Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • May 10, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej, powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

……......................................... .................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią: .......................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat,

sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2021, składające się z:

3. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 20 593 174,68 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tys. sto siedemdziesiąt cztery zł. 68/100).

4. wprowadzenia do sprawozdania

5. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 257 967,81 zł. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tys. dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł. 81/100).

6. sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości -1 145 275,36 zł. (słownie: minus jeden milion sto czterdzieści pięć tys. dwieście siedemdziesiąt pięć tys. 36/100).

7. sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 1 257 967,81 zł. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tys. dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł. 81/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

" IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IZOLACJI-JAROCIN S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§1

Na podstawie tajnego głosowania odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

.......................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...................................

§ 2 3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.