AGM Information • Jun 9, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad.6 porządku obrad:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2021 postanawia:
§1
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.7 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki "INTERBUDLUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:
§1
zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki "INTERBUDLUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:
a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 1.717.342,14 zł,
b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 32.266.035,01 zł,
c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę (-) 3.289.101,54 zł,
d) Dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 9.443.164 głosów,
przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.8 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INTERBUDLUBLIN" za rok obrotowy 2021, postanawia:
§1
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "INTERBUDLUBLIN" za rok obrotowy 2021, na które składa się:
a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3.359.983,06 zł,
b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 63.893.144,17 zł,
c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 593. 819,77 zł,
d) Dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.9 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUDLUBLIN" S.A. w 2021 roku postanawia:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUDLUBLIN" S.A. w 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.10 porządku obrad.
§1
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stanowi standardową procedurę wynikającą z postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Wyniki Spółki w ostatnim roku bilansowy 2021 r. oraz perspektywy rozwoju Spółki uzasadniają możliwość kontynuowania istnienia w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 9.443.164 głosów,
przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu. Ad.11 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
dokonać podziału zysku Spółki za 2021 rok obrotowy w wysokości 1.717.342,14 zł w następujący sposób: zysk w kwocie 1.717.342,14 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie () 37.845.823,07 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wniosek dotyczący podziału zysku za 2021 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2021 r.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.12 porządku obrad.
§1
Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej "INTERBUD–LUBLIN" S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej "INTERBUD–LUBLIN" S.A. za rok 2021, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.13 porządku obrad.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 3.996.756 akcji, co stanowi 56,97 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 7.648.106 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 7.648.106 głosów,
przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.14 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.053.214 akcji, co stanowi 57,77 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 7.704.564 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 7.704.564 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.15 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.16 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.17 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.18 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§ 2
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.19 porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Ad.20 porządku obrad.
Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Odwołać Pana Artura Bartkowiaka ze składu Rady Nadzorczej "INTERBUD – LUBLIN" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 9.443.164 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Powołać Panią Joannę Katarzynę Bartkowiak do składu Rady Nadzorczej "INTERBUD – LUBLIN" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 6.073.764 głosów, przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – 3.369.400. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Odwołać Pana Marka Grzelaczyka ze składu Rady Nadzorczej "INTERBUD – LUBLIN" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 5.737.006 głosów, przeciw – 3.533.658 głosów, głosów wstrzymujących się – 172.500. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
Powołać Pana Pawła Tkaczyka do składu Rady Nadzorczej "INTERBUD – LUBLIN" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
Za 5.737.006 głosów, przeciw – 3.533.658 głosów, głosów wstrzymujących się – 172.500. Nikt nie złożył sprzeciwu.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.