Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Registration Form • Aug 17, 2023

Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 16.08.2023 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 r.

Nowa treść § 15:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Zgromadzenie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obok członków Rady Nadzorczej jest możliwość dokonania wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady, na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z jej członków.

Nowa treść § 17:

§ 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady uczestniczących na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego,

§ 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

§ 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej,

§ 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej),

§ 5. Szczegółowe zasady głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oddawania głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, ZWZA 24.06.2023 r. wideokonferencji lub poczty elektronicznej) określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zmiany w Organie Nadzoru zostały dokonane na mocy Uchwały nr 22a/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, wybrało Członka Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję: Pana Sławomira Sklindę.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA z dnia 24 czerwca 2023r.