Uchwała nr 1

ul. Bażantów 6C/8, 40-668 Katowice WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA not. Joanna Taczewska

tel. +48 (32) 431-06-20 NIP 6482582913 REGON 360224686

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Stanisława Klucznika, PESEL:---------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------- Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 16/2025 z dnia 16.05.2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Orzeł Biały" S.A. za rok 2024.--------------------------------- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orzeł Biały" S.A. za rok 2024. ------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2024.--------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024. ------------------------- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024. ------------------------------------------------------ 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. ------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. ------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2024.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.------------------------ 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------

Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2024

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "Orzeł Biały" S.A. za rok 2024. ---------------------------------------------

§2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 886 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 100 (sto) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego

"Orzeł Biały" S.A. za rok 2024

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "Orzeł Biały" S.A. za rok 2024, na które składa się: -------------------------------

• Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 97.969.346,75 zł (dziewięćdziesięciu siedmiu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu czterdziestu sześciu złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy); ----------------------------------------------------------

• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 94.563.215,11 zł (dziewięćdziesięciu czterech milionów pięciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy dwustu piętnastu złotych i jedenastu groszy); ----------------------------------

• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 760.157.371,90 zł (siedemset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy); ---------------------------------------

• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 47.283.003,79 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzy złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy);-------------------------------------------------------

• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2024;-----------------------------------

• Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------------

§2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 5B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej podg firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2024 w wysokości 97.969.346,75 zł (dziewięćdziesięciu siedmiu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu czterdziestu sześciu złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy) podzielić w następujący sposób:--------------------------------------------------------------------------------------

kwotę 19.980.778,80 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, to jest kwotę 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) na akcję, -------------------------------------------------------------------------
kwotę 77.988.567,95 zł (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 348 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2025 roku a dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2025 roku. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 12 594 777 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 2 500 609 (dwa miliony pięćset tysięcy sześćset dziewięć) głosów przeciw i 600 (sześćset) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024. -------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta)w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024, na które składa się:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 99.357.971,49 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy);------------------------------------------------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 95.874.522,11 zł (dziewięćdziesięciu pięciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch złotych i jedenastu groszy); ----------------

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 764.057.052,78 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy); -----------------------------------------

• Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2024;----------

• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 45.935.419,63 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);-----------------------

• Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Staniewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Zdrojewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Zacharkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 19 lutego 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Koniec uchwały.--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Jakubowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

XIII.

W celu realizacji punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały numer 19 o następującej treści:------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ ksh oraz art. 90g. ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2024 dokonaną przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- Koniec uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 12 595 377 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 2 497 509 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć) głosów przeciw i 3 100 (trzy tysiące sto) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie: podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. uchyla się dotychczasową treść artykułu 5 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------

"Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:--------------------------------------------------------

• PKD 14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------------------------------

PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -------
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,--------------------------------------------------------------------------------------------------
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,--------------------------
PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, ----
PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,----------
PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-----------
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,-----------------------------
PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu, -----
PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych, -------------------------------------------
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,-------------------------------------------
PKD 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, --------------------------
PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------------------------------
PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,----------------------------------------
PKD 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego, ------------------------------------
PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,--------------------------------------
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------------------------
PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, ------------------------------------------------------------------------------
PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-------------------------------
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,------------------------
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----------------------------------
PKD 38.21.Z Odzysk surowców, -----------------------------------------------------------
PKD 38.22.Z Odzysk energii,----------------------------------------------------------------
PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,-------------------------------
PKD 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii, -------------------------------
PKD 38.32.Z Składowanie odpadów, -----------------------------------------------------
PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,---------------------------------

• PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, ----------------------------------------------------- • PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------------------------------------------- • PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,------------------------------------------------------------------------------------------ • PKD 43.23.Z Montaż izolacji,---------------------------------------------------------------- • PKD 43.31.Z Tynkowanie,-------------------------------------------------------------------- • PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, ------------------------------------------ • PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, --------------- • PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,-------------------------------------------------------- • PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,----------------------------------------------------------------------------------------- • PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,----------------------- • PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,------------------------------------------------------------------------- • PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,------------------------------------------------------------------------------------------------------ • PKD 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych, • PKD 43.91.Z Roboty murarskie, ------------------------------------------------------------ • PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---------------------------------------------------------------------------------------- • PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, ------------------------------------------------------------------------------------ • PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,----------------------------------- • PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,------------------------ • PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,------------------------------------ • PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ------------------------------ • PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, ---------------------------------------------- • PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -------------- • PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -------- • PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,----------------------------------------------------------------------------------

• PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, --------------------------------------

• PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,----------------------------------------

• PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,---------------------------------

• PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------

• PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,----------------------------------------------------------------

• PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, --------------------------------------------

• PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, ----------------

• PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ------------

• PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,---------------------------

• PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,-----------------------------------------------------------------------------

• PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------

PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,------------------------------------------------------
PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, -------------------------------------
PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe,------------------------------------------------------
PKD 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego, -------------------------

• PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----------------------------------------------------

• PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,--------------------

• PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, -------------------------------

• PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-------------------------------------------------------------------------

• PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ---------------------------------------

• PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----------------------------------------

• PKD 73.30.A Działalność lobbingowa,----------------------------------------------------

• PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,

• PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------

• PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-------------------------------------------------------------

• PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,-------------------

• PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, ------------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------------------------------------------------

• PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, ----------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,----------------------------

• PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, --------------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,------------------------------

• PKD 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych, --------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----------------------------------------------------------------------

• PKD 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,---------------------------------------------------------------

• PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------------------------------------------

• PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." ---------------------------------------------------------------------------------------

uchyla się dotychczasową treść artykułu 19 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------

"Artykuł 19

1. Rada nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----------------------------------------

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach walnego zgromadzenia do kompetencji rady nadzorczej należy:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki,----------------------------------------------------------------------------------------

2) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,-------------

3) ocena planów działalności gospodarczej Spółki, --------------------------------------

4) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) - 3),------------------------------------------------------------

5) ocena wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, ----------------

6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu, ---------------------------------------------

7) wyrażanie zgody na zbywanie środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu, -----------------------------------------------------------------------------------

8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ----------------------------------------

9) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu, -----------------------------------------------------------------------------------

10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zawieszanie i odwieszanie członków zarządu,----------------------------------------------------------------------------------------- 11) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,---------------------------------

12) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności, -------------------------------------------------------------------------

13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu,--------------------------------------

14) uprzednie rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,------------------------------------------------------------------------

15) na wniosek Zarządu Spółki - analiza oraz akceptowanie zawarcia przez Spółkę istotnych umów/transakcji z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów/transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest wspólnikiem/akcjonariuszem,-----------------------------------------------------------

16) Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

17) inne czynności wnioskowane przez zarząd."------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,66 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 095 986 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 844 665 (czternaście milionów głosów osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

"Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 11 czerwca 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------

"TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna. -------------------------------

2. Spółka może używać skróconej firmy "Orzeł Biały" S.A.-----------------------------
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).---- Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie. ------------------------------------------------------------------

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ---------------

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady oraz wchodzić w powiązania kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Artykuł 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----------------------------------------------------------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:--------------------------------------------------------

• PKD 14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------------------------------

• PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -------

• PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,--------------------------------------------------------------------------------------------------

• PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,--------------------------

PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, ----
PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,----------
PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-----------

•	PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,-----------------------------
•	PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu, -----
•	PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych, -------------------------------------------
•	PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,-------------------------------------------
•	PKD 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, --------------------------
•	PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej
	niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,----------------------------------------
•	PKD 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego, ------------------------------------
•	PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,--------------------------------------
•	PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej
	niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia
	sieciowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do
	układów klimatyzacyjnych, ------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-------------------------------
•	PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,------------------------
•	PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----------------------------------
•	PKD 38.21.Z Odzysk surowców, -----------------------------------------------------------
•	PKD 38.22.Z Odzysk energii,----------------------------------------------------------------
•	PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,-------------------------------
•	PKD 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii, -------------------------------
•	PKD 38.32.Z Składowanie odpadów, -----------------------------------------------------
•	PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,---------------------------------
•	PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
	usługowa związana z gospodarką odpadami, -----------------------------------------------------
•	PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
	lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----------------------------------------------
•	PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i
	klimatyzacyjnych,------------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 43.23.Z Montaż izolacji,----------------------------------------------------------------
•	PKD 43.31.Z Tynkowanie,--------------------------------------------------------------------

•	PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, ------------------------------------------
•	PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, ---------------
•	PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,--------------------------------------------------------
•	PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych,-----------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----------------------
•	PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych
w zakresie budowy budynków,-------------------------------------------------------------------------
•	PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej,------------------------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,
•	PKD 43.91.Z Roboty murarskie, ------------------------------------------------------------
•	PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową
	niewyspecjalizowaną, ------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----------------------------------
•	PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,------------------------
•	PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,------------------------------------
•	PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ------------------------------
•	PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, ----------------------------------------------
•	PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, --------------
•	PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,--------
•	PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
lądowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
śródlądowy,	-------------------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych, -----------------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury
	obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i
działalności powiązane,----------------------------------------------------------------------------------
•	PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, --------------------------------------