Fabrity Holding S.A

Board/Management Information • Apr 27, 2023

Raport K2 Holding S.A. ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 448 70 00, fax +48 22 448 71 01, www.k2.pl biuro@k2.pl NIP: 951 19 83 801 REGON: 016378720 KRS: 0000059690 Kapitał zakładowy: 2.467.655,00 PLN (opłacony w całości) OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ K2 HOLDING S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu K2 Holding S.A. przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/O/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza K2 Holding Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym oświadcza, że w Spółce w roku obrotowym 2022: a) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu. b) Rada Nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Rada Nadzorcza K2 Holding S.A.