Firma Oponiarska Debica S.A.

AGM Information • Jun 28, 2023

Załącznik do raportu bieżącego Nr 18/2023

Podjęte uchwały

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczaje Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Gawałkiewicza. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.933.076 ważnych głosów, -----------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. -------------------------------------------------------------------
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -
8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.-----------------
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. --------------------------------------------------------
10. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. --------------------------------------------------------------------------------
12. 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------
13. 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------
14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. ---------------------------------------
15. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------------------
16. 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------
17. 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. ----------------------------------------------------------------------------------
18. 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej. ----------------------
19. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. ----
20. 1. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.933.076 ważnych głosów, -----------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Julię Trzmielewską. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.933.076 ważnych głosów, -----------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 27 czerwca 2023 r. sprawozdanie finansowe za rok 2022, obejmujące:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., -------------------------------------------------------
2. Rachunek zysków i strat, -------------------------------------------------------------------------------------
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych, -----------------------------------------------------------
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważnych głosów, -----------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 889.498 głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważnych głosów, -----------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 889.498 głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważnych głosów, -----------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 889.498 głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2022 rok w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100), w następujący sposób: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. kwotę 54 520 862,50 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 3,95 zł na jedną akcję, ustalając dzień 22 września 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 19 grudnia 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki; ----- 2. kwotę 18 076 000,59 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 59/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy. --------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, ----------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12.043.063 ważne głosy, ---------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 890.013, ---------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2022. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, ----------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

§ 2

• przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2022. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Nahtigal, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Annie Winiarskiej – Miśkowiec, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, ----------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

§ 2

• przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. -------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michaëlowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. -------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Piękosiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2022. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.061 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.061 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.933.061 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej w dniu 27 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów oddano 889 498. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Pana Vincenta Ganier.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.585, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Pana Andrzeja Kowala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.585, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Panią Agnieszkę Modras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.585, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Jacka Pryczka.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------
- przeciw głosów oddano 889.498, ----------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Pana Lourens'a Roets. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- - w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, ----------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991ważne głosy, ----------------------------------------------- - przeciw głosów oddano 889.585, ---------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Michael'a De Schrijver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991ważne głosy, -----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.585, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. François Colin de Verdière. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991ważne głosy, -----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 889.585, ----------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 500 głosów. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

do uchwały nr Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2

do uchwały nr Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach --------------------------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 87, -----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 889.998 głosów. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki niniejszym

	"2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony." -------------------------------------------------------
	2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:------------------------------------------------------------
	"§ 5
	Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------
1.	Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.11.Z ------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19.Z -------------------------------------------
3.	Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z -------------------------------------------
4.	Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z ------------------------------------------------------
5.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z --------------
6.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z ---------------------------------
7.	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z ----------------
8.	Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z ----------------------------------------------------
9.	Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z ------------------------------------------------------
	10. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z ------------------------------------------------------
	11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z--------------------------------------------------------------
	12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z --------------------------------------------
	13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z ------------------------------------------------------------------------------------------------
	14. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z -----------------------------------------------------------------

15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z -----------------------------------------------------------------
16. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z -----------------------------------------
17. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 46.7 --------------------------------------
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z ------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
20. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z --------------------------------
21. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z ---
22. Transport drogowy towarów 49.41 .Z ----------------------------------------------------------
23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B ---------------------
24. Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C --------------------------------
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z --------------------------------------------------------
26. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z -------------------------------------------------------------------------------
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z --
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

3. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------

"§ 6

niesklasyfikowana 74.90.Z." ----------------------------------------------------------------------

• 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 8, złotych (słownie: osiem) każda. -----------------------------------------------------------------
• 1. Kapitał zakładowy wynosi 110.422.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące)." ----------------------------------------------
• 1. w § 6A: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------
  3. "7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych". ----------------------------

b) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------

"9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych". ------------------------------------------------------------------------------------------

5. § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------

"1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu". -------------------------------------------------------------

6. § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------

"2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu." -----------------------------------------

7. § 13 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------

• 1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
• 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. ----------------------------------------------------
• 1. Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu przezeń wskazany, kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad i przewodniczy na nich. ------------------------------------------------------
• 1. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------------------------
• 1. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez email. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu." -----------
• 1. w § 14: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------------------
  3. "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła." ---------------------------------------------------------------

b) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------------------

"4. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji." ---------------------------------------------------------------------------------------------

c) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------------------

• "5. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzane będą w trybie określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych." ------------------------------------------------------------------------------
• 1. § 15 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----------------------------
• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany. -----
• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego poprzedniej kadencji, czynności wskazane w zdaniu poprzednim podejmowane

są przez Zastępcę Przewodniczącego poprzedniej kadencji, a w razie ich nieobecności, przez Sekretarza Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile został wybrany. -------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli w toku kadencji Rada Nadzorcza utraci Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów tych osób w toku kadencji. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej przewodniczy obradom Rady do czasu wyboru Przewodniczącego. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady."--------------------------------------------------------------------------------------------------

10. § 16 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------

• 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż w każdym kwartale w roku obrotowym. ---------------------------------------------------
• 1. Zarząd, członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. --------------------
• 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -------------
• 1. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------
• 1. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. ------------
• 1. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania." --------------------------------------------------------------------------------------

11. § 17 otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą: ----------------------------------------
  2. 1) badanie sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------------
  3. 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, ---------------------------------------------------------
  4. 3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -------
  5. 4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum, ----
  6. 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek, ---------------------------------------------
  7. 6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ---
  8. 7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych, ---------------------------------------------------------------------------------
  9. 8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy; -------------------------
• 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ------------------------------
• 10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust.1 niniejszego Statutu, ------------------------------
• 11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, ---------------------------------------------------------------------------------
• 12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania, złożenia rezygnacji członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności. -------------------------------------

13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----------------------------------------------

• 14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego." -----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. § 18 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------

"§ 18

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -------
• 1. Wynagrodzenie dla członków rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie." ------
• 1. § 21 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------

"§ 21

• 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki. ------------
• 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taką formę uczestnictwa przewidzi zwołujący to zgromadzenie". --------------------------------------------------------------------

14. § 26 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------

"7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych," ----------------------------------------------------------------------------------------

15. § 32 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------------

"4. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku." ----------------------------

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. --------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 889.998 głosów. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczaje Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 24 lipca 2023 roku do godz. 14:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 24 lipca 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Dębicy, w Hotelu Lord, ul. Leśna 36, 39-200 Dębica, Sala "Restauracyjna". ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, ----------------------------------------------

• przeciw głosów oddano 500, ----------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się oddano 889.998 głosów. -------------------------------------------------------------

Niepodjęte uchwały

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy

Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za 2022 r. poprzez przeznaczenie całości zysku na dywidendę.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2022 rok w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100), w ten sposób, że postanawia cały powyższy zysk w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 5,26 zł na jedną akcję, ustalając dzień 1 lipca 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 lipca 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy. ---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 890.085 ważnych głosów, ---------------------------------------------

• przeciw oddano głosów 12.042.991, ------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------