Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2022

Raport 1 KOMITET AUDYTU P.H.S. HYDROTOR S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU P.H.S. HYDROTOR S.A. ZA 2021 ROK 1. Skład Komitetu Audytu. Komitet Audytu od 01.01.2021r do 31.12.2021r działał w następującym składzie: 1. Jakub Leonkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu 2. Ryszard Bodziachowski - Członek Komitetu Audytu 3. Wacław Kropiński - Członek Komitetu Audytu 4. Monika Guzowska - Członek Komitetu Audytu 5. Marcin Lewicki - Członek Komitetu Audytu Jakub Leonkiewicz oraz Ryszard Bodziachowski spełniają kryteria niezależności względem P.H.S. Hydrotor S.A. Członek Komitetu Audytu Pan Wacław Kropiński posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, oraz posiada tytuł biegłego rewidenta. Członek Komitetu Audytu Pan Ryszard Bodziachowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Członek Komitetu Audytu Pan Marcin Lewicki posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Członek Komitetu Audytu Pani Monika Guzowska posiada wiedzę i umiejętności z zakresu Prawa Spółek Handlowych. 2. Posiedzenia Komitetu Audytu. W 2021r. Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, w trakcie których zajmował stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad i podjął 8 uchwał. Z każdego z posiedzeń Komitetu Audytu został sporządzony protokół dokumentujący jego przebieg zawierający jako załączniki stosowne dokumenty. 2 Zakres prac Komitetu Audytu obejmował: - współpracę z biegłym rewidentem, w tym analizę zakresu i harmonogramu prac prowadzonych w ramach procesu rewizji finansowej oraz analizę oświadczenia o niezależności firmy KPW AUDYT SP Z O.O. z Łodzi ul. Tymienieckiego 25c/410, - omówienie z biegłym rewidentem przebiegu procesu rewizji sprawozdań finansowych w spółce Hydrotor i spółkach Grupy Hydrotor, - badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za 2021 rok i wydanie pozytywnej rekomendacji dla Rady Nadzorczej, - nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, - omówienie skutków założonych transakcji typu FORWARD dla P.H.S. Hydrotor S.A., - nadzór nad zarządzaniem ryzykiem, - badanie i analizowanie wpływu pandemii Covid 19 na finanse przedsiębiorstwa, - analiza kosztów braków wewnętrznych i zewnętrznych w P.H.S. Hydrotor S.A., - analiza polityki kadrowej w P.H.S. Hydrotor S.A., - ustalenie planu pracy Komitetu Audytu na następny rok, Komitet Audytu raportował swoje uwagi do Rady Nadzorczej na temat procesów i sposobu raportowania finansowego oraz badania sprawozdań finansowych co przyczyniło się do podniesienia jakości procesu raportowania finansowego i polepszenia komunikacji między organami zarządczymi i nadzorującymi. Tuchola, dn. 28 kwietnia 2022r. Jakub Leonkiewicz ……………………………………. Wacław Kropiński ……………………………………. Ryszard Bodziachowski ……………………………………. Monika Guzowska ……………………………………. Marcin Lewicki …………………………………….