Hepsor

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2025

Teade Hepsor AS üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata

Teade Hepsor AS üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata

Hepsor AS, registrikood 12099216 (edaspidi Selts) on otsustanud omandada Seltsi
seniselt Läti maajuhilt ning tulevaselt Seltsi juhatuse liikmelt Martti Krass
talle (läbi Hugomon OÜ) kuuluva vähemusosaluse Hepsor Latvia OÜ-s ning asendada
see osalusega Seltsis. Tehingu eesmärgiks on joondada tulevase juhatuse liikme
huvid grupi kui terviku huvidega ja sellest tulenevalt viia Martti Krassi osalus
Seltsi tasandile.

Seltsi juhatus avaldab eeltooduga seoses vastavalt äriseadustiku §-le 299(1)
alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut
kokku kutsumata.

Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma
seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil,
mis on kättesaadav Seltsi veebilehel
https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek,
hiljemalt 12. juunil 2025 kell 23:59 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha
Seltsi e-posti aadressile [email protected] (mailto:[email protected]), või
omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Järvevana 7b, 10112 Tallinn. Kui
hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku
volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka
volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide
edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud
tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse
poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital
3 854 701 eurot. Seltsil on 3 854 701 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel
1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse
päeva enne hääletamise tähtaega, st 5. juuni 2025, Nasdaq CSD SE
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride
otsuste eelnõud:

1. Hepsor Latvia OÜ vähemusosaluse omandamise heakskiitmine

Kiita heaks tehing, millega Selts omandab Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa,
millega on esindatud 20% Hepsor Latvia OÜ osakapitalist, järgmistel
põhitingimustel:

i. Selts tasub Hepsor Latvia OÜ osa eest Hugomon OÜ-le 20 000 eurot rahas
ning emiteerib Hugomon OÜ-le 57 821 Seltsi aktsiat, kusjuures Seltsi
aktsiate emiteerimisel tasub Hugomon OÜ aktsiate eest mitterahalise
sissemaksena Hepsor Latvia OÜ osaga;
ii. Seltsi nõukogule antakse põhikirja muudatusega õigus Seltsi aktsiakapitali
suurendamiseks ja uute aktsiate väljalaskmiseks Hugomon OÜ-le;
iii. Uute aktsiate märkimisõigus antakse Hugomon OÜ-le ning olemasolevate
aktsionäride märkimisõigus välistatakse.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.

1. Põhikirja muutmine

Muuta Seltsi põhikirja ja võtta Seltsi põhikiri vastu uues redaktsioonis,
üldkoosolekule esitatud kujul.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.

1. Märkimise eesõiguse välistamine

Välistada Seltsi aktsionäride märkimise eesõigus aktsiakapitali suurendamisel ja
57 821 uue aktsia väljalaskmisel seoses Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa
omandamisega.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:

1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
   digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud
   hääletussedeli edastamisega e?maili teel aadressile [email protected]
   (mailto:[email protected]) hääletusperioodi jooksul.
2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
   omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või
   saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Järvevana 7b, 10112 Tallinn
   selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav
hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS
määruse mõttes (Eestis näiteks ID?kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-
allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal
allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e?maili teel või
paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos
hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut
tõendava dokumendi (nt pass või ID?kaart) isikuandmetega leheküljest (sh
dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel:
https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek.

.Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume
edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on
registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne
esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid
(välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või
kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui
registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada
vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või
ingliskeelsed tõlked.

Hääletusvorm, volikirja blankett, põhikirja uus redaktsioon, juhatuse otsus
eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas on
kättesaadavad Seltsi veebilehel:
https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek.

Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi
veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse
aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõikele 5 on
aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad
hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) kuni aktsionäridele seisukoha
esitamiseks antud tähtajani.

Lisainformatsioon:

Henri Laks
Juhatuse liige
Tel: +372 5693 9114
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])

Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8hs4PUlwLcMQQ2B9WtUf3eTciFK6dPPJ-
ORmlTJjJTS53vsBhIwHZPbS8GwF_B0GhzjeCzGHXeEHKDoC_AIp8vwensyfPg9HBzDamx2gb3Jcbe3ZO
jb_djx_pVQhhJ66UDhmyzGZAReLq87g2FVH_vcacVmZ3jHI4G6sThrlTH8TzZfX85QQf9u4OmVaQm9_5
WNbJZvOuHNEoMTaxtInd47gHE40_4X4-
RAQsTa_yGrMfILiJiGhrCSKvVHSC1feNtbX2D8lbs6sQinrgQV2swB_PGOvW6FlBbREb3JxpQOTRZYEd
KAETiPv372ujyui1BBWTRL7YM7WFBLgEFmJYyLWERfd5ud2hmzkvtLV30PLH65hxwLWYZAURdV7WbtWK
8ECbTXC81ct53ByPz8GdR6rUWfuY_U7hguAe4a09nkmdgqZQ7wkXfIVpEz4iesxEEnxcj8yIp67-
YfiwTjN9e7ikc0LreTLEZDPmTj7vbUvRujUn9Ekn2eQ4DpynbyUDQtPX-
zJfaNgQzVe2QVjmVT0c1x_RUfo24YPxlz51E69ut0QkIvyvIqmsM5oy83UgTQMtzWTRoZHLG3Z31CXfK
zKukIfa81mZWEXRMvWrRIttawuEz89guONyxM3SogUKoBImouHfz5vknQNx8CtzIopoqPi67ylm5FvAz
634oCYKbj-gjko-
vziDVrna0le8L6dOS1EkrFjS_wxcYqZCYovwVXxhXF6mgbufH_F2rjtFKzM581Y5qCTqx_boB1XoDfY9
wCZrft3y_GjPmfpAXKFYVarCiz86g_T6fWCLy-
6PHOB6uwujdc7no7Inrwr0nYZbpsBzEQFTTlsZADmjx6Vw--4OIElSpIGuuNsKwWvxAjr7X7OgOEsM_-
DlfHyymgsgOyBJscjLaALfJWg6lHrIHhxv-CJRQvd5fQRvXOikyqJbskabhdfxZYxoUi5x-dJ9uYLMMG
dIGxfXgrFje25qhAdFdORQmgGJ3kEaABraCNaGQGdeiuFW3874aUjA-5H9GQKhZk4CpXAufdau01P58Z
mAjq_AH2kAA7DwLiuWU08c2oz9O_j-0la9EZvod0naok26p_UFAcly7nJUn1rCg7zpHga-6tN-IBdna6
eOC5K3TbrKVx_6j2H75OQFfL8GbpevwGFcHP6vePDxfLjZMR1Z8QX-kTzSh0e7t_E2uyyCQ1mpzA7CmI
lPDfIDM1P8hd7Q0QFEFvcTmQZK47UXyZLqn3w_298Gnj0VEsLKfKbxLFD6OuE4KcjLN91zFhNBIF-m2j
Q4kyRD5J3iyVlCG1NyZ4EGhs63PshxndfkV9AYs-rJeX56uQj8v2H5Xw83emy7fRJNZ4sW0VsgxGFvoB
LELA4Um7Vj1S2NrG7z3osCQXUMPdVM8OqfS97vv7Kz0Urkho3bul0FyOn6OCTY-faOKRXC_CTe5JDyId
dsp1YnSTsN2ey9bmYW1nex8ubv9N9-quCKQ2wHIiX9w==)) on elu- ja ärikondliku
kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300
m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad
hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte
portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m(2).