CFI Holding S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2024

Report Content Zarząd spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2024 roku od Varso Investment S.A. akcjonariusza posiadającego 357 911 280 akcji Spółki reprezentujących 13,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusz"), żądania z dnia 6 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2024 ("ZWZ"), dodatkowego punktu porządku obrad w brzmieniu: Podięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej ww. punktu porządku obrad.

W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku w Łodzi przy al. Piłsudskiego 10/14 w Boutique Hotel's na godzinę 10.00:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.

12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd CFI Holding S.A. przekazuje treść projektów uchwał w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, jak również zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.