Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

AGM-R - LJMC_Lemumi_LVL_4.jun_2025.pdf

Company: Latvijas Juras medicinas centrs Date: 2025-06-04 Language: Latvian Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

## **Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2025.gada 4.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi**

Lēmumi 1.jautājumā – apstiprināt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2024.gada pārskatu:

- 1.1. Izskatīt un pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par 2024.gada darbības rezultātiem;
- 1.2. Izskatīt un apstiprināt ziņojumu par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2024.gadu;
- 1.3. Izskatīt un apstiprināt padomes ziņojumu par 2024.gada pārskatu;
- 1.4. Izskatīt un apstiprināt Revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu;
- 1.5. Izskatīt un apstiprināt revidenta atzinumu par 2024.gada pārskatu;
- 1.6. Izskatīt un apstiprināt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Atalgojuma ziņojumu par 2024.gadu.
- 1.7. Apstiprināt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2024.gada pārskatu.

Lēmums 2.jautājumā – 2024.gada peļņas sadale:

Izmaksāt dividendēs par 2024. gada darbības rezultātiem EUR 0.10 par katru akciju. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – *2025. gada 27. augusts*, dividenžu izmaksas datums – *2025. gada 01. septembris. Ex-datums tiek noteikts 26.08.2025.*

Lēmums 3. jautājumā – 2025.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana:

3. Apstiprināt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2025.gada budžetu: Investīcijas sabiedrības attīstībā: 430 000 EUR; Ieņēmumi: 10 022 000 EUR; Izdevumi: 9 993 831 EUR; Peļņa pirms nodokļiem: 28 169 EUR.

Lēmums 4.jautājumā - Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana:

4. Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību KPMG Baltics SIA, reģ. Nr. 40003235171 par AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" revidentu 2025.gada finanšu pārskata pārbaudei un atzinuma sagatavošanai. Noteikt revidentam atlīdzību par 2025.gada finanšu pārskata pārbaudi un atzinuma sagatavošanu 27 050 EUR apmērā (neskaitot PVN).

Lēmums 5.jautājumā - Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem:

5. Noteikt AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" padomes atalgojumu 3 000 EUR mēnesī.

Lēmums 6.jautājumā - Par Revīzijas komiteju:

6. Uzdot AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" valde

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.

Save hours with instant data access
Trusted by leading financial institutions
Free forever—no strings attached

Or sign up with

Google Microsoft

Or log in with

Google Microsoft

This premium feature is designed for professionals. Upgrade your plan to gain immediate access and enhance your research capabilities.

Upgrade Now