Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Governance Information • Apr 28, 2023

Raport KOMITET AUDYTU P.H.S. HYDROTOR S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU P.H.S. HYDROTOR S.A. ZA 2022 ROK 1. Skład Komitetu Audytu. Komitet Audytu od 01.01.2022r do 31.12.2022r działał w następującym składzie: 1. Jakub Leonkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu 2. Ryszard Bodziachowski - Członek Komitetu Audytu 3. Wacław Kropiński - Członek Komitetu Audytu 4. Monika Guzowska - Członek Komitetu Audytu 5. Marcin Lewicki - Członek Komitetu Audytu Jakub Leonkiewicz oraz Ryszard Bodziachowski spełniają kryteria niezależności względem P.H.S. Hydrotor S.A. Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jakub Leonkiewicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu Pan Wacław Kropiński posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, oraz posiada tytuł biegłego rewidenta. Członek Komitetu Audytu Pan Ryszard Bodziachowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Członek Komitetu Audytu Pan Marcin Lewicki posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Członek Komitetu Audytu Pani Monika Guzowska posiada wiedzę i umiejętności z zakresu Prawa Spółek Handlowych. 2. Posiedzenia Komitetu Audytu. W 2022r. Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia, w trakcie których zajmował stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad i podjął 8 uchwał. Z każdego z posiedzeń Komitetu Audytu został sporządzony protokół dokumentujący jego przebieg zawierający jako załączniki stosowne dokumenty. Zakres prac Komitetu Audytu obejmował: - współpracę z biegłym rewidentem, w tym analizę zakresu i harmonogramu prac prowadzonych w ramach procesu rewizji finansowej oraz analizę oświadczenia o niezależności firmy KPW AUDYT SP Z O.O. z Łodzi ul. Tymienieckiego 25c/410, - omówienie z biegłym rewidentem przebiegu procesu rewizji sprawozdań finansowych w spółce Hydrotor i spółkach Grupy Hydrotor, - badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za 2021 rok i wydanie pozytywnej rekomendacji dla Rady Nadzorczej, - nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, - nadzór nad zarządzaniem ryzykiem, - badanie i analizowanie wpływu pandemii Covid-19 na finanse przedsiębiorstwa, - badanie wpływu wojny w Ukrainie na sytuację finansową przedsiębiorstwa, - analiza kosztów braków wewnętrznych i zewnętrznych w P.H.S. Hydrotor S.A., - analiza polityki kadrowej w P.H.S. Hydrotor S.A., - ustalenie planu pracy Komitetu Audytu na następny rok. Komitet Audytu raportował swoje uwagi do Rady Nadzorczej na temat procesów i sposobu raportowania finansowego oraz badania sprawozdań finansowych co przyczyniło się do podniesienia jakości procesu raportowania finansowego i polepszenia komunikacji między organami zarządczymi i nadzorującymi. Tuchola, dn. 27 kwietnia 2023r. Jakub Leonkiewicz ……………………………………. Wacław Kropiński ……………………………………. Ryszard Bodziachowski ……………………………………. Monika Guzowska ……………………………………. Marcin Lewicki …………………………………….