Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

AGM Information • Jun 2, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KOPORACJI GOSPDOARCZEJ "EFEKT" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ

30.06.2025 ROKU

Ad 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Ad 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 roku.
• 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024.
• 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
• 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024,
  • b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
  • c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024.
• 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
• 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
• 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.
• 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej
• 13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A
• 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Ad 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 4

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129283(sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) tys. zł;

3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3479 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć ) tys. zł;

4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4208 ( cztery tysiące dwieście osiem) tys. zł;

5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3079 (trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) tys. zł;

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 5

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości,

przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024 obejmujące:

• 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 203355(dwieście trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) tys. zł;
• 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 8674 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) tys. zł;
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19960 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiay) tys. zł;
• 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5709 (piec tysięcy siedemset dziewięć) tys. zł;
• 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Ad 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 25 .07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 7

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Cetera – członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 25.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 8

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Dominice Wiesiołek-Picyk Członkowi Zarzadu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 25.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 9

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Treresie Kawczyńskiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 10

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Kopania Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 11

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Matejczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Ad 10 porządku obrad:

Uchwała nr 12

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 13

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 14

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Zbikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 22.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 15

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 16

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Rożniata – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 17

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art.

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Agnieszce Sierocińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 22.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 18

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Rożniata – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 19

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mateuszowi Kaczmarkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 27.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 20

z dnia 30.06.2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani

Katarzynie Marciniec– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Ad 11 porządku obrad:

Uchwała nr 21

z dnia 30.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w przeznaczenia zysku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto w kwocie 3579 tys. zł zostanie przeznaczony: Na dywidendę 0,05 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną, w pozostałym zakresie na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Uchwała nr 22

z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza zmianę w składzie rady nadzorczej spółki tj. powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Feliniaka z dniem 30 maja 2025 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..