AGM Information • May 29, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:
zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:
a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 16 829 555,26 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, postanawia:
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, na które składa się:
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2023 roku postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za 2023 rok obrotowy w wysokości 16 829 555,26 zł w następujący sposób:zysk w kwocie 16 829 555,26 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie (-) 32 373 111,22 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Wniosek dotyczący podziału zysku za 2023 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.
§1
Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2023, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje aktualizację "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.
§2
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023r. do 31.12.2023
§1
r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Pani Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 17.11.2023 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023.
§2
§1
Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać/Odwołać Pana/Panią …………………………………………………. do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.
§2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.