PBG S.A. — AGM Information 2025

Jun 10, 2025

Raport bieżący numer: 16/2025 Wysogotowo, 9 czerwca 2025 r.

Temat: Uzupełnienie Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 czerwca 2025, na wniosek akcjonariusza.

UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA PBG S.A. W LIKWIDACJI W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 ROKU, ZWOŁANEGO RAPORTEM BIEŻĄCYM 15/2025 W DNIU 30 MAJA 2025 ROKU

W nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2025 z dnia 30 maja 2025 roku Likwidator PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej "PBG", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 roku na podstawie Art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał wniosek Małgorzaty Wiśniewskiej – akcjonariusza Spółki, reprezentującego 23,61% kapitału zakładowego Spółki – dotyczący umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku następującego dodatkowego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Likwidator Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 18. Jednocześnie dotychczasowy punkt 18 "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" oznacza się jako punkt 19.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, przedstawia się następująco:

1. Porządek Obrad

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przedstawienie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez likwidatora: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji w, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: : 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.

• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
• 1. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia likwidatorom absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ODNOSZĄCE SIĘ DO WPROWADZONEGO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD

Mając na uwadze wniosek Akcjonariusza z dnia 6 czerwca 2025 roku w przedmiocie uzupełniania Porządku Obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach którego Akcjonariusz przedstawił uzasadnienie dla dokonania uzupełniania Porządku Obrad, bez przedstawienia projektu uchwały, Likwidator Spółki przygotował i przedstawia następujący projekt uchwały w ramach dodanego punktu 18 Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku:

* Uchwała nr [___] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie ustala wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: : 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji w, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,

w następującej wysokości:

• dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
• dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto,
• dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto,
• dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto.

Likwidator Spółki informuje, że poza wprowadzeniem dodatkowego punktu powyżej w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku, treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowana raportem 15/2025 pozostaje bez zmian.

***

***

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osób reprezentujących: Kinga Banaszak – Filipiak – Likwidator

PBG SA w likwidacji w restrukturyzacji w, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701,