AGM Information • Oct 4, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Spółka"), zwołanego na dzień 26.08.2022 r., odbywającego się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, kontynuowanego w dniu 31.08.2022 po przerwie
Na niniejszym posiedzeniu (dalej: "Posiedzenie") obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj.
Obecni są także:
zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W posiedzeniu bierze udział również Pani Anna Czornik zaproszona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Rafała Olesińskiego, w celu sporządzenia protokołu z niniejszego posiedzenia.
Posiedzenie zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji. Wszystkie ww. osoby biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Rafał Olesiński i będzie mu przewodniczył.
of the Supervisory Board's meeting of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów (hereinafter: "the Company"), convened for 26.08.2022, held by means of direct remote communication continued on 31.08.2022 after a break
All members of the Supervisory Board are present at this meeting (hereinafter: "Meeting"), i.e.
Present are also:
invited by the Chairman of the Supervisory Board.
The meeting is also attended by Ms. Anna Czornik invited by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Rafał Olesiński, for the purpose of taking minutes of this meeting.
The meeting in accordance with § 8 of the Regulations of the Supervisory Board shall be held using means of direct communication at a distance, i.e. by teleconference. All of the aforementioned persons participate in the Meeting by means of direct remote communication.
The meeting of the Supervisory Board was opened by Chairman of the Supervisory Board, Mr. Rafał Olesiński and will be chaired by him.
Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wobec czego Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
The Chairman stated that all members of the Supervisory Board had been duly notified of the date of the meeting and at least half of the members of the Supervisory Board are present, so the Chairman declared the meeting legitimate and capable of adopting binding resolutions.
The Chairman proposed the following agenda:
przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.
Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Pani Annie Czornik.
statement on compliance with the regulations on the appointment, composition and functioning of the Audit Committee and the Audit Committee's performance of the tasks arising from the provisions of law.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. The agenda was approved unanimously.
The taking of minutes of the meeting was entrusted to Ms. Anna Czornik.
Przewodniczący wskazał, że w związku z opóźnieniem w przygotowaniu raportu rocznego po stronie Spółki z uwagi na niezakończenie prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zasadne jest zarządzenie przerwy w obradach niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie i zwrócił się do wszystkich obecnych, w szczególności do członków Rady Nadzorczej, z propozycją kontynuowania posiedzenia Rady Nadzorczej dnia 31.08.2022 r. od godz. 15:30, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z pierwotną treścią zaproszenia na posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej nie sprzeciwili się temu wnioskowi.
Przewodniczący streścił krótko status przygotowania dokumentów dotyczących raportu rocznego przez Spółkę oraz rozmów prowadzonych na bieżąco z audytorem. Wyświetlił także listę dokumentów, które zostały przesłane do Rady Nadzorczej lub które zostaną przesłane w najbliższym czasie, w tym:
The Chairman, indicated that in view of the delay in the preparation of the annual report on the part of the Company due to the non– completion of the work related to the audit of the financial statements by the auditor, it is reasonable to order a break in the session of this meeting of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A., based in Chorzow, and addressed all those present, in particular the members of the Supervisory Board, with a proposal to continue the meeting of the Supervisory Board on 31.08.2022 from 3:30 p.m., by means of direct remote communication, in accordance with the original content of the invitation to the meeting. The members of the Supervisory Board did not object to this proposal.
The Chairman briefly summarized the status of the Company's preparation of documents for the annual report and the ongoing discussions with the auditor. He also displayed a list of documents that have been sent to the Supervisory Board or that will be sent in the near future, including:
Na pytanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Jakub Menc potwierdził swoje powiązania z akcjonariuszem Góralska Park sp. z o.o.
Pan Jarosław Sygidus na pytanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazał, że do tego momentu nie pojawiły się zmiany dotyczące wyniku Spółki, tj. audytor nie przedstawił uwag do wyniku Spółki. W tej chwili badanie audytora skupia się na części opisowej. Pan Jarosław Sygidus przewiduje, że finalna wersja sprawozdań finansowych Spółki będzie mogła być przygotowana w poniedziałek (29.08) lub wtorek (30.08).
Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazał, że dla Rady Nadzorczej istotne jest otrzymanie kompletu dokumentów finansowych przed dniem ich publikacji, w tym Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opinii biegłego rewidenta. Pan Jarosław Sygidus potwierdził, że jest możliwe, aby dokumenty były gotowe do 30.08.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał jak została rozwiązana kwestia dyskusji nt. kontynuacji działalności Spółki ("going concern").
When asked by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Jakub Menc confirmed his connections to the shareholder Góralska Park sp. z o.o.
Mr. Jarosław Sygidus, in response to a question from the Chairman of the Supervisory Board, pointed out that up to this point there have been no changes to the Company's result, i.e. the auditor has not commented on the Company's result. At the moment, the auditor's examination is focusing on the narrative part. Mr. Jarosław Sygidus expects that the final version of the Company's financial statements can be prepared on Monday (29.08) or Tuesday (30.08).
The Chairman of the Supervisory Board indicated that it is important for the Supervisory Board to receive the complete financial documents before the publication date, including the Management Board's Report on the Company's activities of 2021/22 and the auditor's opinion. Mr. Jaroslaw Sygidus confirmed that it is possible for the documents to be ready by 30.08.
At this point, the Chairman of the Supervisory Board asked how the issue of the Company's going concern discussion was resolved.
Pan Jarosław Sygidus wskazał, że dyskusja z audytorem skupiała się dwóch ryzykach dot. płynności:
Na ten moment brak jest informacji o ewentualnych dalszych pytaniach audytora.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Pana Jarosława Sygidusa o zapytanie audytora kiedy możliwe jest zakończenie prac nad sprawozdaniami finansowymi.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zgodził się z prośbą Pana Jakuba Menca o nie nakładanie presji na audytora, wskazując jedynie potrzebę uzyskania informacji o statusie przez samą Spółkę, tj. Pana Jarosława Sygidusa.
Pan Jakub Menc w tym miejscu wskazał na potrzebę zapoznania się Rady Nadzorczej z finalnymi dokumentami finansowymi oraz o ich przedstawienie na 4 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorcze wyjaśnił, że w praktyce finalne dokumenty finansowe są przedstawiane w dniu ich publikacji, to wynika z publicznego charakteru Spółki. Jednocześnie wskazał, że zgodnie z wyjaśnieniem Spółki i audytora przesłane projekty będą podlegały jedynie niewielkim zmianom / uzupełnieniom niewpływającym na wynik finansowy, stąd możliwa i pożądana jest praca na dokumentach już otrzymanych.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał Pana Jakuba Menca o przedstawienie po krótce wspomnianych przez niego komentarzy do projektu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 2021/22 (punkt 3. Wyświetlonej listy).
Mr. Jarosław Sygidus indicated that the discussion with the auditor focused on two liquidity risks:
At this point, there is no information about any further questions from the auditor.
The Chairman of the Supervisory Board asked Mr. Jaroslaw Sygidus to ask the auditor when the financial statements could be completed.
The Chairman of the Supervisory Board agreed with Mr. Jakub Menc's request not to put pressure on the auditor, indicating only the need for the Company itself, i.e. Mr. Jaroslaw Sygidus, to obtain information on the status.
Mr. Jakub Menc at this point pointed out the need for the Supervisory Board to familiarize itself with the final financial documents and for them to be presented 4 days before the Supervisory Board meeting.
The Chairman of the Supervisory Board explained that in practice the final financial documents are submitted on the day of their publication, this is due to the public nature of the Company. At the same time, he pointed out that, as explained by the Company and the auditor, the drafts sent will be subject only to minor changes / additions that do not affect the financial result, hence it is possible and desirable to work on documents already received.
At this point, the Chairman of the Supervisory Board asked Mr. Jakub Menc to briefly present the comments he mentioned on the draft 2021/22 Supervisory Board Report (item 3. of the displayed list).
Pan Jakub Menc zapytał w pierwszej kolejności o niezależność Przewodniczącego Komitetu Audytu w kontekście wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę, w której Pan Marcin Chruszczyński jest wspólnikiem 4/5 miesięcy przed powołaniem go do Komitetu Audytu.
Pan Marcin Chruszczyński wskazał, że wynagrodzenie to w wysokości 14.000 PLN (ok. 3.000 EUR) było nieznaczące (wręcz pomijalne) w skali działalności spółki, w której jest wspólnikiem (mniej niż 1% obrotu w 2021 r.), w związku z czym w żadnym razie nie wpływa na jego niezależność w Komitecie Audytu IZOBLOK S.A.
W drugiej kolejności Pan Jakub Menc wskazał, że ma relacje z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, tym samym konieczne jest wykreślenie oświadczenia, że jest niezależny od tego akcjonariusza.
W trzeciej kolejności Pan Jakub Menc wskazał, że jego zdaniem komunikacja z zarządem Spółki nie była sprawna od czerwca 2022 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zgodził się z tym stwierdzeniem, wskazując na przykłady sprawnej i bieżącej komunikacji w okresie sprawozdawczym.
W czwartej kolejności Pan Jakub Menc zapytał o potwierdzenie, którzy z członków Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, tj. automotive.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazał, że on ma wymagana wiedze i umiejętności oraz uważa, że pozostali członkowie Rady Nadzorczej także maja taką wiedzę i umiejętności w różnych konstelacjach.
Jednocześnie Pani Marie Danielsson zadeklarowała, że jako członek komitetu Audytu ma wiedzę i umiejętności z zakresu branży automotive.
Po piąte Pan Jakub Menc zapytał o to czy rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana jest o sytuacji Spółki i Grupy, w tym aktualnej sytuacji ekonomicznej spółki IZOBLOK GmbH
Mr. Jakub Menc first asked about the independence of the Chairman of the Audit Committee in the context of the remuneration received by the company in which Mr. Marcin Chruszczynski is a shareholder 4/5 months before his appointment to the Audit Committee.
Mr. Marcin Chruszczynski indicated that this renumeration in the amount of PLN 14,000 (approx. EUR 3,000) was insignificant (even negligible) in the scale of operations of the company in which he is a partner (less than 1% of turnover in 2021), and therefore in no way affects his independence in the Audit Committee of IZOBLOK S.A.
In the second place, Mr. Jakub Menc indicated that he has a relationship with a shareholder holding more than 5% of the total number of votes in the Company, thus it is necessary to delete the statement that he is independent of this shareholder.
In the third place, Mr. Jakub Menc indicated that in his opinion, communication with the Company's management was not efficient as of June 2022.
The Chairman of the Supervisory Board disagreed, pointing to examples of efficient and ongoing communication during the reporting period.
In the fourth, Mr. Jakub Menc asked to confirm which members of the Supervisory Board have knowledge and skills in the industry in which the Company operates, i.e. automotive.
The Chairman of the Supervisory Board indicated that he has the required knowledge and skills and believes that the other members of the Supervisory Board also have such knowledge and skills in different constellations.
At the same time, Ms. Marie Danielsson declared that as a member of the Audit Committee, she has knowledge and skills in the automotive industry.
Fifthly, Mr. Jakub Menc asked whether the Supervisory Board is kept informed about the situation of the Company and the Group, including the current economic situation of oraz wpływu jej sytuacji na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy IZOBLOK.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazał, że on ma bieżący kontakt z niemiecką spółką i czuje się informowany o jej sytuacji ekonomicznej na bieżąco. W jego opinii również każdemu z członków Rady Nadzorczej, który chce być informowany jest przedstawiana taka informacja. Jeśli Rada Nadzorcza widzi taką potrzebę, możliwe jest rozważenie np. miesięcznych raportów w tym zakresie na przyszłość.
Po szóste Pan Jakub Menc zapytał jakie były widoczne od dawna sygnały kryzysu na rynku motoryzacyjnym, które wpłynęły na dużą zmienność sytuacji na rynku, wyjątkową w ujęciu historycznym i w skali świata.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazał m.in. problem z półprzewodnikami oraz pandemią COVID–19.
Po siódme Pan Jakub Menc zapytał jakie Spółka jako największy w Europie (grupa IZOBLOK) dostawca części z EPP wyspecjalizowany w produkcji dla automotive ma przed sobą szanse, które mają równoważyć liczne wyzwania – jakie są podstawy takiego stwierdzenia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazał na wielkość Spółki, skalę i udział w rynku, najwyższą jakość jej produkcji i rozwiązań technologicznych, co jest strategią IZOBLOK od początku istnienia Spółki i dzięki czemu IZBLOK jest dostawcą pierwszego wyboru dla dużych koncernów. Przedstawił również krótko założenia działania rynku automotive.
Pan Jakub Menc przyznał, że stoi za tym logika.
W tym miejscu Pan Jonas Siljeskär wskazał, że tocząca się dyskusja jest nieowocna i ma podstawy do kwestionowania kompetencji Pana Jakuba Menca do zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował kontynuowanie dyskusji pomiędzy Przewodniczącym oraz Panem Jakubem Mencem nt. branży IZOBLOK GmbH and the impact of its situation on the consolidated financial statements of the IZOBLOK Group.
The Chairman of the Supervisory Board indicated that he has ongoing contact with the German company and feels informed about its economic situation on an ongoing basis. In his opinion, also each member of the Supervisory Board who wants to be informed is presented with such information. If the Supervisory Board sees the need, it is possible to consider, for example, monthly reports in this regard for the future.
Sixthly, Mr. Jakub Menc asked what were the long–visible signals of the crisis in the automotive market that affected the high volatility of the market situation, unique historically and globally.
The Chairman of the Supervisory Board pointed out the problem with semiconductors and the COVID–19 pandemic, among others.
Seventhly, Mr. Jakub Menc asked what opportunities the Company, as Europe's largest (IZOBLOK Capital Group) supplier of EPP parts specializing in production for the automotive industry, has in front of it to balance the many challenges – what is the basis for such a statement.
The Chairman of the Supervisory Board pointed out the size of the Company and scale, market share, the quality of its production and technological solutions, which has been IZOBLOK's strategy since the Company's inception and which has made IZBLOK a first–choice supplier to large concerns. He also briefly presented the assumptions of the automotive market operation.
Mr. Jakub Menc admitted that there is a logic behind such thinking.
At this point, Mr. Jonas Siljeskär indicated that the ongoing discussion is unfruitful and that he has grounds to question the competence of Mr. Jakub Menc to sit on the Company's Supervisory Board.
At this point, the Chairman of the Supervisory Board proposed a continuation of the discussion between the Chairman and Mr. Jakub Menc on the automotive industry, in automotive, w celu wyjaśnienia jej funkcjonowania oraz ewentualnych komentarzy do projektu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 2021/22 (punkt 3 wyświetlonej listy) poza formalnym posiedzeniem Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym zarządził ustalona przerwę w obradach do dnia 31.08.2022 r. od godz. 15:30, które ma być kontynuowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – wideokonferencji ZOOM za pomocą tożsamego linku co niniejsze posiedzenie oraz zamknął posiedzenie Rady.
order to clarify its functioning and possible comments on the draft Report on the Activities of the Supervisory Board 2021/22 (item 3 of the displayed list) outside the formal meeting of the Supervisory Board.
Accordingly, he ordered a fixed recess until 31.08.2022 from 3:30 p.m., to be continued by means of direct remote communication – ZOOM videoconference via the identical link as this meeting, and closed the Supervisory Board meeting.
***
Po zarządzonej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przerwie, zgodnie z informacją podaną na części Posiedzenia odbywającą się w dniu 26.08.2022 r., Posiedzenie zostało wznowione i odbywa się według pierwotnego porządku obrad, wskazanego w zawiadomieniu zwołującym Posiedzenie.
Po przerwie na posiedzeniu (dalej: "Posiedzenie") obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj.
Obecni są także:
zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
After a recess ordered by the Chairman of the Supervisory Board, as announced at the part of the Meeting held on 26.08.2022, the Meeting resumed and is being held according to the original agenda indicated in the notice convening the Meeting.
After the recess all members of the Supervisory Board are present at this meeting (hereinafter: "Meeting"), i.e.
Present are also:
invited by the Chairman of the Supervisory Board.
W posiedzeniu bierze udział również Pani Anna Czornik zaproszona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Rafała Olesińskiego, w celu sporządzenia protokołu z niniejszego posiedzenia.
Posiedzenie po przerwie zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencji. Wszystkie ww. osoby biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Posiedzenie Rady Nadzorczej po przerwie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Rafał Olesiński i będzie mu przewodniczył.
Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia po przerwie, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wobec czego Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.
Porządek obrad został przyjęty na części Posiedzenia odbywającej się w dniu 26.08.2022 r.
Protokołowanie przebiegu posiedzenia po przerwie powierzono Pani Annie Czornik.
Rada Nadzorcza zapoznała się w szczególności z następującymi dokumentami:
The meeting is also attended by Ms. Anna Czornik invited by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Rafał Olesiński, for the purpose of taking minutes of this meeting.
The meeting after the recess in accordance with § 8 of the Regulations of the Supervisory Board shall be held using means of direct communication at a distance, i.e. by teleconference. All of the aforementioned persons participate in the Meeting by means of direct remote communication.
The meeting of the Supervisory Board after the recess was opened by Chairman of the Supervisory Board, Mr. Rafał Olesiński and will be chaired by him.
The Chairman stated that all members of the Supervisory Board had been duly notified of the date of the meeting after the recess and at least half of the members of the Supervisory Board are present, so the Chairman declared the meeting legitimate and capable of adopting binding resolutions.
The agenda was adopted at the part of the Meeting held on 26.08.2022.
The taking of minutes of the meeting after the recess was entrusted to Ms. Anna Czornik.
The Supervisory Board reviewed, in particular, the following documents:
Rada Nadzorcza zapoznała się również z wnioskiem Zarządu dot. pokrycia straty Spółki za rok 2021/2022 oraz Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu przedłożonym przez firmę audytorską.
Punkt 3 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 1 Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała nr 1 z dnia 31.08.2022 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz na podstawie § 10 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za the period from 01.05.2021 to 30.04.2022;
− Consolidated financial statements of the IZOBLOK Capital Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022;
The Supervisory Board also reviewed the Management Board's motion to cover the Company's loss for the year 2021/2022 and and the Supplementary Report to the Audit Committee submitted by the audit firm.
Item 3 – Adoption of a resolution on the evaluation of the Management Board's report on the Company's activities for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts.
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Votes in favor: 5 Votes against: 1 Votes with abstentions: 0
on the evaluation of the report of the Management Board on the Company's activities for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts
Acting pursuant to Article 382 § 3 of the Code of Commercial Companies and on the basis of § 10.3.a. of the Regulations of the Supervisory Board, in connection with § 70.1.14. of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., niniejszym Rada Nadzorcza stwierdza zgodność sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania z działalności Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Punkt 4 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 1 Głosy wstrzymujące się: 0 information required by the laws of a non–member state dated March 29, 2018, the Supervisory Board hereby certifies that the report of the Management Board on the Company's activities for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 is compliant with the books, documents and facts.
The totality of the information gathered formed the basis for considering the Company's report as having been performed with due diligence and as being in accordance with the books, documents and facts.
The resolution comes into force upon its adoption.
Item 4 – Adoption of a resolution on the evaluation of the Company's financial statements for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts.
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Votes in favor: 5 Votes against: 1 Votes with abstentions: 0
Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania finansowego Spółki za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
on evaluation of the Company's financial statements for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts
All of the information gathered provided the basis for considering the Company's financial statements as having been drawn up with due diligence and as being consistent with the books, documents and facts.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Punkt 5 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 1 Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała nr 3 z dnia 31.08.2022 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
The resolution comes into force upon its adoption.
Item 5 – Adoption of a resolution on the evaluation of the Management Board's report on the activities of the IZOBLOK Capital Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts.
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Votes in favor: 5 Votes against: 1 Votes with abstentions: 0
Management Board on the activities of the IZOBLOK Capital Group For the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts
Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Punkt 6 – Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 1 Głosy wstrzymujące się: 0
z dnia 31.08.2022 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
§ 1 § 1
The totality of the collected information provided the basis for considering the Management Report on the IZOBLOK Capital Group's activities as having been performed with due diligence and as being consistent with the books, documents and facts.
The resolution comes into force upon its adoption.
Item 6 – Adoption of a resolution on the evaluation of the consolidated financial statements of the IZOBLOK Capital Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts.
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Votes in favor: 5 Votes against: 1 Votes with abstentions: 0
Resolution no. 4 dated 31.08.2022. of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. on evaluation of the consolidated financial statements of the IZOBLOK Capital Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts5
Całość zebranych informacji stanowiła podstawę do uznania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za wykonanego z należytą starannością oraz do stwierdzenia jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
§ 2 § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Punkt 7 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
The totality of the collected information provided the basis for considering the consolidated financial statements of the IZOBLOK Capital Group as having been performed with due diligence and as being consistent with the books, documents and facts.
The resolution comes into force upon its adoption.
Item 7 – Adoption of a resolution on the Supervisory Board's submission of a statement on the selection of an audit firm to audit the Company's annual financial statements for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022 and the IZOBLOK Capital Group's annual consolidated financial statements for the period from 1.05.2021 to
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 0 Głosy wstrzymujące się: 1
Uchwała nr 5 z dnia 31.08.2022 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. zgodnie z przepisami
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Votes in favor: 5 Votes against: 0 Votes with abstentions: 1
Resolution no. 5 dated 31.08.2022. of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. on the submission of a statement by the Supervisory Board on the selection of an audit firm to audit the Company's annual financial statements for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022 and the IZOBLOK Capital Group's annual consolidated financial statements for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022 in accordance with regulations
Acting on the basis of § 70.1.7. and § 71.1.7. of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non–member state, dated March 29, 2018, The Supervisory Board hereby submits a statement on the selection of an audit firm to audit the annual financial statements of the Company for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022 and the annual consolidated financial statements of the IZOBLOK Capital Group for the period from 1.05.2021 to 30.04.2022, in accordance with the regulations (including the selection and procedure for selecting an audit firm), with the contents set forth in Appendix No. 1 to the minutes of this meeting.
§ 2 § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Punkt 8 – Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Nadzorcza oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały oraz po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z działalności Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 1 Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała nr 6 z dnia 31.08.2022 r. Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A w sprawie złożenia przez Radę Nadzorcza oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach.
The resolution comes into force upon its adoption.
Item 8 – Adoption of a resolution on the Supervisory Board's submission of a statement of compliance with the regulations on the appointment, composition and functioning of the Audit Committee and the Audit Committee's performance of the tasks arising from the provisions of law.
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution and after reviewing the Audit Committee's activity report, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Votes in favor: 5 Votes against: 1 Votes with abstentions: 0
Resolution no. 6 dated 31.08.2022. of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. on the submission by the Supervisory Board of a statement on compliance with the regulations on the appointment, composition and operation of the Audit Committee and the Audit Committee's performance of tasks prescribed by the regulations.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 1 Głosy wstrzymujące się: 0
The resolution comes into force upon its adoption.
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Votes in favor: 5 Votes against: 1 Votes with abstentions: 0
Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza uznaje za zasadny wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021/2022 poprzez pokrycie straty z zysku z lat przyszłych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Punkt 10 – Zapoznanie się z treścią sprawozdania Zarządu dot. oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzają zapoznanie się z treścią sprawozdania Zarządu dot. oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przesłanego pocztą elektroniczną członkom Rady Nadzorczej przez Zarząd za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Rafała Olesińskiego w dniu 26.08.2022 r.
Punkt 11 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. zawierającego w szczególności oceny Spółki, o których mowa w zasadzie 2.11 (2.11.1 – 2.11.4) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rafała Olesińskiego założeń proponowanej uchwały, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści, następującą liczbą głosów:
Acting on the basis of Article 382 § 3 of the CCC, the Supervisory Board recognizes as legitimate the proposal of the Management Board on how to cover the Company's loss for the financial year 2021/2022, i.e. by covering the loss from future years' profits.
The resolution comes into force upon its adoption.
Item 10 – Review of the Management Board's report on the assessment of the effectiveness of systems and functions referred to in Rule 3.1. of the Best Practice for GPW listed Companies 2021.
The members of the Supervisory Board confirm that they have familiarized themselves with the contents of the Management Board's report on the assessment of the effectiveness of the functioning of the systems and functions referred to in Rule 3.1. of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021, sent on 26.08.2022 by e–mail to the members of the Supervisory Board by the Management Board through the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Rafał Olesiński.
Item 11 – Adoption of a resolution on approving the contents of the report on the activities of the Supervisory Board for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022, including the Company's assessments referred to in Rule 2.11 (2.11.1. – 2.11.4.) of the Best Practice for GPW listed Companies 2021.
After reading by the Chairman Rafał Olesiński the assumptions of the proposed resolution, the Supervisory Board, in an open ballot, adopted the following resolution by the following number of votes:
Głosy za: 5 Votes in favor: 5
Głosy przeciwko: 1 Głosy wstrzymujące się: 0
§ 1 § 1
Sprawozdanie obejmuje w szczególności: The report includes in particular:
Votes against: 1 Votes with abstentions: 0
Acting on the basis of § 10(4) of the Regulations of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A., the Supervisory Board hereby prepares and adopts the report of the Supervisory Board for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022, which will be presented to the next Ordinary General Meeting of the Company, with the contents set forth in Appendix 3 to the minutes of this meeting.
a) information and summary on the activities of the Supervisory Board for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 together with an assessment of the Supervisory Board's own work;
przez emitentów papierów wartościowych;
§ 2 § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Punkt 12 – Podjęcie ew. innych niż wymienione w pkt 2. – 11. uchwał lub czynności związanych z zakończeniem roku obrotowego trwającego od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r., w szczególności związanych z obowiązkiem złożenia raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego.
W związku z brakiem dodatkowych czynności pozostałych do podjęcia w związku z Punktem 12 porządku obrad, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej odmówił zarządzenia przerwy, w odpowiedzi na wniosek Pana Jakuba Menca, w związku z tym, że na agendzie pozostał ostatni punkt do rozważenia.
Punkt 13 – Omówienie kwestii dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej IZOBLOK, w tym spółki zależnej i ewentualne podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.
The resolution comes into force upon its adoption.
Item 12 – Adoption of eventual resolutions or actions other than those listed in items 2. – 11. related to the end of the business year running from 01.05.2021 to 30.04.2022, in particular, related to the obligation to file the annual report and the consolidated annual report.
As there was no additional action remaining to be taken on Item 12 of the agenda, the Chairman moved on to the next agenda item.
At this point, the Chairman of the Supervisory Board declined to order a recess, in response to a request from Mr. Jakub Menc, in view of the fact that there was one last item left on the agenda for consideration.
Item 13 – Discussion on issues concerning the financing of the IZOBLOK Capital Group, including the subsidiary company and potential resolution regarding recommendation for the management board.
Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła dyskusję na temat kwestii dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej IZOBLOK, w tym spółki zależnej IZOBLOK GmbH.
W tym miejscu wywiązała się dyskusja. Na pytania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Jakub Menc wskazał, że nie wie czy Spółka powinna zamknąć spółkę IZOBLOK GmbH, jednak widzi potrzebę przeanalizowania tej kwestii.
Na pytania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Jakub Menc wskazał, że nie wie jakie rekomendacje chciałby zaoferować zarządowi Spółki na finansowanie zakupu narzędzi (modeli) oraz nowych inwestycji.
W tym miejscu Pan Jonas Siljeskär zakwestionował kompetencje Pana Jakuba Menca do zasiadania w niniejszej Radzie Nadzorczej ze względu na brak znajomości sektora automotive i sytuacji Spółki.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował następującą uchwałę zawierającą rekomendację dla Zarządu Spółki, zaś Rada Nadzorcza podjęła ją następującą większością głosów:
Głosy za: 5 Głosy przeciwko: 0 Głosy wstrzymujące się: 1
Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Zarząd przedsięwziął wszelkie działania, jakie są dla niego osiągalne, aby powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2022 r. zostało oddalone, w szczególności – aby Zarząd wniósł odpowiedź na ww. pozew, wnosząc o jego oddalenie. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Zarząd konsekwentnie The Company's Supervisory Board held a discussion on issues concerning the financing of the IZOBLOK Group, including the subsidiary IZOBLOK GmbH.
A discussion followed at this point. In response to questions from the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Jakub Menc indicated that he does not know whether the Company should close IZOBLOK GmbH, but sees the need to study the issue.
In response to questions from the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Jakub Menc indicated that he did not know what recommendations he would like to offer to the Company's Management Board for financing the purchase of tools (models) and new investments.
At this point, Mr. Jonas Siljeskär questioned the competence of Mr. Jakub Menc to serve on this Supervisory Board because of lack of knowledge regarding automotive and company's position.
The Chairman of the Supervisory Board proposed the following resolution containing a recommendation to the Company's Management Board, and the Supervisory Board adopted it by the following majority:
Votes in favor: 5 Votes against: 0 Votes with abstentions: 1
The Supervisory Board recommends that the Management Board take all achievable measures to ensure that the lawsuit for the declaration of invalidity or revocation of Resolution No. 3 of the General Meeting of August 1, 2022, is dismissed, in particular – that the Management Board file a response to the above–mentioned lawsuit, requesting that it be dismissed. Subsequently, the Supervisory Board recommends that the kontynuował realizację działań, których efektem było podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 01.08.2022 r. Z perspektywy Spółki kluczowe jest również uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia obejmującego wstrzymanie wykonalności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01.08.2022 r. na czas trwania postępowania, które w praktyce blokuje emisję.
W dalszej kolejności, w przypadku niepowodzenia emisji, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Zarząd, niezależnie od dążenia do realizacji planów emisyjnych, poszukiwał alternatywnych źródeł finansowania Spółki i Grupy Kapitałowej IZOBLOK, w tym poprzez finansowanie dłużne, ewentualnie sprzedaż nieruchomości należącej do spółki IZOBLOK GmbH w formule sale and lease back lub sprzedaż części club całości udziałów w spółce IZOBLOK GmbH.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.
Pan Jakub Menc poprosił o załączenie do niniejszego protokołu zdania odrębnego przesłanego poprzez e-mail oraz na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w związku z tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie mieli okazji zapoznać się z przesłanym dokumentem, krótko omówił treść przesłanych dokumentów.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Pana Jakuba Menca o zaangażowanie się w prace Rady Nadzorczej i odpowiedzialność za przygotowywanie dokumentów organu Rady Nadzorczej, proponowanie rekomendacji i strategii np. finansowania IZOBLOK GmbH, a nie tylko przesyłanie pytań i oświadczeń na piśmie.
Pan Jakub Menc w kwestii niemieckiej spółki zależnej oraz finansowania wskazał, że należy rozważyć różne opcje, które są otwarte, nie wskazując konkretnego przykładu działania.
Management Board consistently continue to implement the actions that resulted in the adoption of Resolution No. 3 of 01/08/2022 by the Extraordinary General Meeting of the Company. From the Company's perspective, it is also crucial to rescind the collateral order covering the suspension of the enforceability of Resolution No. 3 of the Company's Extraordinary General Meeting of 01/08/2022 for the duration of the proceedings, which in practice blocks the issue.
Subsequently, in the event the issue is not successful, the Supervisory Board recommends that the Board of Directors, regardless of the pursuit of issue plans, seek alternative sources of financing for the Company and the IZOBLOK Group, including through debt financing, alternatively, the sale of real estate owned by IZOBLOK GmbH under the sale and lease back formula or the sale of part or all of the shares in IZOBLOK GmbH.
The resolution enters into force upon its adoption.
Mr. Jakub Menc asked that the dissenting opinion sent via e-mail be attached to these minutes and, at the request of the Chairman of the Supervisory Board, regarding the fact that members of the Supervisory Board have not had the opportunity to review the sent document, briefly discussed the content of the documents sent.
At this point the Chairman of the Supervisory Board asked Mr Jakub Menc to be engaged in the works of the Supervisory Board and be responsible for preparing documents of the body of the Supervisory Board, propose recommendations and strategies e.g. for financing IZOBLOK GmbH, not only send questions and statements in writing.
Mr. Jakub Menc in terms of the German subsidiary and the financing indicated that various options should be considered, this is open.
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.
Załączniki:
As the agenda was exhausted and there were no free motions, the Chairman closed the Council meeting.
Attachments:
31.08.2022 r. ______________________________ Rafał Olesiński Elektronicznie podpisany przez Rafał Olesiński Data: 2022.08.31 16:56:45 +02'00'
Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board
______________________________ Marie Danielsson
Wice–przewodniczący Rady Nadzorczej / Vice–Chairman of the Supervisory Board
______________________________ Marcin Chruszczyński Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board
______________________________ Bartłomiej Medaj Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board
______________________________ Jakub Menc Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board
______________________________ Jonas Siljeskär Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board
______________________________
Dokument podpisany przez Anna Czornik Data: 2022.08.31 16:54:05 CEST
Anna Czornik Protokolant / Minutes–taker Załącznik do Protokołu Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z dnia 26.08.2022 kontynuowanej w dniu 31.08.2022 po zarządzonej przerwie – Zdanie odrębne Pana Jakuba Menca / Appendix to the Minutes of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. of 26.08.2022 continued on 31.08.2022 after the ordered recess - Dissenting opinion of Mr. Jakub Menc
Warszawa, 31 sierpnia 2022 roku
Członek Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
Przewodniczący Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów
wobec uchwał Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku
Jako Członek Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A. delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w związku z faktem, iż głosowałem przeciwko uchwałom Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku w przedmiocie:
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
złożenia przez Radę Nadzorcza oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach,
oceny zasadności wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty,
przyjęcia treści sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. zawierającego w szczególności oceny Spółki, o których mowa w zasadzie 2.11 (2.11.1 – 2.11.4) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
podjęcia ew. innych niż wymienione w pkt 2. – 11. uchwał lub czynności związanych z zakończeniem roku obrotowego trwającego od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r., w szczególności związanych z obowiązkiem złożenia raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego,
działając na podstawie art. 376 KSH w zw. z art. 391 par. 2 KSH, jak również w oparciu o zasadę pkt 2.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w związku z par. 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej,
Jako członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, uwzględniając, iż mimo zbliżającego się terminu publikacji raportu rocznego za 2021/2022 nie otrzymałem żadnych dokumentów, które składać się mają na ten raport, w dniu 19 sierpnia 2022 roku skierowałem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej prośbę o przesłanie minimum na 4 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej dokumentów, których dotyczą Uchwały.
Sprawozdania finansowe otrzymałem dopiero w dniu 31 sierpnia 2022 roku, tj., w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Sytuacja ta spowodowała, iż nie jestem w stanie nie tyle przeanalizować tych dokumentów, co w ogóle zapoznać się z ich treścią. W konsekwencji zostałem pozbawiony możliwości oddaniu głosu nad Uchwałami z należytym rozeznaniem.
Dodatkowo, bezpośrednio po posiedzeniu Komitetu Audytu, które miało miejsce 24 sierpnia 2022 roku przy uczestnictwie audytora badającego sprawozdania IZOBLOK S.A., skierowałem do niego szereg pytań i wątpliwości w zakresie przeprowadzonego audytu. Otrzymane informacje nie stanowią wyjaśnienia moich wątpliwości, co tym bardziej uniemożliwia mi zajęcie stanowiska w zakresie Uchwał.
Pragnę również nadmienić, iż w dniu 14 czerwca 2022 roku skierowałem do Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A. zapytanie o szereg dokumentów i informacji dotyczących działalności IZOBLOK S.A. i jej grupy kapitałowej. Zostałem powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w momencie newralgicznym dla Spółki, tj. w momencie kiedy pojawiał się w niej zagraniczny inwestor, ujawniane są informacje na temat złej sytuacji spółki IZOBLOK GmbH, a nadto planowana jest emisja akcji uznałem za niezbędne pogłębienie mojej wiedzy poza informacje przekazywane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Nie uzyskałem jednak w mojej ocenie wszystkich żądanych informacji i dokumentów, w związku z czym zainicjowałem postępowanie sądowe w trybie art. 594 par. 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. Uważam, że informacja o tym postępowaniu powinna być uwzględniona w sprawozdaniu z działalności IZOBLOK S.A.
Jakub Menc
Warsaw, 31 August 2022
***
Member of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
delegated to perform a permanent and individual supervision
Chairman of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
Legnicka 15 Street, 41-503 Chorzow
to the resolutions of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. of August 31, 2022
As a Member of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. delegated to perform a permanent and individual supervision, due to the fact that I voted against the resolutions of the Supervisory Board of IZOBLOK S.A. of August 31, 2022 on:
the evaluation of the Management Board's report on the Company's activities for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts,
the evaluation of the Company's financial statements for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts,
the evaluation of the Management Board's report on the activities of the IZOBLOK Capital Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts,
the evaluation of the consolidated financial statements of the IZOBLOK Capital Group for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022 in terms of compliance with books, documents and facts,
the Supervisory Board's submission of a statement on compliance with the regulations on the appointment, composition and functioning of the Audit Committee and the Audit Committee's performance of the tasks arising from the provisions of law,
assessing the justification of the Management Board's proposal on the method of covering the loss,
approving the contents of the report on the activities of the Supervisory Board for the period from 01.05.2021 to 30.04.2022, including the Company's assessments referred to in Rule 2.11 (2.11.1. – 2.11.4.) of the Best Practice for GPW listed Companies 2021,
adoption of eventual resolutions or actions other than those listed in items 2. - 11. related to the end of the business year running from 01.05.2021 to 30.04.2022, in particular, related to the obligation to file the annual report and the consolidated annual report,
acting pursuant to art. 376 of the Commercial Companies Code in connection with art. 391 par. 2 of the Commercial Companies Code, as well as based on the principle of point 2.5. of the Best Practice for GPW listed Companies and in connection with par. 7 point 4 of the Regulations of the Supervisory Board,
As a member of the Supervisory Board delegated to perform a permanent and individual supervision, taking into account that despite the upcoming publication date of the annual report for 2021/2022 I did not receive any documents that would be included in this report, on August 19, 2022, I sent to the Chairman of the Supervisory Board a request to send at least 4 days before the date of the Supervisory Board meeting the documents to which the Resolutions relate.
I did not receive financial statements until August 31, 2022, i.e. on the day of the Supervisory Board meeting. This situation meant that I am not able to analyze these documents, but to read their content at all. As a consequence, I was prevented from voting on the Resolutions with due discernment.
In addition, immediately after the meeting of the Audit Committee, which took place on August 24, 2022 with the participation of the auditor examining the reports of IZOBLOK S.A., I addressed him a number of questions and doubts regarding the conducted audit. The information received does not explain my doubts, which makes it even more impossible for me to take an opinion on the Resolutions.
I would also like to mention that on June 14, 2022 I sent to the President of the Management Board of IZOBLOK S.A. query for a number of documents and information regarding the activities of IZOBLOK S.A. and its capital group. I was appointed as a Member of the Supervisory Board at the moment critical for the Company, i.e. when a foreign investor appeared in it, information about the bad situation of IZOBLOK GmbH is disclosed, and an issue of shares is planned, I considered it necessary to broaden my knowledge beyond information provided during meetings of the Supervisory Board. However, in my opinion, I did not obtain all the requested information and documents, therefore I initiated court proceedings pursuant to art. 594 par. 1 point 4) of the Commercial Companies Code. I believe that information about this procedure should be included in the report on the activities of IZOBLOK S.A.
Jakub Menc
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.