Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 31 maja 2023 r.

UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.---------------------------------------

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-------------------------------------

oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. ---------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2022 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku zawierającego stosowne oceny.--------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok. ------------------------------------------------ 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez

nich obowiązków w 2022 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.--------------------------------------------------------------------------------
1. Przeprowadzenie dyskusji nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2022 rok.----------------------------------------------------------------------
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2022. -------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNERS S.A. W 2022 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2022 ROKU ZAWIERAJĄCEGO STOSOWNE OCENY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2022 roku zawierające stosowne oceny.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2022 ROK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2022 roku zysk netto w kwocie 5.526.514,62 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych. -----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 MAJA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA PAWŁA BALA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.----------------------------------------------------------------------