CFI Holding S.A.

Remuneration Information • Jun 2, 2023

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

"CFI HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA

O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

Wrocław, maj 2023 roku

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

FIRMA	"CFI HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
	50-055, poczta WROCŁAW,
SIEDZIBA (ADRES)	ul. TEATRALNA 10-12
NIP	8981051431
REGON	930175372
KRS	0000292030
	PKD 41.20.Z. - ROBOTY BUDOWLANE
PODSTAWOWY PRZEDMIOT	ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
DZIAŁALNOŚCI	BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I
	NIEMIESZKALNYCH
	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
	FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
ORGAN REJESTROWY	WYDZIAŁ
	GOSPODARCZY KRAJOWEGO
	REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	852 771 219,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI
(A, B, C)	2 750 874 900
WARTOŚĆ NOMINALNA	0,31 złotych
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW

1. Podstawowe informacje o Spółce

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W okresie od 1.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Paweł Żbikowski

• 1. Michał Wojciechowski
• 1. Marek Kownacki
• 1. Konrad Raczkowski
• 1. Henryk Tadeusz Czarnecki
• 1. Cyprian Każmierczak

4. Skład Zarządu CFI Holding S.A. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki "CFI Holding" S.A. wchodzi:

• a) Joanna Feder-Kawczyńska pełniąca funkcję Prezesa Zarządu;
• b) Tomasz Bujak pełniący funkcję Wiceprezesa Zarzadu;

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w "CFI Holding" S.A.

W spółce "CFI Holding" S.A. obowiązuje Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 19 października 2020 roku.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Prezesa Zarządu CFI Holding S.A. w okresie sprawozdawczym.

Członkowie Zarządu CFI Holding S.A. w roku 2022 nie pobierali jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki CFI Holding S.A., ani w formie umowy pracę, ani na podstawie innych stosunków prawnych, w tym wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii, ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, w obliczu konieczności ustabilizowania działalności Spółki w związku pandemią koronawirusa COVID-19, w związku z czym o kolejny rok odroczono termin wprowadzenia zasad wynikających z Polityki Wynagrodzeń uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.10.2020 roku, do czasu normalizacji stosunków gospodarczych w sektorach aktywności Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

Członkowie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z zastrzeżeniem Pana Konrada Raczkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej CFI Holding S.A., nie otrzymywali w okresie sprawozdawczym od Emitenta wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii, ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko	Okres	Wynagrodzenie Stałe		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite	Proporcja
Członka	raportowy							wynagrodzenie	pomiędzy
Zarządu		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				wynagrodzeniem
									stałym a
									zmiennym
Cyprian	01.02.2022-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaźmierczak	31.12.2022
Paweł	01.01.2022-	0	0	0	0	0	0	0	0
Żbikowski	31.12.2022
Michał	01.01.2022-	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojciechowski	31.12.2022
Marek	01.01.2022-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kownacki	16.03.2022
Konrad	01.01.2022-	60	0	0	0	0	0	60	0
Raczkowski	31.12.2022
Henryk	06.05.2022-	0	0	0	0	0	0	0	0
Tadeusz	31.12.2022
Czarnecki

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Z uwagi na wstrzymanie wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z uwagi na uwarunkowania rynkowe spowodowane COVID-19 oraz, na obecnym etapie nie jest i nie byłoby nawet możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób, przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, jak również przedstawienia w niniejszym sprawozdaniu informacji o których mowa w przepisie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółach publicznych, z uwagi na fakt, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Z zastrzeżeniem Pani Joanny Feder-Kawczyńskiej, pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. w okresie sprawozdawczym tj. w 2022 roku nie otrzymały wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Imię i Nazwisko	Okres Raportowy	Wysokość całkowitego	Wysokość pieniężne	Wynagrodzenie
		wynagrodzenia	stałe	pieniężne
				zmienne
Joanna Feder –		18.000,00	18.000,00	0
Kawczyńska – Prezes	01.01.2022-31.12.2022
Zarządu CFI Holding
S.A. – wynagrodzenie
z tytułu pełnienia
funkcji Prezesa
Zarządu Central Fund
of Immovables Sp. z
o.o.

VIII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W 2022 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Od czasu ogłoszeniem na terytorium Polski w 2020 roku przed datą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. uchwały w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. w październiku 2020 roku, stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu pandemii COVID-19, do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej, w okresie sprawozdawczym wstrzymano wdrożenie założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji stosowanie do przyjętego aktu.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

• Michał Wojciechowski
• Henryk Tadeusz Czarnecki
• Paweł Żbikowski
• Wojciech Ostrowski
• Cyprian Kaźmierczak