Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

AGM Information • Jun 26, 2023

Ad 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

z dnia 23.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Bujaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 3.265.191, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 0 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

z dnia 23.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając

na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 roku.
6. 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022.
7. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
   2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022,
   3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
   4. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022.
9. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
10. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. 1. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
15. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

"za" 3.265.191,

"przeciw" 0,

"wstrzymujących się" 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

"za" 2.246.765,

"przeciw" 1.018.426,

"wstrzymujących się" 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 113.482 (sto trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) tys. zł;

3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) tys. zł;

4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.253 (jedenaście tysięcy, dwieście pięćdziesiąt trzy) tys. zł;

5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) tys. zł; 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 2.278.407, "przeciw" 986.784, "wstrzymujących się" 0 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5

z dnia 23.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 162.641 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące, sześćset czterdzieści jeden) tys. zł;

3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące stratę netto w wysokości 7.054 (siedem tysięcy, pięćdziesiąt cztery) tys. zł;

4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.182 (jedenaście tysięcy, sto osiemdziesiąt dwa) tys. zł;

5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.054 (siedem tysięcy, pięćdziesiąt cztery) tys. zł;

6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 2.246.765, "przeciw" 1.018.426, "wstrzymujących się" 0 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6a

z dnia 23.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 1.538.028, "przeciw" 1.018.426, "wstrzymujących się" 708.737 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6b

z dnia 23.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 2.136.160 "przeciw" 1.004.411 "wstrzymujących się" 124.620. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6c

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 1.648.633 "przeciw" 1.018.426 "wstrzymujących się" 598.132 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7a

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 16.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

"za" 1.648.633

"przeciw" 1.018.426

"wstrzymujących się" 598.132

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7b

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 2.246.765 "przeciw" 986.784 "wstrzymujących się" 31.642 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7c

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 1.648.633 "przeciw" 1.018.426 "wstrzymujących się" 598.132 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7d

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 1.538.028 "przeciw" 1.018.426 "wstrzymujących się" 708.737 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7e

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Hambura – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

"za" 2.246.765

"przeciw" 1.018.426

"wstrzymujących się" 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7f

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Marciniec – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 2.246.765 "przeciw" 1.018.426

"wstrzymujących się" 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7g

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając

na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Raszka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.05.2022 r. do 27.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 3.108.919 "przeciw" 45.667 "wstrzymujących się" 110.605 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że starta netto w wysokości 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) tyś. zł, zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 1.648.633 "przeciw" 1.018.426 "wstrzymujących się" 598.132 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9

z dnia 23.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Pawła Żbikowskiego do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dniem 24 kwietnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 2.246.765 "przeciw" 1.004.411 "wstrzymujących się" 14.015 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10

z dnia 23.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia dokonuje zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie powołanego zapisu:

"Zarząd składa się z 3–5 (trzech do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat."

zastępuje się brzmieniem:

"Zarząd składa się z 1-3 (jednej do trzech) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć lat)."

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

"Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego, przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu."

Na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 4.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego stosownie do art. 430 §2 Kodeksu spółek handlowych."

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 % Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191 Liczba głosów: "za" 2.246.765 "przeciw" 1.018.416 "wstrzymujących się" 0 Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.