Capital Partners S.A.

Board/Management Information • Feb 15, 2024

Raport Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014 z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90 OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARTNERS S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W 2023 ROKU Rada Nadzorcza Spółki Capital Partners S.A., w związku z § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że: ▫ w Capital Partners S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ▫ Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. OCENA RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARTNERS S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNER S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAPITAL PARTNERS S.A. ZA 2023 ROK Rada Nadzorcza Spółki Capital Partners S.A., wypełniając obowiązek wynikający z § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ocenia zgodnie z najlepszą wiedzą, że zarówno sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2023 rok są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Zgodność sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za 2023 rok z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została stwierdzona przede wszystkim na podstawie przeprowadzonej przez Komitet Audytu analizy ww. dokumentów oraz informacji otrzymanych podczas spotkania z kluczowym biegłym rewidentem. Podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej: Jacek Jaszczołt – Przewodniczący Rady Nadzorczej - ……………………………………..………………… Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ……………………………………..………………… Zbigniew Kuliński – Członek Rady Nadzorczej - ……………………………………..………………… Katarzyna Shultz – Członek Rady Nadzorczej - ……………………………………..………………… Marcin Rulnicki – Członek Rady Nadzorczej - ……………………………………..………………… Zbigniew Antoni Kuliński Elektronicznie podpisany przez Zbigniew Antoni Kuliński Data: 2024.02.14 15:25:47 +01'00' Elektronicznie podpisany przez Jacek Andrzej Jaszczołt Data: 2024.02.14 15:42:30 +01'00' Sławomir Gajewski Elektronicznie podpisany przez Sławomir Gajewski Data: 2024.02.14 16:13:24 +01'00' Dokument podpisany przez Marcin Rulnicki Data: 2024.02.14 16:34:34 CET Signature Not Verified