Capital Partners S.A.

AGM Information • Nov 28, 2023

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. ---------------------

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-------------------------------------

-	oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu
	oraz 29,56 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

• oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,------------------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki. --------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. -------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. ----------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
- - - -	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----------------------- oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 29,56 % kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------- oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,------------------------------------------------------------------------------- głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W SPRAWIE NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 1.000.000 w pełni opłaconych akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. -----------------------------
• 1. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 4,30 zł. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 31 maja 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt 1 powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji. ---------------------------

• Nabycie akcji własnych może nastąpić do 31 stycznia 2024 r. -----------------------------------------------------

• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----------------------------------------------------------------
  2. a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, nieokreślonych w niniejszej uchwale; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych; ------------------------------------------------------------------------------------------
  4. c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy. --------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 29,56 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 28 grudnia 2023 roku do godziny 12:00. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 29,56 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------