Ifirma S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 10, 2024

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA Spółka Akcyjna zwołane na dzień 7 maja 2024 roku

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL/Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ………………………….

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL/Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ………………….………
Kod akcji: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 7 maja 2024 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241G (dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza. W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(podpis)
Miejscowość:
Data:

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: …………
	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………
Inne:

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	IFIRMA Spółka Akcyjna
	z dnia 7 maja 2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………
Inne:

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Narczyńskiemu
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agnieszce Kozłowskiej
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
		z dnia 7 maja 2024
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Kopiczyńskiemu
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………
Inne:

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Ludwik
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Malikowi
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie w przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej IFIRMA SA
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: ……………	Liczba akcji: …………….	Liczba akcji: …………….
Liczba głosów: ………… Inne:	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………	Liczba głosów: …………

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.