Fabrity Holding S.A

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 3, 2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentowania Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

7.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.