Interbud-Lublin S.A.

AGM Information • Jun 9, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2025 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 22 maja 2025 r. (ZWZ), w tym uchwały nr 7/2025 dotyczącej zmiany Statutu oraz uchwały nr 8/2025 dotyczącej przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 czerwca 2025 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dzisiejszym rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych przez ZWZ, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2025.

Zmiana Statutu Spółki polegała na tym, że zmieniono § 4 ust. 1 o następującym brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z

2) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,

3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z

4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)

5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - 41.00.A;

6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - 41.00.B;

7) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych -

72.10.Z

8) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,

9) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,

10) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,

11) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,

12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33 ,

13) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli - 95

14) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - 38

15) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,

16) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,

17) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,

18) zakwaterowanie - dział 55,

19) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,

20) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,

21) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,

22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,

23) wynajem i dzierżawa - dział 77,

24) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązanej - dział 62

25) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63

26) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.20.Z

27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9.

28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z

29) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - 79

30) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - 93

31) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)

32) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

33) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations - 73

34) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30 Z

35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82

Zmieniono § 11 o następującym brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w trakcie trwania danej kadencji mogą powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.

4. Mandat dokooptowanego członka zarządu wygasa w dniu odbycia następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy."

Jednocześnie Spółka informuje, że tekst jednolity Statutu przyjęty przez ZWZ z dnia 22 maja 2025 r., uwzględniający ww. zmiany został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 18/2025.