Echo Investment S.A.

AGM Information • May 15, 2023

Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wyznaczeniu daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2022 na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

Zarząd Spółki postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 zgodnie z poniższymi zasadami:

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2022 w wysokości 100.211.857,23 zł (słownie: sto milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem i 23/100 złotych) podzielić w sposób następujący:

1.1. kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda) zgodnie z postanowieniami określonymi w lit a) i b);

a. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 2 lutego 2023 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2022 roku (Zaliczka Dywidendowa);

b. Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 2 lutego 2023 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2022. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się.

1.2. kwotę 9.419.929,19 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 19/100) przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy Spółki.

Jednocześnie wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Spółki stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie oceny zaproponowanego podziału zysku, przy czym ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.