PBG S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 10, 2025

FORMULARZ DO INSTRUKCJI PRZY GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz
Imię i nazwisko/firma (nazwa): …………………………………………………………………….
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru:
……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego: ……………………………………………………………………………………………………………
Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: ……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania/adres siedziby: ………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….
Liczba reprezentowanych akcji PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji: …………………………………… - zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionym przez: ……………………………………………………………………………………………………………
niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika: ………………………………………
Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:
…………………………………………………………………………………………………………… Nr PESEL Pełnomocnika: …………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………
Numer Telefon: ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ……………………. (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK …. NIE ….

miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………….

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Albo

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
Firma Pełnomocnika: ………………………………………………………………………………
Nr KRS (Nr Rejestru): ………………………………………
Nazwa organu rejestrowego:
…………………………………………………………………………………………………………… NIP: …………………………………………………………………
Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ……………………. (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK …. NIE ….

miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………….

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

……………………………………………………………………………………………..

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (punkt 2 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora): ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD
		(punkt 4 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
		WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (punkt 5 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
ODSTĄPIENIE OD NAGRYWANIA PRZEBIEGU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (punkt 6 porządku obrad)
przeciw	wstrzymuję się	wstrzymuję się	Według uznania

zgłoszenie sprzeciwu			pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
	(punkt 10 porządku obrad)	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2024 ORAZ SPRAWOZDANIA LIKWIDATORA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2024
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora): ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK 2024
	(punkt 11 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
UCHWAŁA W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2024 (punkt 12 porządku obrad)

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_ _ _ _ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
	DALSZE ISTNIENIE SPÓŁKI – W TRYBIE ART. 397 KSH
		(punkt 13 porządku obrad)
przeciw	przeciw	przeciw	przeciw
zgłoszenie sprzeciwu	zgłoszenie sprzeciwu	zgłoszenie sprzeciwu	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
	ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI	(punkt 14 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI (punkt 15 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

	sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
przez Likwidatora):		Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
		UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI KINDZE BANASZAK – FILIPIAK
		(punkt 15 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
		UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI MAŁGORZACIE WIŚNIEWSKIEJ (punkt 16 porządku obrad)
za	przeciw	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_ _ _ _ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ROMANOWI WENSKIEMU (punkt 16 porządku obrad)
za	przeciw	wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
	Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Likwidatora):
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MARIANOWI KOTEWICZOWI (punkt 16 porządku obrad)
za	przeciw	wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Likwidatora):
	UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU TOMASZOWI NELKE
		(punkt 16 porządku obrad)
za	przeciw	wstrzymuję się	Według uznania
	zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
___	___	___	___
przez Likwidatora):	Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI HANNIE GAJEWSKIEJ (punkt 16 porządku obrad)
za	przeciw	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym

przez Likwidatora):
POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (punkt 17 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):
USTALENIE WYSOKOŚCI WYNAGRDZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (punkt 18 porządku obrad)
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Likwidatora):

WAŻNE INFORMACJE

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.

Likwidator Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w

takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji "według uznania pełnomocnika" lub zaznaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu przygotowanym przez Likwidatora, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Likwidatora, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Likwidatora, (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Likwidatora lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Likwidatora.

W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Likwidator Spółki zaznacza, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki niewypełnienie rubryki "inne" będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłaszanych przez Akcjonariuszy.