Capital Partners S.A.

Board/Management Information • May 29, 2024

Wyciąg z treść uchwał Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.

w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 2/V/2024 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2023 rok

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 1. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/V/2024 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za 2023 rok

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90

• 1. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/V/2024 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2023 roku

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/V/2024 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, aby odnotowana w roku obrotowym 2023 strata netto w kwocie 1.537.804,46 zł została pokryta w następujący sposób:
  2. a. w kwocie 455.210,00 zł z kapitału zapasowego;
  3. b. w kwocie 1.082.594,46 zł z kapitału rezerwowego.
• 1. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/V/2024 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

• 1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i radu nadzorczej (dalej: "Polityka"), wyraża pozytywną opinię o utrzymaniu Polityki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 15 w dniu 12 sierpnia 2020 roku w treści obecnie obowiązującej.
• 1. Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu potrzymanie treści obowiązującej w Spółce Polityki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/V/2024 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", po zapoznaniu się z projektami uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2023 pozytywnie opiniuje zarówno porządek obrad jak i treść uchwał.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.