracownicy Echo Investment mogą kon- taktować się zosobami publicznymi, atakże jakie środki ostrożności są wymagane przy podejmowa- niu takich tematów zosobami publicznymi, jak da- rowizny isponsoring, zaproszenia, pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienie, nieoﬁcjalne, prywat- ne spotkania, prezenty iupominki okolicznościowe, umowy pośrednictwa wkontaktach zadministracją publiczną czy inne umowy zosobami publicznymi. Od 7 października 2021 r. Kodeks antykorupcyjny obowiązuje również w Grupie Archicom. Został przy- jęty uchwałą Zarządu 9 września 2021 r. Zatrudnianie osób publicznych Kodeks antykorupcyjny określa też zasady zatrud- niania osób publicznych lub osób z nimi blisko związanych. Według niego, zawsze odbywa się ono wstandardowym trybie, zgodnie zprocedurami re- krutacyjnymi ina przyjętych wﬁrmie warunkach, ale dodatkowo elementem każdej rekrutacji jest ocena ryzyka, jakie niesie za sobą zatrudnienie osoby peł- niącej – obecnie lub wprzeszłości – funkcję publicz- ną. Jeśli dział HR zidentyﬁkuje potencjalne ryzyko, informuje onim Komitet ds. Etyki, która po zbadaniu sprawy wydaje rekomendacje dotyczące kontynuacji procesu rekrutacji. Pracownicy Echo Investment są również zobowiązani do poinformowania Komite- tu, jeśli osoba znimi blisko związana została osobą publiczną. Od 7 października 2021 r. zasady zatrudniania osób publicznych lub osób z nimi blisko związanych obo- wiązują również w Grupie Archicom. Zostały przyjęte uchwałą Zarządu 9 września 2021 r. Współpraca zpośrednikami związana zkontakta- mi zadministracją Wkontaktach zadministracją publiczną Echo Invest- ment często korzysta zpośredników – np. architek- tów. By podjąć współpracę znowym podmiotem – pośrednikiem, którego zadaniem będzie zabieganie ouzyskanie decyzji, uzgodnień iinnych postanowień urzędowych, pracowników Echo Investment obowią- zuje następująca procedura: 1. Analiza opinii odanym partnerze, który miałby pośredniczyć wkontaktach zadministracją. 2. Stwierdzenie, czy nie istnieją powiązania pomię- dzy potencjalnym pośrednikiem aosobami pu- blicznymi lub osobami blisko znimi związanymi. 3. Odebranie od pośrednika oświadczenia ozapo- znaniu się zKodeksem Postępowania iKodeksem Antykorupcyjnym Echo Investment. 4. Odebranie od pośrednika oświadczenia, że żad- na część wypłaconego przez Echo Investment wynagrodzenia nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątko- wych iosobistych osobom pełniącym funkcje publiczne. Do zawarcia umowy z nowym podmiotem, który będzie pośredniczył w kontaktach z administra - cją iurzędami, wymagana jest zgoda Komitetu ds. Etyki. Wprzypadku podejrzenia nieprawidłowości we współpracy zpośrednikiem, Komitet może rów- nież podjąć działania wyjaśniające. Również każda okoliczność sugerująca jakiekolwiek nieetyczne lub sprzeczne zzasadami działania partnerów bizneso- wych powinna być zgłoszona do Komitetu ds. Etyki. Od 7 października 2021 r. procedury dotyczące współpracy z pośrednikami związanej z kontaktami z administracją obowiązują również w Grupie Archi- com. Zostały przyjęte uchwałą Zarządu 9 września 2021 r. Kontakty zpartnerami biznesowymi Pracownicy Echo Investment, aod 7 października 2021 r. również pracownicy Grupy Archicom, uczest- niczący wtransakcjach zpodmiotami trzecimi mają obowiązek lojalnie reprezentować interesy Spółki, zaś kontrahenci mają zapewnione uczciwe trakto- wanie na warunkach ustalanych wyłącznie woparciu oprzejrzyste przesłanki natury biznesowej. Wszel- kie sytuacje konﬂiktu interesów wśród pracowników podlegają zgłoszeniu wtrybie określonym wKodek- sie Postępowania. Zgłoszeniu do Komitetu ds. Ety- ki podlegają ponadto wszelkie próby prowadzenia spraw spółki, lub spółek zgrupy, zwykorzystaniem nieetycznych metod. Pracownicy Echo Investment powinni zwracać uwagę iinformować na bieżąco Komitet ds. Etyki ookolicznościach sugerujących jakiekolwiek nieetyczne lub sprzeczne zzasadami działania partnerów biznesowych. Komitet, po po- 6 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wzięciu takiej informacji, niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu zweryﬁkowanie wskaza- nych okoliczności ipodjęcie decyzji co do dalszej współpracy zdanym partnerem biznesowym. Echo Investment oczekuje przestrzegania zasad wynikają- cych zpowszechnie obowiązujących przepisów an- tykorupcyjnych od wszystkich swoich partnerów biz- nesowych. Wtym celu, Dział Prawny, przygotowując lub opiniując projekty umów zawieranych przez Echo Investment lub spółki zgrupy, dba, aby znajdowały się wnich klauzule antykorupcyjne adekwatne do natury zobowiązań wynikających zdanej umowy. Audyt Zgodność zpostanowieniami Kodeksu Antykorup- cyjnego, jak również wykonywanie obowiązków wnim przewidzianych przez pracowników oraz Ko- mitet ds. Etyki, podlega okresowemu badaniu doko- nywanemu przez dział audytu wewnętrznego. Pełna treść Kodeksu Antykorupcyjnego jest dostępna na stronie internetowej echo.com.pl wzakładce „Stra- tegia iład korporacyjny”. Procedura zawierania irealizacji umów darowizn, sponsoringu ipodobnych WEcho Investment obowiązuje procedura zawierania irealizacji umów darowizn, sponsoringu ipodobnych, wcelu zapewnienia transparentnego iefektywnego wydatkowania środków na polu społecznej odpowie- dzialności wbiznesie, wzgodzie zpowszechnie obo- wiązującym prawem oraz wewnętrznymi procedura- mi istandardami etycznymi. Procedura obowiązuje wszystkie spółki zgrupy Echo iznajduje zastosowa- nie dla wszystkich umów darowizny isponsoringu, atakże dla wszystkich umów podobnych, na pod- stawie których spółki te zobowiązują się przekazać środki ﬁnansowe lub rzeczowe na rzecz podmiotu trzeciego, wcelu wsparcia inicjatyw, przedsięwzięć lub wydarzeń ocharakterze charytatywnym, spo- łecznym, kulturalnym, sportowym lub branżowym. Procedura znajduje się pod ścisłym nadzorem Ko- mitetu ds. Etyki. Wprowadziła szczegółową ścieżkę postępowania zwnioskami isprawami związanymi zdziałalnością charytatywną, sponsoringową itp., wktórych potencjalnym darczyńcą jest Echo Invest- ment lub spółka zgrupy. Obejmuje ona m.in. wnio- sek owsparcie, badanie potencjalnego beneﬁcjenta, postępowanie wprzypadku, kiedy zwnioskodawcą związana jest osoba publiczna, atakże późniejszy monitoring wykorzystania przyznanego wsparcia. W2021 r. Echo Investment przeprowadziło przegląd procedur zawierania i realizacji umów darowizn, sponsoringu ipodobnych. Przystępny izwięzły ję- zyk oraz przejrzysta struktura ułatwiają pracowni- kom ikontrahentom ich interpretację, atym samym najszersze ich stosowanie. Wprowadzone zmiany do- stosowały procedury do innych dokumentów Spółki. Od 7 października 2021 r. procedury zawierania i re- alizacji umów darowizn, sponsoringu i podobnych obowiązują również w Grupie Archicom. Zostały przyjęte uchwałą Zarządu 9 września 2021 r. Kodeks Postępowania W celu wzmocnienia kultury korporacyjnej oraz wramach zarządzania ryzykiem, wEcho Investment obowiązuje Kodeks Postępowania, który określa wartości ﬁrmy oraz normy etyczne, jakie są wyma- gane wrelacjach zpracownikami, akcjonariuszami, administracją ispołecznościami lokalnymi. Kodeks porządkuje takie zagadnienia, jak stosunki między pracownikami iprzełożonymi czy relacje zpartnera- mi biznesowymi iinnymi zainteresowanymi stronami. Określa także sposób postępowania wtrudnych sy- tuacjach, jak konﬂikt interesów, podejrzenie niepra- widłowości, propozycja korupcyjna czy współpraca zkooperantami ozłej reputacji. Jak co roku, w2021r. Echo Investment przeprowa- dziło obowiązkowe szkolenia zzakresu etyki, głów- nie woparciu oKodeks Postępowania dla każdego pracownika. Szkolenie zakończyło się obowiązko- wym egzaminem. W2021 r. Echo Investment przeprowadziło przegląd Kodeksu Postępowania wprowadzając niewielkie zmiany porządkowe. Od 7 października 2021 r. Kodeks Postępowania obo- wiązuje również w Grupie Archicom. Został przyjęty uchwałą Zarządu 9 września 2021 r. System zgłaszania nieprawidłowości WSpółce działa system zgłaszania nieprawidłowo- ści i procedura ich rozpatrywania, które promują etykę wcodziennej pracy, dają pracownikom po - czucie bezpieczeństwa iwspierają transparentność działania wﬁrmie. Pozwalają one pracownikom na anonimowe informowanie ozaobserwowanych nie- etycznych czy nielegalnych działaniach, które łamią prawo, wewnętrzne regulacje czy zasady współżycia społecznego. System funkcjonuje przy współpracy zzewnętrzną ﬁrmą Linia Etyki. Od 7 października 2021 r. system zgłaszania niepra- widłowości obowiązuje również w Grupie Archicom (zewnętrzny kanał zgłoszeń - Linia Etyki). Został przyjęty uchwałą Zarządu 9 września 2021 r. Inne procedury ipolityki WEcho Investment obowiązują także inne procedu- ry ipolityki szczegółowe, dotyczące m.in. wyboru ﬁrmy audytorskiej, zakupu usług nieaudytowych, po- litykę środowiskową czy politykę bezpieczeństwa. Ich wprowadzenie usprawnia iautomatyzuje proces zarządzania szczegółowymi obszarami działalności Echo Investment oraz ułatwia kontrolę efektywności. Treść wspomnianych procedur ipolityk jest dostęp- na na stronie internetowej echo.com.pl wzakładce „Strategia iład korporacyjny”. 7 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Systemy kontroli wewnętrznej izarządzania ryzykiem Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kon- troli wewnętrznej oraz jego skuteczność wprocesie sporządzania sprawozdań ﬁnansowych iraportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie zRozporządzeniem Ministra Finansów z29 marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących iokre- sowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za rów- noważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757). Wzajemne przenikanie się izazębianie cech kontroli wewnętrznej wkilku obszarach takich jak: − działalność operacyjna, − działalność ﬁnansowa, − proces raportowania (wtym sporządzania spra- wozdań ﬁnansowych), − proces analiz kosztów i nakładów związanych z projektami, kosztami i wydatkami ogólnego zarządu isprzedaży oraz kosztami iwydatkami dotyczących eksploatacji powierzchni wynajmo- wanych, − zarządzanie ryzykiem, które nie tylko gwarantuje sprawność systemu kontroli wewnętrznej, ale rów- nież wspomaga zarządzanie całą Grupą. Aby proces ten był optymalny iwydajny Spółka wprowadziła automatyzację procesów kontroli we- wnętrznej: − limity decyzyjne (akceptacji kosztów, nakładów, płatności, wyboru kontrahenta), − konﬁguracja kont księgowych (uniemożliwienie ręcznych księgowań na kontach automatycznych, przejrzystość iłatwość przenoszenia informacji do raportowania), − automatyzacja płatności (generowanie płatności zsystemu księgowego do systemów bankowości elektronicznej), − zintegrowane systemy moneyFlow, contractFlow, projectFlow, budgetFlow ibusinessPartner360, które ułatwiają proces obiegu faktur, akceptację wydatków ikosztów, dekretację, weryﬁkację za- sadności oraz analizę przepływów ﬁnansowych wGrupie. Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej izarządzania ryzykiem wodniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań ﬁnansowych Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej izarzą- dzania ryzykiem wodniesieniu do procesu sporzą- dzania jednostkowych iskonsolidowanych sprawoz- dań ﬁnansowych to przede wszystkim: − ustalona iprzejrzysta struktura organizacyjna, − kompetencje, wiedza i doświadczenie osób uczestniczących wprocesie kontroli wewnętrznej, − nadzór kierownictwa nad systemem oraz regular- na ocena działalności Spółki, − weryﬁkacja sprawozdań ﬁnansowych przez nieza- leżnego biegłego rewidenta, − funkcjonowanie działu audytu wewnętrznego. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawoz- dań ﬁnansowych wramach sprawozdawczości ﬁnan- sowej izarządczej Spółki tworzą wysoko wykwali- ﬁkowany zespół pracowników Pionu Finansowego zarządzanego bezpośrednio przez Dyrektora Finan- sowego ipośrednio Zarząd Spółki. WPionie Finan- sowym wprocesie tym uczestniczą przede wszyst- kim pracownicy Działu Księgowości, przy wsparciu pracowników Działu Budżetowania iAnaliz, Działu Finansowania, acałość tego procesu nadzorowana jest przez kierownictwo średniego szczebla Pionu Finansowego. Zdarzenia gospodarcze wciągu roku ewidencjono- wane są przez Zespół Ewidencji Działu Księgowości. Wramach kontroli wewnętrznej nad ich poprawno- ścią czuwają pracownicy Zespołu Sprawozdawczości Działu Księgowości, którzy posiadają certyﬁkaty Mi- nistra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. samodzielni księgowi). Po wy- konaniu wszystkich, zgóry określonych procesów zamknięcia ksiąg pracownicy tego zespołu przygo- towują sprawozdania ﬁnansowe. Wprocesie kontroli poprawności księgowania kosztów uczestniczą rów- nież pracownicy Działu Budżetowania iAnaliz. Wyceny ujmowane wsprawozdaniach sporządza- ne iprzekazywane są do Działu Sprawozdawczości przez pracowników Działu Budżetowania iAnaliz. Pracownicy tego zespołu posiadają wiedzę zzakresu 8 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego rachunkowości ﬁnansowej (część posiada tytuły sa- modzielnych księgowych), jak również ponadto zza- kresu rachunkowości zarządczej ianaliz ﬁnansowych (część posiada stosowne wykształcenie zzakresu audytu ikontroli wewnętrznej). Sprawują również kontrolę nad prawidłowym zaksięgowaniem tych wy- cen. Nad całym procesem sporządzania sprawozdań czuwają kierownicy Działu Księgowości oraz Działu Budżetowania iAnaliz. Uzgodnienie sald rozrachun- ków zbankami należy do zadań Zespołu Płatności iUbezpieczeń. Dzięki szerokiemu procesowi kontroli wewnętrznej, wktóry zaangażowani są pracownicy poszczególnych zespołów, atakże nadzoru nad tym procesem kierowników Pionu Finansowego ewen- tualne błędy są korygowane na bieżąco wksięgach Spółki zgodnie zprzyjętą polityką rachunkowości. Weryﬁkacja poprawności danych ﬁnansowych jest zautomatyzowana, aprzygotowane sprawozdania ﬁnansowe, przed przekazaniem ich niezależnemu au- dytorowi, są weryﬁkowane przez Dyrektora Finanso- wego Spółki. Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, Spółka poddaje swoje sprawozdania ﬁnanso- we odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez nie- zależnego biegłego rewidenta orynkowej renomie iwysokich kwaliﬁkacjach. Wykorzystanie systemu kontroli wewnętrznej izarządzania ryzykiem współce zuwzględnieniem znaczenia systemu ﬁnansowo-księgowego Proces kontrolingu wSpółce, którego podstawowym iznaczącym elementem jest kontrola wewnętrzna, oparty jest na systemie budżetów. WSpółce prze- prowadzany jest coroczny proces aktualizacji pla- nów krótko-, średnio- i długoterminowych, przy czym wbardzo szczegółowym stopniu tworzy się budżety na najbliższy rok wzakresie: − projektów budowlanych, − projektów eksploatacyjnych, − wydatków ikosztów ogólnego zarządu isprzedaży. Na ich podstawie aktualizowane są prognozy prze- pływów ﬁnansowych, które są niezbędne wprocesie zarządzania ryzykiem. Proces budżetowania oparty jest na istniejących wSpółce sformalizowanych za- sadach iściśle nadzorowany przez Dyrektora Finan- sowego. W procesie uczestniczy kierownictwo średniego iwyższego szczebla Spółki odpowiedzialne za po- szczególne obszary budżetów. Za przygotowanie iprezentację odpowiedzialny jest Pion Finansowy, który jest również odpowiedzialny za kontrolę we- wnętrzną ponoszonych wydatków iraportowanie realizacji budżetów. Za budżet projektów budow- lanych odpowiedzialni są Project Managerowie ze wsparciem pracowników Działu Kontroli Biznesowej, aza budżet kosztów iwydatków ogólnego zarządu isprzedaży pracownicy Działu Budżetowania iAna- liz. Dział ten również odpowiedzialny jest za sporzą- dzanie prognoz sprawozdań ﬁnansowych iprzepły- wów ﬁnansowych oraz za ich weryﬁkację. Przygotowywany corocznie budżet na kolejny rok jest zatwierdzany jest przez Zarząd iRadę Nadzor- czą Spółki. System ﬁnansowo-księgowy Spółki jest źródłem danych dla całego systemu sprawozdaw- czości Spółki, to jest: − dla procesu sporządzania sprawozdań ﬁnanso- wych, − raportów okresowych, − systemu sprawozdawczości zarządczej. Cały system sprawozdawczości wykorzystuje sto- sowaną w Spółce rachunkowość ﬁnansową i za- rządczą zbudowaną woparciu oprzyjętą politykę rachunkowości Spółki (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Dzięki temu spra- wozdawczość zarządcza nie jest oderwana od spo- rządzanych sprawozdań ﬁnansowych iuwzględnia format oraz szczegółowość danych wnich prezen- towanych. Cyklicznie przygotowywany jest również harmo- nogram zamknięcia kwartału oraz roku. Za sporzą- dzenie sprawozdań odpowiedzialny jest Dział Księ- gowości Spółki. Dane do sprawozdań, jak isame sprawozdania (zarówno jednostkowe, jak iskonso- lidowane) są sporządzane lub/iweryﬁkowane przez osoby zbiegłą znajomością IFRS (Międzynarodo- wych Standardów Rachunkowości). Proces sporządzania sprawozdań ﬁnansowych opi- sany został wpunkcie powyżej. Natomiast proces raportowania okresowego oraz sprawozdawczości zarządczej jest kontynuacją procesu budżetowania opisanego powyżej. Po zamknięciu ksiąg sporządza- ne są raporty zrealizacji budżetów iprognoz. Wod- niesieniu do zakończonych okresów sprawozdaw- czych analizuje się szczegółowo wyniki ﬁnansowe Grupy wporównaniu do założeń budżetowych oraz prognoz wykonanych wmiesiącu poprzedzającym analizowany okres sprawozdawczy. Kluczowym ele- mentem tego procesu jest monitorowanie odchyleń realizacji od planu oraz wyjaśnienia przyczyn ich po- wstawania. Ich obserwacja ipoznawanie przyczyn pomaga optymalizować działalność Grupy izmini- malizować potencjalne ryzyka. Wramach ulepszania standardów ładu korporacyj- nego, Grupa Echo Investment wprowadziła Politykę Zarządzania Ryzykiem. Polityka opisuje cele zarzą- dzania ryzykiem, jego miejsce wramach systemu za- rządzania oraz odpowiedzialność iuprawnienia osób uczestniczących wprocesie. Za całościowe zarzą- dzanie ryzykiem odpowiada Zarząd Echo Investment S.A., we współpracy zRadą Nadzorczą iKomitetem Audytu. Głównym celem Polityki Zarządzania Ryzy- kiem jest zapewnienie trwałego istabilnego wzro- stu gospodarczego Grupy oraz promowanie proak- tywnego podejścia do raportowania, szacowania izarządzania ryzykami związanymi zdziałalnością 9 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Grupy. Polityka Zarządzania Ryzykiem formalizuje iprzedstawia wsposób ustrukturyzowany oczekiwa- ne przez Zarząd podejście do zarządzania ryzykiem wGrupie Echo Investment. Zarządzanie ryzykiem Skuteczna kontrola wewnętrzna (wraz z istnieją- cym wramach niej systemem sprawozdawczości iraportowania) jest podstawowym etapem identy- ﬁkacji ryzyk oraz zarządzania zmianami. Skuteczne zarządzanie ryzykiem to poza systemem sprawoz- dawczości także analiza ryzyk. Dlatego kluczowym działaniem Spółki zmniejszającym jej ekspozycję na nie jest prawidłowa ocena potencjalnych (Dział Bu- dżetowania iAnaliz) ikontrola bieżących inwestycji (project managerowie). Wtym celu wykorzystuje się modele inwestycyjne iprocedury decyzyjne, których przestrzeganie jest przedmiotem szczególnej uwa- gi Zarządu. Ponadto wszelkie wnioski iewentualne zmiany wbudżetach projektów inwestycyjnych prze- noszone są przez pracowników Działu Budżetowa- nia iAnaliz do modeli prognozy wyników iprognozy przepływów ﬁnansowych, tak aby na problem spoj- rzeć globalnie iwyeliminować nie tylko ryzyka zwią- zane zprojektami, ale również ryzyka płynnościowe, kursowe itp. Takie ponad obszarowe zarządzanie imonitorowanie ryzyk oraz kontrola wewnętrzna we wszystkich obszarach istotnych dla organizacji wdużym stopniu ogranicza większość ryzyk, na któ- re narażona jest Spółka. Audyt Wewnętrzny WEcho Investment funkcjonuje dział Audytu We- wnętrznego, który dokonuje niezależnej oceny sys- temów zarządzania ryzykiem,kontroli wewnętrz- nej izgodności. Zadania audytowe realizowane są woparciu oroczne plany audytów, zatwierdzane iprzyjmowane przez Komitet Audytu. Realizowa - ne są także audyty doraźne, zlecane przez Komitet Audytu lub Zarząd Spółki. Wyniki prac audytu we- wnętrznego raportowane są bezpośrednio do Ko- mitetu Audytu oraz Zarządu Spółki. Dział Audytu Wewnętrznego ma bezpośredni inieograniczony dostęp do Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu czy Zarządu Spółki. Dyrektor Audytu Wewnętrznego raportuje funkcjonalnie do Komitetu Audytu oraz administracyjnie - do Prezesa Zarządu, który nadzo- ruje funkcję audytu wewnętrznego. Dyrektor Audytu Działu Audytu Wewnętrznego spełnia kryteria iza- sady niezależności określone wpowszechnie uzna- nych, stosowanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 10 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady zmiany statutu Spółki regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Echo Invest- ment S.A. iwpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zarząd Spółki zgłasza zmianę statutu do sądu rejestrowego niezwłocznie zgodnie zobowiązujacymi prze- pisami. Równocześnie zwpisem ozmianie statutu wpisuje się do KRS zmianę danych Spółki zgłoszonych do sądu rejestrowego. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może upoważ- nić Radę Nadzorczą Echo Investment S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienione- go statutu lub wprowadzenia innych zmian ocharakterze redakcyjnym, określonych wuchwale Walnego zgromadzenia akcjonariuszy.  Zasady zmiany statutu Spółki 11 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Kompetencje i sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jego upraw - nienia oraz prawa akcjonariuszy isposób ich wyko- nywania reguluje statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych iobowiązujące przepisy prawa. Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki echo.com.pl wzakładce Relacje Inwestorskie / Stra- tegia iład korporacyjny. Harmonogram prac związanych zorganizacją wal- nych zgromadzeń Spółki, wtym przygotowanie ma- teriałów prezentowanych na walnym zgromadzeniu, planowany jest wtaki sposób, aby należycie wywią- zać się zobowiązków wobec akcjonariuszy iumoż- liwić im realizację ich praw. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nad- zwyczajne. Zwoływane jest wprzypadkach ina za- sadach określonych wKodeksie Spółek Handlowych. Odbywa się wsiedzibie Spółki albo wdowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej wogłoszeniu oWalnym Zgromadzeniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zwłasnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, zzastrzeżeniem obowiązu- jących przepisów prawa oraz Statutu Spółki. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewod- niczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, ana- stępnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wWalnym Zgromadzeniu wybiera się jego przewod- niczącego. Wrazie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ijego zastępcy Walne Zgromadze- nie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bez- względną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki wy- magają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stro- nie internetowej Spółki oraz wsposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie zprze- pisami oofercie publicznej iwarunkach wprowadza- nia instrumentów ﬁnansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych, na co najmniej 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Oudziale wWalnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro- nicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie. Pra- wo uczestniczenia wWalnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki wDniu Rejestracji. Członkowie Zarządu iRady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia wWalnym Zgromadze- niu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgro- madzenia Spółki oraz dokumentacja znim związana jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki. Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wszczególności do kompetencji Walnego Zgroma- dzenia Spółki należy: − wybór, odwołanie izawieszenie członków Rady Nadzorczej, − podejmowanie uchwał wprzedmiocie ustalenia prawa iwypłaty dywidendy, której sposób wy- płaty ustala Zarząd, − Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą owyłączeniu rocznego zysku Spółki od podzia- łu pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go wSpółce na potrzeby jej działalności. Nabycie izbycie przez Spółkę nieruchomości, użyt- kowania wieczystego, udziału wnieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma- dzenia powinno być: − rozpatrzenie izatwierdzenie sprawozdania Zarzą- du zdziałalności Spółki oraz sprawozdania ﬁnan- sowego za ubiegły rok obrotowy, − powzięcie uchwały opodziale zysku albo opo- kryciu straty, − udzielenie członkom organów Spółki absoluto- rium zwykonania przez nich obowiązków.  Działanie walnego zgromadzenia, opis praw akcjonariuszy isposobu ich wykonywania 12 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Prawa akcjonariuszy Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów wSpółce mogą zwołać Nadzwyczajne Wal- ne Zgromadzenie, atakim wypadku akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentują- cy co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakłado- wego Spółki mogą: − żądać umieszczenia określonych spraw wporząd- ku obrad Walnego Zgromadzenia, − przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środ- ków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy zakcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzo- nych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osobą ﬁzyczną może uczest- niczyć wWalnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ak- cjonariusz niebędący osobą ﬁzyczną może uczest- niczyć wWalnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli wjego imieniu lub przez pełnomoc- nika. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych wporząd- ku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielania podczas obrad akcjona- riuszom informacji dotyczących Spółki, jeśli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogło- by to wyrządzić szkodę Spółce, spółce znią powią- zanej albo spółce zależnej, wszczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informa- cji podczas obrad Walnego Zgromadzenia iktóry zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego ozobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. 13 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Skład osobowy izmiany wZarządzie Zarząd Echo Investment S.A., na 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu, funk - cjonuje wnastępującym składzie: Nicklas Lindberg Prezes Maciej Drozd Wiceprezes ds. nansowych Artur Langner Wiceprezes Rafał Mazurczak Członek Zarządu Małgorzata Turek Członek Zarządu Zmiany wskładzie Zarządu w2021 r. Waldemar Olbryk, w związku z objęciem funkcji Prezesa Zarządu spółki Archicom S.A., 22 kwietnia 2021 r. zrezygnował zfunkcji Członka Zarządu Echo Investment S.A. Marcin Materny 22 kwietnia 2021 r. zrezygnował zpełnienia funkcji Członka Zarządu Echo Investment S.A. 14 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Funkcję prezesa Echo Invest- ment objął w2016r. Odpowia- da za strategię irozwój ﬁrmy. Od 2021 r., wzwiązku zprze- jęciem przez Echo Investment wrocławskiej spółki Archicom S.A., pełni równolegle funkcję przewodniczącego jej Rady Nadzorczej. Od 2016 r. Echo Investment znacząco zwiększyło skalę działalności. Wprowadzona wżycie Strategia Rentownego Wzrostu przekształciła Echo Investment wklasycznego de- welopera, który działa wsied- miu największych miastach Polski, lidera rynku wsegmen- tach mieszkaniowym, biuro- wym oraz nieruchomości han- dlowo-rozrywkowych. Grupa zaczęła projektować ibudo - wać wielofunkcyjne miejskie projekty zwane „destinations”, wktórych ludzie mogą miesz- kać, pracować ispędzać wol- ny czas. Rozpoczęła również działalność wsegmencie biu- rowej powierzchni elastycznej (CitySpace) oraz mieszkań na wynajem (Resi4Rent). Zwięk- szając skalę w segmencie mieszkaniowym w2021r. Echo Investment przejęło wrocław- ską spółkę Archicom S.A. Przed 2015 r. Nicklas Lindberg był związany był z grupą Skanska, wktórej pełnił funk- cje kierownicze. Był m.in. pre- zesem Skanska Commercial Development Europe (CDE), szefem Skanska Property Po- land, prezesem idyrektorem ﬁnansowym Skanska wRosji atakże menadżerem wjed- nostkach Residential Develop- ment w krajach nordyckich. W2001 r. ukończył studia na Uniwersytecie wLund. Powołany do zarządu Echo Investment w2015 r. Odpo - wiada za ﬁnanse oraz funkcje wsparcia. Od 2021 r., wzwiąz- ku z przejęciem przez Echo Investment wrocławskiej spół- ki Archicom S.A., pełni równo- legle funkcję wiceprzewodni- czącego jej Rady Nadzorczej. Zrestrukturyzował grupę Echo Investment przy wpro- wadzaniu Strategii Rentowne - go Wzrostu. Jego zadaniem była m.in. zmiana modelu działania iﬁnansowania gru- py, która była długotermino- wym właścicielem portfela nieruchomości komercyjnych generujących stałe przychody zczynszu, astała się klasycz- nym deweloperem, skupiają- cym się na szybkim obrocie kapitałem i generowaniem wysokich zwrotów. Dzięki temu od 2016 r. Echo Invest- ment regularnie wypłaca dy- widendę. Spółka jest również jednym znajwiększych emi- tentów obligacji w sektorze nieruchomości. Od 1995 r. Maciej Drozd był związany z grupą Eastbrid - ge, początkowo jak dyrek- tor ﬁnansowy spółek opera- cyjnych tej grupy. W latach 2009 – 2015, pełnił funkcję dyrektora ﬁnansowego (CFO) oraz partnera zarządzającego wEastbridge Group. Studio- wał ﬁlozoﬁę, matematykę iza- rządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest magistrem ﬁlozoﬁi, magistrem zarządza- nia oraz absolwentem studiów MBA University of Illinois. Wczerwcu 2005 r. dołączył do zarządu Spółki. Funkcję wiceprezesa Echo Investment pełni od 27 czerwca 2008 r. Jest odpowiedzialny za część budowlaną Grupy. Absolwent Wydziału Budow- nictwa Lądowego Politechni- ki Świętokrzyskiej wKielcach. Po ukończeniu studiów podjął pracę wbranży budowlanej, gdzie zdobywał doświadcze- nie uczestnicząc we wszyst- kich etapach realizacji projek- tów. Pracę wEcho Investment rozpoczął w październiku 1998 r. na stanowisku project managera. Wczerwcu 2000r. został dyrektorem ds. przygo - towania inwestycji, anastęp- nie – dyrektorem pionu tech- nicznego. Nicklas Lindberg Prezes Artur Langner Wiceprezes Maciej Drozd Wiceprezes ds. ﬁnansowych Życiorysy zawodowe członków Zarządu 15 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Rafał Mazurczak Członek Zarządu Powołany na stanowisko członka zarządu 15 września 2016 r. Zarządza rozwojem projektów komercyjnych spółki. Od 2021 r., wzwiąz- ku zprzejęciem przez Echo Investment wrocławskiej spółki Archicom S.A., pełni równolegle funkcję członka jej Rady Nadzorczej. Karierę rozpoczął w2000 r. jako manager ds. wynajmu projektów biurowych Echo Investment. Wlatach 2007 – 2013 pełnił funkcję dyrektora ds. wynajmu wdziale biuro- wym, aod 2013 r. był dyrekto- rem działu biurowego. Współ- tworzył strategię rozwoju tej części biznesu wEcho Invest- ment iwprowadzał ją wżycie. Odpowiadał za budowę, wy- najem imarketing ﬂagowego projektu spółki – wieżowca Q22 w Warszawie, a także Parku Rozwoju, kompleksu O3 Business Park wKrakowie, A4 Business Park wKatowicach, biurowca Tryton w Gdańsku czy West Gate i Nobilis we Wrocławiu. W 2021 r., kiedy Echo Investment połączy - ło działy biurowy i centrów handlowych, Rafał Mazurczak objął odpowiedzialność za stworzony znich dział nieru- chomości komercyjnych. Powołana na stanowisko Członka Zarządu Spółki 7marca 2019 r. Odpowiada za dział inwestycji, sprzedaży nieruchomości oraz planowa- nia i przygotowania projek- tów. Od 2021 r., w związku z przejęciem przez Echo Investment wrocławskiej spółki Archicom S.A., pełni równolegle funkcję członka jej Rady Nadzorczej. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie wbranży nie- ruchomości zdobyte zarów- no wﬁrmach inwestycyjnych, deweloperskich, jak i mię- dzynarodowych kancelariach prawnych. Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania aktywami, a także transak - cji kupna i sprzedaży nieru- chomości. Od 2017 r. była prezesem nowo utworzonej spółki Globalworth Poland Real Estate, gdzie odpowia - dała za organizację, budowę zrównoważonego portfela nieruchomości generujących przychody, a także ustano - wienie wszystkich kluczo- wych funkcji spółki. Swoje doświadczenie zdobywała w Skanska Property Poland, gdzie w latach 2012-2017 jako członek zarządu (Chief Operating Ocer) odpowia- dała za transakcje i działal- ność operacyjną. Poprzednio pracowała w renomowanej kancelarii prawnej Linkla - ters, gdzie specjalizowała się wtransakcjach na rynku nieru- chomości komercyjnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Izby Radców Prawnych wPolsce. Małgorzata Turek Członek Zarządu 16 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Zasady dotyczące powoływania iodwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia Zarząd Spółki Echo Investment S.A. działa woparciu oprzepisy ustawy Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z2020 r., poz. 1526), Statutu Spółki, Regula- minu pracy Zarządu Echo Investment S.A., atakże zgodnie zprzyjętymi zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Zarząd lub poszcze- gólnych jego członków powołuje, odwołuje izawie- sza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarzą- du iWiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego zczłonków Za- rządu. Mandaty członków Zarządu wygasają zdniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, któ- rego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego za ostatni rok kadencji Zarządu. Za- rząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, wszczególności na pisemny wniosek ak- cjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub wprzypadku nieudzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiąz- ków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz wstosunku do władz, urzędów iosób trzecich, wpostępowaniach przed sądem, organami iurzędami państwowymi. Wtym samym zakresie wimieniu Spółki może działać ustanowio- ny Prokurent. Do składania oświadczeń wimieniu Spółki, zaciągania zobowiązań oraz podpisywania umów iinnych dokumentów, wprzypadku Zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie wymagane jest współdziałanie: Prezesa Zarządu łącznie zWiceprezesem Zarządu, albo dwóch Wi- ceprezesów Zarządu łącznie, albo Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie zCzłonkiem Za- rządu, albo Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Za- rządu łącznie zprokurentem. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki zzastrzeżeniem ograniczeń wynikających zprze- pisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Nabycie izbycie przez Spółkę nieruchomości, użyt- kowania wieczystego lub udziału wnieruchomości lub udziału wużytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, zzastrzeżeniem § 16 ust. 2 lit. b) Statutu. Zarząd Spółki, wykonując uprawnienia Zgromadze- nia wspólników współkach zależnych, zobowiąza- ny jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także wrazie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w§ 16 ust. 2 lit. b) lub c) Statutu. Zgodnie ztymi zapisami, zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań na kwotę przekraczają- cą 10% kapitałów własnych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, a w przypadku zobowiązania, które mieści się wzakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - próg wymaganej zgody Rady Nadzorczej wynosi 20% kapitałów własnych Spół- ki. Zarząd, podejmując decyzje wsprawach Spół- ki, jest zobowiązany wszczególności do działania wgranicach uzasadnionego ryzyka gospodarcze- go, po wnikliwej analizie oraz uwzględnieniu wszel- kich dostępnych informacji, ekspertyz iopinii, które wocenie Zarządu powinny być wzięte pod uwa- gę ze względu na interes Spółki. Ponadto, Zarząd przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki wnioski dotyczące spraw kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Informacje doty- czące wydanych opinii Spółka podaje do publicznej wiadomości bezzwłocznie po ich uzyskaniu od Rady Nadzorczej Spółki. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Zarządu mogą podawać jedynie ogól- nodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu doty- czące prognoz ﬁnansowych istrategii działania Spół- ki lub Zarządu, zastrzeżone są dla Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Wpozostałych sprawach do kontaktów ze środkami masowego przekazu upo- ważnieni są wszyscy członkowie Zarządu lub inne osoby upoważnione. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz wmiesiącu, przewodniczy im Prezes Zarządu, wprzypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarzą- du, awrazie nieobecności Prezesa Zarządu iWice- prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy czło- nek Zarządu onajdłuższym stażu pracy wZarządzie Spółki Echo Investment S.A. Posiedzenia Zarządu odbywają się wsiedzibie Spółki, chyba, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posie- dzenia winnym miejscu. Posiedzenie Zarządu może się odbyć, oile wszyscy członkowie Zarządu zostali onim powiadomieni, aobecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu. 17 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub też każdy zpozostałych członków Zarządu, który widzi taką potrzebę. Każdy zczłonków Zarządu powinien zostać zawiadomiony oterminie posiedzenia ipo- rządku obrad na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie może być dokonane telefonicznie – za pośrednictwem Biura Zarządu Spółki, mailowo, faksem lub pisemnie. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się pomimo braku formal- nego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, anikt zobecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Za- rząd wtrybie pisemnym lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zzastrzeżeniem, że pracami Zarządu kie- ruje wówczas Członek Zarządu wnioskujący opod- jęcie danej uchwały. Tryb ten nie jest dopuszczalny wrazie zgłoszenia sprzeciwu choćby przez jednego zczłonków Zarządu Spółki. Zarząd podejmuje decyzje wdrodze uchwał. Uchwa- ły Zarządu zapadają bezwzględną większością gło- sów. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu wprzy- padku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu rozstrzyga głos Wiceprezesa Zarządu. Wrazie nie- obecności Prezesa Zarządu iWiceprezesa Zarządu rozstrzyga głos członka Zarządu onajdłuższym sta- żu pracy wZarządzie Spółki. Zposiedzeń Zarządu, wmiarę potrzeby, sporządza się protokoły. Uchwały Zarządu są protokołowane wten sposób, że stanowią załącznik do protoko- łu, bądź są zamieszczane wsamej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: datę imiejsce posiedzenia Zarządu, imiona inazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę oddanych głosów za po- szczególnymi uchwałami. Protokół musi być podpi- sany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Do protokołów powinny być załą - czone ewentualne odrębne zdania członków obec- nych na posiedzeniu. Protokoły są przechowywane wBiurze Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, wyznaczając cele strategiczne, jak ibieżące zadania, kieruje się najlepszym interesem Spółki iprzepisami prawa, atakże brał pod uwa- gę interesy akcjonariuszy, partnerów, klientów, pra- cowników Spółki iwierzycieli. Starając się zapewnić przejrzystość iefektywność systemu zarządzania, Zarząd przestrzegał zasady profesjonalnego dzia- łania wgranicach uzasadnionego ryzyka gospodar- czego, biorąc pod uwagę szeroki zakres dostępnych informacji, analiz iopinii. Wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane były przez Radę Nadzorczą woparciu ozakres odpowie- dzialności ikompetencji poszczególnych Członków Zarządu oraz uwzględniały osiągnięte wyniki ﬁnan- sowe przez Spółkę, pozostając wrozsądnej relacji do poziomu wynagrodzeń Zarządu wpodobnych spółkach na rynku nieruchomości wPolsce. 18 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Skład osobowy izmiany wRadzie Nadzorczej Margaret Dezse Niezależny Członek Rady Nadzorczej Przewodnicząca Komitetu Audytu Noah M. Steinberg Przewodniczący Tibor Veres Wiceprzewodniczący Sławomir Jędrzejczyk Niezależny Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Maciej Dyjas Członek Rady Nadzorczej Nebil Senman Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu Bence Sass Członek Rady Nadzorczej Péter Kocsis Członek Rady Nadzorczej W2021 r. nie było zmian wRadzie Nadzorczej Echo Investment S.A. Na 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu, funkcjonuje wnastępującym składzie: 19 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Noah M. Steinberg Przewodniczący Rady Nadzorczej Noah Steinberg piastuje w Grupie WING stanowisko Prezesa i Dyrektora Gene - ralnego, atakże jest jednym zjej właścicieli. Jest obywa- telem amerykańskim i pra- cuje na Węgrzech od 1990 r. Wramach swojego stanowi- ska, które piastuje od 1999 r., Noah Steinberg był odpowie- dzialny za utworzenie grupy WING inadzoruje działalność inwestycyjną ideweloperską grupy obejmującą wszyst - kie segmenty rynku - biura, przemysł ilogistyka, handel, branża hotelowa i mieszka - niowa. Jest również przewod- niczącym Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) na Węgrzech. Jest absolwentem Princeton University (Woodrow Wilson School of Public and Interna- tional Aairs, Princeton Uni- versity – tytuł licencjata) oraz Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (tytuł magistra). Włada językami angielskim, węgierskim, francuskim, nie - mieckim ihiszpańskim. Tibor Veres wraz ze swoim oj- cem György Veres był współ- założycielem dzisiejszej grupy Wallis. Wchwili obecnej jest głównym właścicielem gru- py Wallis, jak również Prze- wodniczącym jej Rady Dy- rektorów; sprawuje również funkcję członka Rady Dy - rektorów w Graboplast oraz wgrupie Wing. Grupa Wing stanowi najbardziej znaczące przedsiębiorstwo wchodzące wskład grupy Wallis, zarówno zuwagi na wartość aktywów, jak i złożoność prowadzo- nych operacji. W2016 r. prze- prowadził akwizycję sklepów z materiałami budowlanymi Praktiker, która była właścicie- lem znaczącego portfela nie- ruchomości, wwyniku czego Grupa Wallis poszerzyła swoje spektrum oistotny nowy ele- ment. Trzy spółki założone przez Pana Tibora Veresa są obecne na węgierskiej gieł- dzie papierów wartościowych jako emitenci obligacji iakcji. Wuzupełnieniu Grupy Wing, spółka Alteo Energy Servi- ces Plc. prowadzi działalność wobszarze produkcji energii odnawialnej, natomiast Au- toWallis Plc., spółka której uzasadniona renoma liczy już dekady, obejmuje podmioty z Grupy Wallis prowadzące działalność w branży moto - ryzacyjnej. Tytuł magistra ekonomii uzy- skał na Moskiewskim Pań- stwowym Instytucie Sto- sunków Międzynarodowych w1986 r. Była partnerem w Ernst & Young (EY) i PwC, gdzie przepracowała łącznie 35 lat. Wtym czasie przez 21 lat była partnerem wobszarach do- radztwa transakcyjnego i ﬁ- nansowania przedsiębiorstw – początkowo wPwC, przez ostatnie 11 lat wEY. Urodziła się wKanadzie itam rozpoczęła karierę jako biegły rewident. W1998 r. przepro- wadziła się na Węgry iszybko przeszła z działu audytu do działu prywatyzacji iﬁnanso- wania przedsiębiorstw. Przez ponad 30 lat pracy doradza- ła przy kilkuset transakcjach, wspierając klientów zróżnych sektorów gospodarki przy podejmowaniu decyzji strate- gicznych iinwestycyjnych. Oprócz szefowania działom ﬁnansowania przedsiębiorstw i doradztwa transakcyjne- go na Węgrzech, Margaret sprawuje funkcje kierownicze wregionie Europy Środkowo- -Wschodniej, m.in. tworząc departament finansowania przedsiębiorstw na Ukrainie. Jest obecnie niezależnym członkiem Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącą Komi - tetu Audytu Masterplast Nyrt, a także niezależnym człon- kiem Rady Doradczej Zarządu Kometa Zrt. Jest także człon- kiem Rady Nadzorczej United Way Hungary, atakże Impact Ventures - funduszu venture capital o orientacji prospo - łecznej. Tibor Veres Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Margaret Dezse Niezależny Członek Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej 20 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Partner Zarządzający wGrif- fin Capital Partners oraz w Cornerstone Partners - prywatnej ﬁrmie inwestującej m.in. wsektor technologiczny, opieki zdrowotnej, dóbr kon- sumpcyjnych, przemysłowy, produkcji iinfrastruktury. Doświadczenie menedżerskie zdobywał wﬁrmie konsultin- gowej Wandel & Goltermann Hewlett Packard Systems w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczo - nych. Karierę kontynuował jako Partner, Partner Zarzą - dzający oraz Prezes wGrupie Eastbridge. Równolegle do funkcji pełnionych w East - bridge, Maciej Dyjas był Part- nerem Zarządzającym wNFI EMF – spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Pa - pierów Wartościowych oraz Prezesem spółki nieruchomo- ściowej DTH wNowym Yorku. W 2014 r. Grupa Eastbridge zarządzała aktywami owar - tości ponad 3 mld USD wsek- torze sprzedaży detalicznej, produktów konsumenckich oraz nieruchomości wEuro - pie Środkowo-Wschodniej, krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Jest absolwentem matematy- ki oraz informatyki na Uniwer- sytecie Warszawskim, studia kontynuował wzakresie biz- nesu, psychologii zarządzania i komunikacji w Stuttgarcie oraz Frankfurcie nad Menem. Sławomir Jędrzejczyk ma ponad 20 lat doświadczenia w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościo- wych wWarszawie. Wlatach 2008-2017 Wiceprezes Za- rządu ds. Finansowych PKN Orlen S.A., atakże Wiceprze- wodniczący Rady Nadzor- czej Unipetrol a.s., Członek Zarządu Orlen Lietuva oraz Członek Rady Dyrektorów Orlen Upstream Kanada. Do jego najważniejszych zadań należała realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, za - pewnienie ﬁnansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez dosko - nałość operacyjną, dezinwe- stycje i projekty dotyczące kapitału obrotowego. Odpo- wiadał za obszar ﬁnansów, kontroling, księgowość, za - rządzanie łańcuchem dostaw, relacje inwestorskie, M&Aoraz IT. We wcześniejszych latach Prezes Zarządu spółki Emitel. Pracował także wGrupie Te- lekomunikacja Polska, ORFE, Impexmetal iPrice Waterho- use. Absolwent Senior Executive Program London Business School, Association of Char- tered Certiﬁed Accountants ACCA oraz Politechniki Łódz- kiej Wydziału Elektroniki. Péter Kocsis jest zastępcą Dyrektora Generalnego (De - puty CEO) i odpowiada za strategię, ryzyko icontrolling. W grupie WING pracuje od 2006 r. Od 2009 r. odpowia- da za analizę ryzyka icontro- ling 22 nieruchomościowych spółek celowych posiadają - cych aktywa owartości 1 mln EUR z rocznym dochodem zwynajmu owartości 60 mln EUR. Jest członkiem zarządu oraz odpowiada za control- ling spółek zależnych świad- czących usługi w obszarze nieruchomości zprzychoda - mi o wartości 70 mln EUR. Opracowuje także strategię ibiznesplan dla portfela pro- jektów rozwojowych owarto- ści rozwojowej brutto (GDV) 1,5 mld EUR. Piastuje także funkcję Dyrektora Generalne- go ds. Ryzyka (Chief Risk Of- ﬁcer) współce zarządzającej funduszami nieruchomościo- wymi grupy WING. Jest absolwentem Uniwersy- tetu Corvinus wBudapeszcie (tytuł magistra). Uzyskał tak- że dalsze stopnie naukowe na studiach podyplomowych na Uniwersytecie wBirmingham (MIS) ina Georgetown Univer- sity (MSFS). Włada językami węgierskim, angielskim inie- mieckim. Bence Sass jest doświadczo- nym ekspertem ds. nierucho- mości z20. letnim doświad- czeniem wzakresie inwestycji nieruchomościowych. Obec- nie jest odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój Gru- py WING. Odpowiada również za rozwój biznesu itransakcje wewnątrz grupy. Zanim pia- stował obecne stanowisko, Bence Sass był członkiem wiodącego zespołu ﬁnanso - wania nieruchomości wban - ku UniCredit. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Uzyskał tytuł licencjata (BA) wBudapest Business School w Budapeszcie oraz tytuł magistra na Uniwersytecie Technologii iEkonomii wBu- dapeszcie (MBA). Włada języ- kiem węgierskim, angielskim iniemieckim. Sławomir Jędrzejczyk Niezależny Członek Rady Nadzorczej Péter Kocsis Członek Rady Nadzorczej Bence Sass Członek Rady Nadzorczej Maciej Dyjas Członek Rady Nadzorczej 21 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Nebil Senman Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu Partner Zarządzający wGrif- ﬁn Capital Partners. Przez dziewięć lat pełnił kluczowe funkcje jako Starszy Wicepre- zes (senior Vice-President) i członek Rady Nadzorczej wfunduszach nieruchomości grupy Oaktree wNiemczech i Polsce, odpowiadając za operacje warte wiele miliar - dów EUR. Przed dołączeniem do Oaktree, przez osiem lat zajmował się doradztwem w zakresie nieruchomo - ści i spraw korporacyjnych wErnst & Young Real Estate (wcześniej Arthur Andersen), gdzie piastował stanowiska kierownicze. Jest absolwentem uniwersy- tetów w Berlinie (TU Berlin, EBS), Paryżu (ESCP Europe) i Londynie (LSE). Ukończył też studia MBA istudia wza- kresie inżynierii lądowej. Po- siada także dyplom studiów podyplomowych w dziedzi - nie zarządzania nierucho- mościami (EBS). Należy do Królewskiego Instytutu Akre- dytowanych Rzeczoznawców (MRICS). 22 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Uprawnienia izasady działania osób nadzorujących Rada Nadzorcza Spółki Echo Investment S.A. jest organem sprawującym stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Działa woparciu oprzepisy ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutu Spół- ki, Regulaminu działalności Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. oraz zgodnie zprzyjętymi zasada- mi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z5 członków, powoływanych iodwoływanych przez Walne Zgro- madzenie na okres 3 lat, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego zczłonków Rady Nadzorczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdora- zowo skład liczbowy iosobowy Rady Nadzorczej. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spół - ki ipodmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się członka, który łącznie spełnia kryteria nie- zależności określone wUstawie zdnia 11 maja 2017 r. obiegłych rewidentach, ﬁrmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub przepisach ją zastępują- cych. Niezależny Członek Rady Nadzorczej składa Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy pisemne oświadczenie ospeł - nieniu kryteriów niezależności. Niezależny Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 5 dni roboczych od dnia, wktórym przestał spełniać kryteria niezależ- ności powiadomić Spółkę oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę, że przestał on spełniać kryteria niezależności. Spółka posiada do- kumenty dotyczące Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Wprzypadku zamiaru powołania członka Rady Nad - zorczej mającego spełniać kryteria niezależności określone wobowiązujących przepisach prawa, Ak- cjonariusz zgłaszający kandydata na członka Rady Nadzorczej mającego spełniać te kryteria obowią- zany jest przedstawić jego kandydaturę Spółce co najmniej na 8 dni roboczych przed terminem Walne- go Zgromadzenia mającego powołać takiego kan- dydata wskład Rady Nadzorczej wraz zwszelkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi kandydata (iprzez kandydata potwierdzonymi na piśmie). Wra- zie potrzeby, na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powinien zapewnić stawiennictwo kan- dydata (lub jego udział wtele- lub wideokonferencji) przed lub po odbyciu Walnego Zgromadzenia wter- minie imiejscu wskazanym przez Przewodniczące- go Rady Nadzorczej, wcelu umożliwienia dokonania oceny spełniania przez tego kandydata kryteriów niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie wskład Rady Nadzorczej. Wprzypadku nie określenia przez Walne Zgroma- dzenie funkcji danego członka Rady przy jego wy- borze, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę wdrodze tajnego głosowania. Członek Rady Nadzorczej może sprawować swo- je obowiązki jedynie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w innej konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestni- czyć winnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział wkonkurencyjnej spółce kapitałowej, wprzypadku posiadania wniej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do po- wołania co najmniej jednego członka zarządu. Człon- kowie Rady Nadzorczej mogą zostać wkażdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację zpełnienia funkcji przed upływem kadencji, na którą został wybrany, składając oświadczenie Przewod- niczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli rezygnującym jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczenie składa swojemu Zastępcy. Członek Rady nie powi- nien rezygnować zpełnienia funkcji wtrakcie kaden- cji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, awszczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej zdniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwier- dzającego sprawozdanie ﬁnansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (ostatni rok kadencji członka Rady). Mandat wygasa również wskutek śmierci lub odwoła- nia członka Rady, zchwilą zajścia takiego zdarzenia. 23 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Jeżeli zpowodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej liczba Rady będzie niższa niż 5 osób, Rada Nadzorcza nie może podejmować praw- nie wiążących uchwał, aPrzewodniczący Rady lub wczasie jego nieobecności Zastępca Przewodni- czącego, występuje do Zarządu Spółki zwnioskiem oniezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iumieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wy - borów członków Rady. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć na względzie przede wszystkim in- teres Spółki. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać jedy- nie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego prze- kazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady lub osoby przez niego wy- znaczonej. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nad- zór nad działalnością Spółki iinne czynności zgodnie zprzepisami Kodeksu spółek handlowych iinnych ustaw. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały iwydaje opinie wsprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki iwtrybie przewidzianym postanowieniami Statutu lub innymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza wszczególności uprawniona jest do: − ustalania regulaminu Rady Nadzorczej izatwier- dzania regulaminu Zarządu oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych wobowią- zujących przepisach prawa, przez poszczegól- nych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak ipo odbyciu Walnego Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków wskład Rady Nad- zorczej, − sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu iczłonków Rady Nadzorczej otrzymanych wroku obrotowym, zgodnie zpo- lityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgro- madzenie, − oceny sprawozdania ﬁnansowego Spółki za ostat- ni rok obrotowy, − oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wnio- sków Zarządu co do przeznaczenia zysku ipo- krywania straty, − składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania zwyników powyższych czynności, − opiniowania wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, atakże wyrażenia opinii iuchwał winnych sprawach przedkładanych przez Zarząd Spółki, − wyboru, odwołania izawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków, − wyboru lub zmiany ﬁrmy audytorskiej do prze- prowadzenia badania sprawozdania ﬁnansowego Spółki, zktórą Zarząd podpisuje stosowną umowę, − oceny spełniania kryteriów niezależności przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, uprzedniej zgody Rady Nadzor- czej wymaga: − wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umo- wy zsubemitentem, októrej mowa wart. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, − wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań iroz- porządzanie prawami wzakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Wprzypadku wątpliwości, czy dana sprawa ob- jęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nad- zorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji wtym zakresie. Dokonana interpre- tacja będzie wiążąca dla Zarządu, − wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań iroz- porządzeń prawami wzakresie spraw wykracza- jących poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, − wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet prze- widywanej dywidendy zaproponowanej wuchwa- le Zarządu, − przyjęcie rocznego budżetu i biznesplanu dla Spółki ijej podmiotów zależnych sporządzonego przez Zarząd („Biznes Plan Grupy”), − podpisanie lub wypowiedzenie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym zjednej strony aczłonkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub ich podmiotami powiązany- mi (wrozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na te- mat podmiotów powiązanych”) zdrugiej strony, − dokonanie zmian polityki rachunkowości, które mają istotny wpływ na jednostkowe lub skonso- lidowane sprawozdanie ﬁnansowe Spółki, zwy- jątkiem zmian wymaganych przez biegłego re- widenta Spółki lub jej podmiotu zależnego lub wynikających ze zmian przepisów prawa (polskich zasad rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), − wykonanie przez Spółkę lub podmiot zależny jako akcjonariusza lub wspólnika jej podmiotu zależ - nego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników podmiotu zależnego, wprzedmiocie spraw, októrych mowa w§ 16 ust. 2 lit. a)-c), f) ig) Statutu, na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Za- rządu, októrych mowa wpunktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do podmiotu zależnego oraz człon - ków zarządu podmiotu zależnego, − sprawy związane zobrotem nieruchomościami wchodzą wzakres bieżącej działalności Spółki. Wprzypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpreta- cji wtym zakresie. Dokonana interpretacja będzie 24 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane zobrotem nieruchomościami wchodzą wzakres bieżącej dzia- łalności Spółki. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wmiarę po- trzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy wroku obro- towym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę iodby- wają się wsiedzibie Spółki, lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Posie- dzenia Rady Nadzorczej są zwoływane zinicjatywy Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej muszą się odbyć wter- minie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, ale nie wcześniej niż trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczące- go Rady Nadzorczej. Obrady prowadzi Przewodni- czący, awrazie jego nieobecności Zastępca Prze- wodniczącego Rady. Jeżeli na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady ani jego Zastępca, ob- radom przewodniczy członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni inikt nie wniesie sprzeci- wu co do odbycia posiedzenia iwniesienia poszcze- gólnych spraw do porządku posiedzenia. Wposie- dzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wtym Członkowie Zarządu zgłosem doradczym. Członkowie Rady podejmują decyzje związane zwykonywaniem prawa nadzoru ikontroli wformie uchwał Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posie- dzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 50% jej członków. Do- puszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane wdrodze pi- semnej pod warunkiem oddania głosów wdrodze umieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach oraz poinformowania wszystkich członków otreści projektu takiej uchwały poprzez przesłanie go pocz- tą, wtym pocztą kurierską, faksem lub pocztą elek- troniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane wtym trybie nie mogą dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania izawieszania tych osób wczynnościach. Wtakim przypadku, dla ważności uchwał wymaga- ne jest uprzednie powiadomienie członków Rady otreści projektów tych uchwał. Uchwały Rady Nad- zorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę wprzypad- ku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodni- czącego Rady Nadzorczej. Zposiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się proto- koły. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane wten sposób, że stanowią załącznik do protoko- łu, bądź są zamieszczane wsamej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: porządek obrad, datę imiejsce posiedzenia Rady, imiona inazwiska obecnych członków Rady, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Rady obec- nych na posiedzeniu. Do protokołów powinny być załączone ewentualne odrębne zdania członków obecnych na posiedzeniu. Wcelu wykonywania swoich obowiązków Rada Nad- zorcza ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, awszczególności: − żądania od Zarządu przedstawiania dokumen- tów iinnych materiałów dotyczących działalno- ści Spółki, − sprawdzanie akt idokumentacji Spółki, − żądania od Zarządu ipracowników sprawozdań iwyjaśnień, − dokonywania rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo występować zwnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich spra- wach stanowiących jej zadanie iuprawnienie. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kole- gialnie. Może jednak wdrodze uchwały powoływać w razie potrzeby spośród swoich członków sta- łe bądź doraźne zespoły, komisje lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze iopiniotwórcze Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komi- tet Audytu atakże Komitet Inwestycyjny. Przedmiot itryb działania tych komitetów określają ich regula- miny uchwalone przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach, ale również drogą korespondencyj- ną, stosownie do postanowień Statutu iprzyjętego Regulaminu działania Rady. Wzwiązku zpandemią uchwały Rady Nadzorczej spółki zapadały wtrybie korespondencyjnym iwwiększości były podejmo- wane przez wszystkich członków Rady, wyjątkowo zdarzały się uchwały podejmowane większością głosów, zzachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Obsługę kancelaryjną Rady Nadzorczej prowadzi kancelaria Zarządu Spółki. Obsługa kancelaryjna obejmuje między innymi: przygotowanie zaproszeń na posiedzenie Rady iich wysłanie poszczególnym członkom Rady wsposób zgodny zniniejszym regu- laminem, zorganizowanie lokalu dla odbycia posie- dzenia Rady Nadzorczej, sporządzanie protokołów zposiedzeń, obsługa posiedzeń, archiwizacja doku- mentacji Rady Nadzorczej. 25 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Skład osobowy izmiany wKomitecie Audytu W2021 r. nie było zmian wKomitecie Audytu Echo Investment S.A. Na 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu, funkcjonuje wna- stępującym składzie: Margaret Dezse – Przewodnicząca, Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprzewodniczący, Nebil Senman – Członek Komitetu Audytu. Przez 2021 r. oraz na dzień przekazania raportu większość wKomitecie Audytu stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Komitetu Audytu Spośród członków Rady Nadzorczej Spółki, Marga- ret Dezse iSławomir Jędrzejczyk spełniają przesłan- ki niezależności od Spółki ipodmiotów powiązanych ze Spółką zgodnie zart. 129 ust. 3 Ustawy oBiegłych Rewidentach, jak również kryteria niezależności określone wRegulaminie Komitetu Audytu. Firma audytorska W2021 r. ﬁrmą audytującą Echo Investment S.A. była Deloitte Audyt Sp. zo.o. Sp.k. zsiedzibą wWarszawie. W2021 r. Deloitte Audyt Sp. zo.o. Sp.k. wykonała dla Echo Investment S.A. dozwolone usługi niebędą- ce badaniem ustawowym - dodatkowe badanie jed- nostkowego sprawozdania ﬁnansowego za półrocze 2021 r., co zostało wykazane wSprawozdaniu Zarządu zdziałalności Spółki Echo Investment S.A. ijej gru- py kapitałowej za 2021 r. Komitet Audytu dokonał uprzednio oceny niezależności ﬁrmy audytorskiej iwyraził zgodę na świadczenie tych usług. Spółka posiada „Politykę wyboru ﬁrmy audytorskiej” oraz „Politykę zakupu usług nieaudytowych”. Główne założenia „Polityki wyboru ﬁrmy audytor- skiej”: − ograniczenie długości współpracy zjedną ﬁrmą audytorską do maksymalnie 5 lat, − obowiązek wyboru nowej ﬁrmy audytorskiej dla jednostki dominującej wterminie nieprzekracza- jącym 30 października roku poprzedzającego rok obrotowy, który jest przedmiotem badania, − określenie organów odpowiedzialnych za wybór ﬁrmy audytorskiej dla jednostki dominującej oraz dla spółek zgrupy, Życiorysy zawo- dowe niezależnych członków Komitetu Audytu znajdują się na str. 19-21. 4 tyle w2021 r. odbyło się posiedzeń Komite- tu Audytu − szczegółowy sposób postępowania przetargowe- go przy wyborze ﬁrmy audytorskiej, − szczegółowy sposób postępowania przy przedłu- żeniu współpracy zﬁrmą audytorską, − sankcje wynikające zniestosowania się do zapi- sów „Polityki wyboru ﬁrmy audytorskiej”. Główne założenia „Polityki zakupu usług nie audy- towych”: − określenie zakresu usług objętych polityką, − określenie przesłanek wskazujących na zagroże- nie niezależności biegłego rewidenta lub ﬁrmy audytorskiej, − określenie katalogu usług zabronionych oraz usług dozwolonych, − tryb wypowiedzenia umów zﬁrmą audytorską, która została wybrana do badania sprawozdań ﬁnansowych, − ograniczenia w zakresie wartości nabywanych usług. Rekomendacja dotycząca wyboru ﬁrmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące wymogi prawne. W2021 r. Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia, które miały na celu realizację powierzonych mu za- dań, takich jak m.in. dokonywanie analiz sprawozdań ﬁnansowych Spółki, oceny systemu zarządzania ryzy- kiem, oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrz- nej, compliance oraz bieżących wydarzeń wSpółce. Zprzebiegu tych posiedzeń sporządzono protokoły. Oprócz tego, wmiarę potrzeb, organizowane były spotkania robocze Komitetu Audytu. 26 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Uprawnienia izasady działania Komitetu Audytu Komitet Audytu składa się z3 członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza powołuje także Przewodniczącego iWi- ceprzewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, wtym Przewodniczą- cy Komitetu Audytu, powinni spełniać warunki nie- zależności, októrych mowa wUstawie oBiegłych Rewidentach lub przepisach ją zastępujących. Przy- najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę iumiejętności wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań ﬁnansowych. Członkowie Komi- tetu Audytu posiadają wiedzę iumiejętności zzakre- su branży, wktórej działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę iumiejęt- ności zzakresu branży, wktórej działa Spółka lub poszczególni członkowie wokreślonych zakresach posiadają wiedzę iumiejętności zzakresu tej branży. Do zadań Komitetu Audytu należy wszczególności: 1. Monitorowanie: a. procesu sprawozdawczości ﬁnansowej; b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej isystemów zarządzania ryzykiem oraz audy- tu wewnętrznego, wtym wzakresie sprawoz- dawczości ﬁnansowej; c. wykonywanie czynności rewizji ﬁnansowej, wszczególności przeprowadzania przez ﬁr- mę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków iustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających zkontroli przepro- wadzonej wﬁrmie audytorskiej. 2. Kontrolowanie imonitorowanie niezależności bie- głego rewidenta iﬁrmy audytorskiej, wszczegól- ności wprzypadku, gdy na rzecz Spółki świad- czone są przez ﬁrmę audytorską inne usługi niż badanie, wtym także pod kątem ewentualnej zmiany biegłego rewidenta lub ﬁrmy audytorskiej oraz poziomu otrzymywanego wynagrodzenia. 3. Informowanie Rady Nadzorczej owynikach ba- dania oraz wyjaśnianie, wjaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości ﬁnansowej wSpółce, atakże jaka była rola Komi- tetu Audytu wprocesie badania. 4. Dokonywanie oceny niezależności biegłego re- widenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem wSpółce. 5. Opracowywanie polityki wyboru ﬁrmy audytor- skiej do przeprowadzania badania. 6. Opracowywanie polityki świadczenia przez ﬁr - mę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane ztą ﬁrmą audytorską oraz przez członka sieci ﬁrmy audytorskiej dozwolo- nych usług niebędących badaniem. 7. Określanie procedury wyboru ﬁrmy audytorskiej przez Spółkę. 8. Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących powołania biegłych rewidentów lub ﬁrm audytorskich, zgodnie zpolitykami, októ- rych mowa wpkt 3.5 i3.6 Regulaminu Komitetu Audytu. 9. Przedkładanie zaleceń mających na celu zapew- nienie rzetelności procesu sprawozdawczości ﬁnansowej wSpółce. 10. Ocena prac biegłego rewidenta lub ﬁrmy audy- torskiej. 11. Nadzorowanie sposobu wykonania przez Zarząd Spółki obowiązków związanych zprzygotowa- niem dokumentacji podatkowej transakcji zpod- miotami powiązanymi; 12. Przygotowywanie opinii wzakresie objętym kom- petencjami Komitetu Audytu na wniosek Rady Nadzorczej lub zwłasnej inicjatywy; 13. Informowanie we właściwym czasie Rady Nad- zorczej Spółki osposobie wykorzystania upraw- nień przez Komitet Audytu oraz o istotnych wydarzeniach w zakresie jego działalności, wszczególności udzielanie wszelkich informacji na temat wyników prac Komitetu Audytu; 14. Udział wposiedzeniach Rady Nadzorczej, posie- dzeniach Zarządu oraz na Walnych Zgromadze- niach Spółki celem złożenia szczegółowych wy- jaśnień odnośnie działalności Komitetu Audytu. Komitet Audytu może żądać omówienia przez klu- czowego biegłego rewidenta zKomitetem Audytu, zarządem lub innym organem zarządzającym, radą nadzorczą lub innym organem nadzorczym lub kon- trolnym działającym wjednostce zainteresowania publicznego, lub kluczowy biegły rewident może żą- dać omówienia zKomitetem Audytu, zarządem lub innym organem zarządzającym, radą nadzorczą lub innym organem nadzorczym lub kontrolnym dzia- łającym wjednostce zainteresowania publicznego kluczowych kwestii wynikających zbadania, które zostały wymienione wsprawozdaniu dodatkowym, októrym mowa wart. 11 Rozporządzenia nr 537/2014. 27 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Komitet Audytu, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, jest uprawniony do: 1. żądania udzielenia przez Spółkę określonych in- formacji, wyjaśnień idokumentów niezbędnych do wykonywania zadań określonych wpkt. 3.1– 3.15 Regulaminu Komitetu Audytu, wszczegól- ności zzakresu księgowości, ﬁnansów, audytu wewnętrznego izewnętrznego. Wszczególności członkowie Komitetu Audytu są uprawnieni do przeglądania wszelkich ksiąg, dokumentów, jak również do uzyskiwania informacji iwyjaśnień od członków Zarządu, dyrektorów ipracowników Spółki wzakresie niezbędnym dla prawidłowe- go wykonywania obowiązków przez Komitet Audytu; 2. żądania przedłożenia przez Spółkę harmonogra- mów prac audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów lub ﬁrm audytorskich; 3. przeglądania sprawozdań rocznych iśródrocz- nych Spółki wodpowiednim terminie; 4. przedkładania rekomendacji iocen Radzie Nad- zorczej wzakresie należącym do zadań Komitetu Audytu; oprzedkładanych Radzie Nadzorczej re- komendacjach iocenach informowany jest Pre- zes Zarządu Spółki. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Komitet Audytu może zasięgać pomocy lub informacji od wybranego przez Komitet Audytu eksperta lub eks- pertów za wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy takim ekspertem aKomitetem Audytu, zaakcepto- wanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Koszty wynagrodzenia eksperta ponosi Spółka. Przewodniczący Komitetu Audytu, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, októrej mowa wzdaniu poprzednim, poinformuje Zarząd o uzgodnionej cenie i innych działaniach niezbędnych do zatrudnienia eksperta lub eksper- tów. Dokonując wyboru eksperta, Komitet Audytu uwzględnia sytuację ﬁnansową Spółki. W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu Audytu stosuje się odpowied- nio przepisy art. 129 ust. 3 ustawy z11 maja 2017r. obiegłych rewidentach, ﬁrmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, atakże kryteria niezależno- ści członków Rady wrozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.3. Dział 2 Zarząd iRada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021). 28 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Komitet Inwestycyjny Komitet Inwestycyjny został powołany przez Radę Nadzorczą w2020 r. Jego zadaniem jest bieżąca ocena działań zzakresu zakupów isprzedaży ak- tywów, planów ﬁnansowania, wdrażania strategii sprzedaży aktywów oraz realizacji planów inwe - stycyjnych na podstawie zatwierdzonego budżetu rocznego. W2021 r. nie było zmian wKomitecie Inwestycyjnym Echo Investment S.A. Na 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu, funkcjonuje wnastępującym składzie: Noah M. Steinberg – Przewodniczący Maciej Dyjas, Péter Kocsis, Bence Sass, Nebil Senman. Życiorysy zawodowe członków Komitetu Inwestycyjnego znaj- dują się na str. 19-21. 29 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Akcjonariat Echo Investment S.A. oraz uprawnienia akcjonariuszy Kapitał zakładowy Echo Investment S.A. dzieli się na 412 690 582 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E iF. Żadna zakcji nie posiada ograniczonych praw. Kapitał zakładowy Spółki, czyli wartość nominal- na wszystkich akcji, wynosi 20 635 tys. zł izostał opłacony gotówką. Wartość nominalna jednej akcji to 0,05 zł. Liczba akcji jest równa liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Papiery war- tościowe wyemitowane przez Echo Investment S.A. nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych ich po- siadaczom. Spółka Echo Investment S.A. nie posiada informacji oograniczeniach wwykonywaniu prawa głosu, ani wprzenoszeniu praw własności przez po- siadaczy jej papierów wartościowych. Dane ostrukturze akcjonariatu na 31 grudnia 2021r. oraz na dzień przekazania raportu wynikają zpo- wiadomień od akcjonariuszy iinformacji oskładzie portfeli OFE na 31 grudnia 2021 r. AKCJONARIUSZE ECHO INVESTMENT S.A. – Lisala Sp. zo.o. (Wing IHC Zrt oraz Grin Capital Partners) – Nationale-Nederlanden OFE – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Pozostali akcjonariusze – Nicklas Lindberg – prezes zarządu – Maciej Drozd – wiceprezes zarządu – Péter Kocsis – członek rady nadzorczej Liczba akcji: 272 375 784 – 55 834 000 – 27 351 000 – 56 316 981 – 538 772 – 221 765 – 52 280 – WING jest wiodącym deweloperem iinwe- storem na Węgrzech, który ma znaczącą po- zycję na regionalnym rynku nieruchomości. Od swojego powstania w1999 r. ﬁrma stwo- rzyła na Węgrzech portfel budynków ołącz- nej powierzchni 1,2 miliona mkw. WING dzia- ła we wszystkich segmentach rynku, wtym biurowym, przemysłowym, handlowym, ho- telowym imieszkaniowym. Do najnowszych osiągnięć ﬁrmy należą nowa siedziba Magyar Telekom iT-Systems - najnowocześniejszy i największy biurowiec w kraju, siedziba Ericsson iSiemens-evosoft wDunaju, BB Ho- tel Budapest City oraz projekty mieszkanio- we Kassák Residence, Metropolitan Garden iPark West. WING odgrywa również kluczo- wą rolę na rynku nieruchomości wEuropie Środkowo-Wschodniej. Jest większościowym właścicielem Echo Investment, największego dewelopera nieruchomości mieszkaniowych wPolsce, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych wWarszawie. Oakcjonariuszu większościowym 66% 6,63% 13,53% 13,65% 0,13% 0,05% 0,01% 30 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  Nasi pracownicy ipolityka różnorodności Siłą napędową Echo Investment są pracownicy: ich doświadczenie, wiedza, kompetencje funkcyjne ilid- erskie, know-how, wykształcenie, sposób pracy iindywidualny punkt widzenia. Tworzymy różnorodne środowisko pracy, dbamy ostabil - ność zespołów oraz ich synergię. Podejmując decyzje personalne, umożliwiamy rozwój każdej osobie, bez względu na jej poglądy, wiek, narodowość czy płeć. Budując nasz zespół, nie wykluczamy również osób zniepełnosprawnościami. Tak- ie podejście ogranicza ryzyka, na jakie ﬁrma jest narażona, zwiększa jej przewagę na rynku ipozwalana lepszą integrację pracowników. Za tym idzie lepsza współpraca izro - zumienie potrzeb naszych klientów. Nasi pracownicy PODSTAWOWE INFORMACJE OZATRUDNIENIU Grupa Echo [stan na 31 grudnia 2020 r.] Grupa Echo Investment (Echo Investment + Archicom S.A.) [stan na 31 grudnia 2021 r.] Zatrudnienie 455 652 Średni staż pracy 7 lat 9 lat* Osoby nowozatrudnione wciągu roku 49 114 Osoby, które zakończyły pracę wciągu roku 36 100 Liczba osób, które awansowały wciągu roku, wtym: 36 60 - kobiety 20 41 - mężczyźni 16 19 Pracownicy zorzeczeniem oniepełnosprawności 7 16 PODSTAWOWE DANE OZATRUDNIENIU W2021 R. WPODZIALE NA GRUPĘ ECHO IARCHICOM S.A. Grupa Echo [stan na 31 grudnia 2021 r.] Grupa Archicom S.A. [stan na 31 grudnia 2021 r.] Razem Zatrudnienie 458 194 652 Średni staż pracy 7 lat 14 lat 9 lat * Osoby nowozatrudnione wciągu roku 57 57 114 Osoby, które zakończyły pracę wciągu roku 54 46 100 Liczba osób, które awansowały wciągu roku, wtym: 42 18 60 - kobiety 29 12 41 - mężczyźni 13 6 19 Pracownicy zorzeczeniem oniepełnosprawności 7 9 16 * średnia ważona W2021 r. znaczący wpływ na strukturę zatrudnienia grupy Echo Investment miało przejęcie wrocławsk- iej spółki Archicom S.A. 31 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego PRACOWNICY GRUPY ECHO WPODZIALE NA PŁEĆ IWIEK  PORÓWNANIE STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R. INA 31 GRUDNIA 2021 R. Grupa Echo [stan na 31 grudnia 2020 r.] Grupa Echo Investment (Echo Investment + Archicom S.A.) [stan na 31 grudnia 2021 r.] Liczba % Liczba % Liczba pracowników 455 652 kobiety 253 56% 368 56% mężczyźni 202 44% 284 44% <30 77 17% 120 18% 30-50 314 69% 441 68% >50 64 14% 91 14% PRACOWNICY ECHO INVESTMENT IARCHICOM S.A. WPODZIALE NA PŁEĆ IWIEK NA 31 GRUDNIA 2021 R. Grupa Echo Archicom S.A. Liczba % Liczba % Liczba pracowników 458 194 kobiety 243 53% 125 64% mężczyźni 215 47% 69 36% <30 84 18% 36 19% 30-50 310 68% 131 67% >50 64 14% 27 14% WGrupie Echo Investment iArchicom wspi- eramy naszych pracowników wzdobywaniu nowych umiejętności. Stawiamy przed nimi ambitne zadania i powierzamy do realizacji ciekawe projekty, umożliwiamy dzielenie się wiedzą oraz ﬁnansujemy szkolenia. Działamy zgodnie zzasadą “70-20-10”. Szkolenia ROZWÓJ WECHO INVESTMENT WMYŚL ZASADY 702010 70% nauka “on the job” 20% wiedza pozyskiwana od innych (przełożonego, współpracownika) 10% szkolenia, warsztaty, etc. 32 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 3 632 godziny Czas, jaki pracownicy Echo Investment oraz Archicom S.A. w2021 r. spędzili na podnoszeniu kwalikacji poprzez szkole- nia zewnętrzne. W2021 r. kontynuowaliśmy cykl szkoleniowy dla osób zdziału sprzedaży zdwoma ścieżkami rozwojowymi - dla kierowników oraz dla do- radców klienta. Program warsztatów powstał na bazie potrzeb biznesowych izawierał prak- tyczne ćwiczenia, woparciu oprawdziwe sytu- acje z codziennej pracy zespołu iwspółpracy zklientami. Rozwój kompetencji specjalistycznych wspi- eraliśmy szkoleniami z obszaru standardów profesjonalnej obsługi klienta. Kierowaliśmy je do zespołów odpowiedzialnych za zmiany lokatorskie oraz serwis gwarancyjny wdziale realizacji projektów mieszkaniowych. Różnorodność działań pozwoliła nam wzmoc- nić kompetencje zarówno kadry managerskiej jak ispecjalistów. Nieodłącznym elementem naszej pracy jest cyfryzacja procesów. Podczas konferencji online Data Science Summit nasi pracownicy pogłębiali swoją wiedzę zzakresu MACHINE LEARNING, DATA MINING & EXPLORATION. Ze szkoleń zPower BI skorzystał zarówno dział Kontrolingu iIT. W2021 r. zorganizowaliśmy również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy we wszystkich miastach, w których prowadzimy inwestyc - je. Potwierdzeniem troski obezpieczeństwo jest uzyskany przez zespół BHP prestiżowy i wysoko oceniany certyﬁkat NEBOSH. Jest on gwarancją, że nasze prace realizujemy na profesjonalnym, międzynarodowym poziomie. Program szkoleń powstaje woparciu opotr- zeby biznesowe zgłaszane przez managerów. Przykładem jest szkolenie mające na celu wzmocnienie ich kompetencji liderskich. Man- agerowie zespołów szkolili się z budowania motywacji u pracowników, udzielania infor - macji zwrotnej oraz prowadzenia efektywnych rozmów rozwojowych. Było to jednocześnie przygotowanie do corocznych rozmów rozwo- jowych zpracownikami. W2021 r. ponownie uczestniczyliśmy wkonkur- sie Top Woman in Real Estate, promując na rynku nieruchomości osiągnięcia kobiet pracu- jących wEcho Investment. Strategię HR elastycznie dostosowujemy do potrzeb biznesowych. W2021 r. umożliwiliśmy pracownikom z całej organizacji budowan- ie ścieżek kariery i rozwój kompetencji po- przez promowanie transferów wewnętrznych iwspierając relokacje do nowych zespołów. Zapewniło to rozwój takich kompetencji, jak elastyczność, otwartość na zmianę, szeroka perspektywa biznesowa, poszerzanie doświ- adczeń i pogłębianie niezbędnych kompe- tencji specjalistycznych. To ważne, szczegól - nie wkontekście integracji Echo Investment ispółki Archicom. Proces połączenia spółek wzmocniliśmy szkoleniami z zakresu komu- nikacji, współpracy oraz agile, czyli zwinnego podejścia do zmian. Od 4 kw. 2021 r., działając już wnowych struk- turach, zadbaliśmy orozwój wiedzy zzakresu nowych technologii oraz transformacji cyfrowej dla pracowników obu spółek - Echo iArchicom. Każdy miał możliwość ukończenia kursu iuzys- kaniu pierwszego poziomu certyﬁkacji Digital Transformation Expert. Zadbaliśmy o spójne podejście spółek do zarządzania projektami, przeprowadza - jąc warsztaty dla zespołów deweloperskich i działów wspierających. Zorganizowaliśmy warsztaty dla zespołu obsługi gwarancyjnej, które poszerzały wiedzę zobszaru psycholog- icznych aspektów obsługi klienta oraz uczyły, jak dbać oodporność psychiczną wcodziennej pracy. WArchicom S.A. rozpoczęliśmy program ro- zwojowy dla kadry managerskiej wyższego szczebla, którego celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału poszczególnych pra- cowników. Działania te mają na celu wzmac- nianie kultury otwartości oraz angażowanie pracowników. Uspójniliśmy też podejście do szkoleń wobu spółkach. Coraz większą uwagę będziemy skupiać na szkoleniach on-the-job, wykorzystując microlearning czy wymieniając wiedzę wewnątrz grupy. 33 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Działamy na jednym znajbardziej wymaga- jących rynków pracy oraz prowadzimy skom- plikowane inwestycje wcałej Polsce, dlatego zespół Echo Investment tworzymy koncen- trując się na jego właściwej organizacji. Pod- stawową wartością, którą kierujemy się wﬁrm- ie, to poszanowanie różnic, jakie występują między ludźmi. Różnic, które nie odnoszą się jedynie do płci. Dostrzegamy znacznie więcej cech, które czynią nas wyjątkowymi, jak nar- odowość, wiek, osobowość, funkcja, którą pełnimy wzespole czy samo wykształcenie, zainteresowania oraz sposób komunikowania się. Tak budowana struktura zespołu przekła- da się na nasz styl pracy, pozwala na lepszą wymianę myśli, otwartość na zmiany, kreaty- wność, trafniejsze decyzje, atym samym lep- szą orientację na klientów iwzrost satysfakcję wszystkich. Budujemy miejsce pracy wypełnione kulturą różnorodności iwspółpracy, gdzie każdy czu- je się szanowany, doceniany ima możliwość ciągłego rozwijania swoich umiejętności. To wszystko daje nam siłę ipozwala osiągać suk- cesy. Wierzymy, że każdy dzieli się znami swo- im wyjątkowym sposobem patrzenia na świat, talentami, atakże własnym podejściem ipasją wpracy. Decyzje ozatrudnieniu podejmujemy wopar- ciu okompetencje iumiejętności danej osoby, zasady powoływania organów Spółki reguluje dodatkowo Statut iKodeks spółek handlowych, natomiast nasza polityka różnorodności po- zwala nam przyciągać ludzi utalentowanych, bez względu na ich wiek, płeć, narodowość, nie- pełnosprawność, status społeczny, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy. Lepsze zrozumienie potencjału drzemiące- go wkażdym znas, niezależnie od zespołu, w którym pracujemy, pozwala nam tworzyć coraz lepsze inwestycje - osiedla, biura, pro- jekty destinations. Lepsze, czyli odpowiadające na różnorodne potrzeby naszych klientów. Efe- ktem naszych działań jest później zadowolenie mieszkańców, najemców, pracowników, którzy doceniają jakość naszych inwestycji ibudują wnich dobre społeczności. Polityka różnorodności Wynagrodzenia Polityka wynagradzania Echo Investment buduje swoją politykę wy- nagradzania woparciu ozasady Kodeksu Postępowania: − § 1.1 Wszystkie spółki zgrupy Echo Invest- ment są odpowiedzialne za rozwijanie iprowadzenie ekonomicznie uzasadnio- nego oraz odpowiedzialnego społecznie biznesu. − § 2.2 Echo Investment dokłada wszelkich starań, aby warunki zatrudnienia pra- cowników były sprawiedliwe i spełniały wszystkie wymogi prawa krajowego oraz odpowiednich konwencji Międzynarodo- wej Organizacji Pracy. − § 2.6 Nie pozwalamy na żadne przypad- ki dyskryminacji. Zapewniamy wszystkim jednakowe prawa imożliwości, bez wzglę- du na rasę, kolor skóry, płeć, narodowość, religię, przynależność etniczną czy inne cechy. 34 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW USTALANIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ System płacowy Echo Investment funkcjonuje na przejrzystych zasadach. Wynagrodzenie każdego pracownika wynika zjego roli worganizacji oraz oce- ny jego indywidualnych wyników. Każdy pracownik jest informowany oswojej ocenie oraz porównaniu swojego wynagrodzenia do standardów rynkowych (tzw. compa ratio). To zapewnia przejrzystość kry- teriów oceny, które są podstawą systemu wynagra- dzania wzróżnicowanej organizacji. Założenia polityki wynagrodzeń wEcho Investment: − dążenie do zapewnienia konkurencyjnych, czyli podobnych stawek wynagrodzeń dla pracowni- ków Echo Investment wstosunku do ofert win- nych ﬁrmach, − dążenie do zapewnienia wEcho Investment kon- kurencyjnego poziomu kosztów związanych zbu- dżetem wynagrodzeń, − wynagradzanie pracowników wsposób uwzględ- niający wagę zajmowanego stanowiska (mierzo- ną wynikiem wartościowania), jego znaczenie iwpływ, umiejętności ikompetencje pracownika, − wyniki pracy. Wartościowanie stanowisk jest podstawą sprawiedli- wego wynagradzania wﬁrmie. Stanowiska łączące się zwiększą odpowiedzialnością są lepiej wynagra- dzane. Płace są ustalane indywidualnie dla każdego pracownika wramach ustalonych widełek płaco- wych. Przedziały płacowe określone są wtaryﬁkato - rze wynagrodzeń (80–120% mediany wynagrodzenia na rynku). Wynagrodzenia pracowników są zróżni- cowane wzależności od odpowiedzialności stano- wiska, które zajmują, osiąganych wyników wpracy oraz kompetencji wykorzystywanych wpracy, anie zależą od płci, wieku, narodowości ani stażu osoby zatrudnionej. Poza polityką wynagrodzeń, głównymi dokumentami regulującymi politykę wynagradzania wEcho Investment jest „Regulamin wynagradzania pracowników Echo Investment” z16 stycznia 2013 r. zpóźniejszymi poprawkami oraz “System premiowa- nia ztytułu sprzedaży wDziale Projektów Mieszka- niowych” - Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Echo Investment SA z30 września 2019. Wynagrodzenie wEcho Investment składa się zczę- ści stałej ipremii. Celem części premiowej jest wspie- ranie efektywności ﬁrmy. Pracownik zatrudniony na każdym stanowisku, również wdziale wspierającym, ma szansę na otrzymanie premii. W2021 r. premie związane bezpośrednio ze sprzedażą były wypłaca- ne wcyklach miesięcznych ikwartalnych, natomiast pozostałe działy otrzymują bonus roczny uzależnio- ny od realizacji celów indywidualnych oraz całościo- wego wyniku rocznego organizacji. W 2021 r. działaliśmy w ramach wypracowanych standardów zarządzania wynagrodzeniami: dbali - śmy oaktualność bazy stanowisk oraz bieżące war- tościowanie nowych lub zmienionych ról, atakże spójność ze standardami rynkowymi wbranży nie- ruchomości. Budowaliśmy ścieżki rozwoju pracowni- ków wkontekście aktualnych potrzeb biznesowych, umożliwiając pracownikom rozwój wnowych rolach izwiększanie odpowiedzialności poprzez innowa- cyjne działania wodpowiedzi na zmieniające się wa- runki rynkowe. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką motywację, utrzymanie talentów idługoterminowy rozwój organizacji. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Członkowie zarządu otrzymują wyna- grodzenia ipremie zgodnie zmodelem wynagradzania opisanym w„Regulami- nie pracy zarządu”, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej 21 marca 2013 r. System premiowy opiera się oumowę zgodną zmetodologią MBO (zarządzanie przez cele, ang. Management by Objectives) ijest powiązany zwynikami ﬁrmy. Każdy członek zarządu może otrzymać premię roczną wyrażoną wwielokrotności wy- nagrodzenia podstawowego, uzależnio - ną od realizacji kluczowych celów bizne- sowych, na które ma wpływ wzakresie swojego obszaru odpowiedzialności. Jednocześnie wszyscy członkowie zarzą- 35 Oświadczenie Zarządu Echo Investment S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego du mają wspólne cele, których realizacja poniżej oczekiwanego poziomu będzie powodować pomniejszenie premii. Każ- dorazowo wysokość wynagrodzenia oraz premii członków zarządu potwierdzana jest uchwałą Rady Nadzorczej. Oprócz celów szczegółowych ustalanych indywidualnie dla każdego Członka Za- rządu, wspólnymi celami Zarządu były: sprzedaż budynków biurowych idziałek inwestycyjnych, zamknięcie transakcji zakupu Archicomu oraz wdrożenie pla- nu integracji obu ﬁrm, atakże opubli- kowanie pierwszego raportu odpowie - dzialności społecznej iprzedstawienie organizacji naszych kierunków działania wzakresie ESG. W2021 r. oraz na dzień przekazania ra- portu nie istniały umowy zawarte między Spółką, aosobami zarządzającymi, prze- widujące rekompensatę wprzypadku ich rezygnacji lub zwolnienia zzajmowane- go stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastę- puje zpowodu połączenia Echo Invest- ment S.A. lub zpowodu przejęcia. Kielce, 30 marca 2022r. Dokument został podpisany kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym Nicklas Lindberg Prezes Maciej Drozd Wiceprezes Artur Langner Wiceprezes Rafał Mazurczak Członek Zarządu Małgorzata Turek Członek Zarządu KONTAKT Echo Investment S.A. biuro wWarszawie Biura przy Willi ul. Grzybowska 60 00-844 Warszawa Projekt graczny iskład: Damian Chomątowski | be.net/chomatowski

AI Terminal

5590_rns_2022-03-31_68c13716-9d4f-47bc-86d6-0f93a3729e07.xhtml

More from Echo Investment S.A.

Talk to a Data Expert