Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

Remuneration Information • May 30, 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A.

Z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ

KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A.

ZA ROK 2021

Kraków, 15 maj 2022 roku

Spis treści

I.	PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH 3
1.	Podstawowe informacje o Spółce 3
2.	Rada Nadzorcza jako organ Spółki 3
3.	Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 4
4.	Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 4
5.	Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG "efekt" S.A. 4
II.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"). 4
III.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy. 5
IV.	Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki. 6
V.	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. 6
VI.	Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. 6
VII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 7
VIII.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; 7
IX.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. 7

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH

WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.
SIEDZIBA (ADRES)	31-323 Kraków Opolska 12
NIP	6760077402
REGON	1413856
KRS	0000115403
WARTOŚĆ NOMINALNA	1 /jeden/ złoty
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW
ISIN	PLEFEKT00018
	 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PODSTAWOWY PRZEDMIOT	 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
DZIAŁALNOŚCI
	 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
ORGAN REJESTROWY	Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
	ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	4.995.450,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH	4.995.450 /akcje uprzywilejowane AA, akcje zwykłe na
EMISJI (AA, BB, CC, DD i EE)	okaziciela BB, CC i EE oraz akcje zwykłe imienne DD/

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej KG "efekt" S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 przedstawiał się następująco:

• Andrzej Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
• Joanna Feder Kawczyńska Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
• Cyprian Kaźmierczak Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
• Piotr Grabowski Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
• Katarzyna Chojniak Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-15.12.2021)
• 4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Skład Zarządu w okresie od 1.01.2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 przedstawiał się następująco:

• Michał Kawczyński Prezes Zarządu (01.01.2021-31.12.2021)
• Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu (01.01.2021-31.12.2021)
• Michał Bartczak Wiceprezes Zarządu (01.01.2021-31.12.2021)

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG "efekt" S.A.

W spółce KG "efekt" S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia KG "efekt" S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa").

Wynagrodzenie Prezesa oraz Członków Zarządu w roku 2021 składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umów.

Prezes oraz Członkowie Zarządu w roku 2021 nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Nazwisko Członka	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe w tyś. złotych		Wynagrodzenie Zmienne tyś. złotych				Całkowite	Proporcja pomiędzy
Zarządu		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne	Nadzwyczajne	Emerytury	wynagrodzenie w tyś. złotych	wynagrodzeniem stałym a zmiennym
Michał Kawczyński	01.01.2021 - 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomasz Bujak	01.01.2021 - 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Michał Bartczak	01.01.2021 - 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0

WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU/ WICEPREZESA ZARZĄDU

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia zmiennego, jak również premii ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe w tyś. złotych			Wynagrodzenie Zmienne tyś. złotych			Całkowite	Proporcja pomiędzy
Członka RN		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne	Nadzwyczajne	Emerytury	wynagrodzenie w tyś. złotych	wynagrodzeniem stałym a zmiennym
Andrzej Witkowski	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyprian Kaźmierczak	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Grabowski	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Katarzyna Chojniak	01.01.2021- 15.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Joanna Feder Kawczyńska	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki w roku 2021 spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia, albowiem z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19, podjęli decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zasad Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji przez okres obowiązywania na terytorium Polski stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów za odbyte posiedzenia.

Ze względu na krótki czas (od 29.06.2021) funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w KG "efekt" S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W KG "efekt" S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w KG "efekt" S.A. została uchwalona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W roku 2021 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W związku z ogłoszonym i trwającym na terytorium Polski w 2021 roku Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem o ogromnym wpływie na działalność spółki oraz gospodarkę zarówno Polski, jak i całego świata, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Swoją decyzję Rada Nadzorcza motywowała dążeniem do zapewniania realizacji długoterminowych interesów spółki związanych z realizacją rozpoczętych już inwestycji, które po finalizacji winny przynieść KG "efekt" S.A. oraz Grupie Kapitałowej "efekt" S.A. wymierne korzyści, oraz zapewnienia stabilności finansowej spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Witkowski Joanna Feder Kawczyńska Piotr Grabowski Cyprian Kaźmierczak