CFI Holding S.A.

AGM Information • Jun 29, 2023

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Kaczmarka.--------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej Tomasza Wiernickiego i Tomasza Bujaka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 10/2023 w dniu 02 czerwca 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2022.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez

biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 138 tyś zł;---------------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w kwocie 718 tyś zł;-----------------------------------------------------------------------------------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie o kwotę 718 tyś. zł,-----------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 375 tyś. zł, ------------------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

"CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 718 tyś. zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2021.----------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022 obejmujące:-----------------

• a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w wysokości 5 841 tyś zł;-----------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 582 621 tyś zł;----------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 841

tyś zł; ------------------------------------------------------------------------------------------------

• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 873 tyś zł; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joanne Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

"CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Konradowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Markowi Kownackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia2022 roku do 16 marca2022roku.------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.---------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 06 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING"S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego z dniem 27 kwietnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: określenia ilości Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING"S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków.----------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Pawła Żbikowskiego (PESEL 82051306472) na okres nowej wspólnej kadencji.-----------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Katarzynę Marciniec (PESEL 89060806164) na okres nowej wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Jana Hamburę (PESEL 88042415631) na okres nowej wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Marka Zajczyka (PESEL 65020606931) na okres nowej wspólnej kadencji.-----------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Piotra Szyszko (PESEL76120300032) na okres nowej wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: ------------------------

• a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł, przy czym w przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, należność obliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez danego członka rady nadzorczej,-
• b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. ---------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283 Liczba głosów: "za" 357.987.283; "przeciw" 0; "wstrzymujących się" 0.