AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline
üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 17.06.2025.a.
algusega kell 10:32, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.
Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 4 aktsionäri,
kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 441 493 häält, mis moodustab
kokku 64,28% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela.
Protokollijaks valiti Helena Purga.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
2. Ühingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
3. Kahjumi katmise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Katta 31. detsembril 2024 lõppenud majandusaasta kahjum summas 3 875 000 eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
4. Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) Ühingu audiitoriks
2025-2027 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori
tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusele.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel
www.prokapital.com hiljemalt 18.06.2025.
Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: [email protected] (mailto:[email protected])