AGM Information • Jun 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 9:00
Zwyczaje Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 402 008 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 402 008 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewelinę Sandomierską.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 402 008 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 30 czerwca 2022 r. sprawozdanie finansowe za rok 2021, obejmujące:
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.,
Rachunek zysków i strat,
Rachunek przepływów środków pieniężnych,
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
48 482 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
48 482 głosów "wstrzymujących się"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85% akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
48 482 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2021 rok w kwocie 42 678 782,57 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 57/100) w następujący sposób:
kwotę 32 022 380,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 2,32 zł na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;
kwotę 10 656 402,57 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote 57/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.
Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 335 126 głosów "za"
66 882 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 343 926 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
9 600 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 343 926 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
9 600 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 343 926 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
9 600 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 343 926 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
9 600 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 343 926 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania w roku 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 401 993 ważnych głosów z 12 401 993 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 511 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michaëlowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Piękosiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 526 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 401 993 ważnych głosów z 12 401 993 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 353 511 głosów "za"
48 482 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 335 126 głosów "za"
18 400 głosów "przeciw"
48.482 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Jacka Pryczka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 061 391 głosów "za"
292 135 głosów "przeciw"
48 482 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana François Colin de Verdière.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 042 991 głosów "za"
292 135 głosów "przeciw"
66 882 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Lourensa Roets.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 042 991 głosów "za"
292 135 głosów "przeciw"
66 882 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Michaela De Schrijver.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji,
co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 042 991 głosów "za"
292 135 głosów "przeciw"
66 882 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pan Vincent Ganier.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji,
co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 042 991 głosów "za"
292 135 głosów "przeciw"
66 882 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Andrzeja Kowala.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 061 391 głosów "za"
292 135 głosów "przeciw"
48 482 głosów "wstrzymujących się
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 czerwca 2022 r. Panią Agnieszkę Modras.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji,
co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 061 391 głosów "za"
292 135 głosów "przeciw"
48 482 głosów "wstrzymujących się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12 402 008 ważnych głosów z 12 402 008 akcji, co stanowi 89,85 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12 335 094 głosów "za"
58 114 głosów "przeciw"
8 800 głosów "wstrzymujących się"
Pełnomocnik akcjonariusza Lemuria Partners Sicav Pic oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.
Uzasadnienie: Art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z póź. zm.
do uchwały nr Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021
do uchwały nr Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.