Orzel Bialy S.A.

Board/Management Information • Jun 17, 2024

Warszawa dnia 17 czerwca 2024 roku

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisana/y, Michał Hulbój, legitymująca/y się numerem PESEL: niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki publicznej – "Orzeł Biały" S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946), ul. Harcerska 23, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, REGON: 270647152, ("Spółka").

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomaly wszelkich obowiązków wynikających z powołania mnie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczam, że mój adres do doręczeń wszelkie korespondencji związanej z tą funkcją jest następujący:

Ponadto oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające moje powołanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Signed by /
Podpisano przez: MICHAŁ HULBÓJ Date / Data: 2024-06-17 15:11

Michał Hulbój

Michał Hulbój

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Dodatkowo, ukończył listę przedmiotów w ramach ścieżki rachunkowości na niniejszej Uczelni. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA.

Odbył liczne szkolenia z zakresu ESG, w tym organizowane przez SEG, oraz aktywnie uczestniczy we wdrażaniu tych standardów w życie jak członek Rad Nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE. W latach 2008 - 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz. Od lutego 2013 roku objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI. W latach 2014 - 2018 pełnił funkcję prezesa w Cresco Sp. z o.o.

Od 2016 roku niezależny członek Rad Nadzorczych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: Biazet S.A., Onde S.A., Develia S.A., AC S.A., EMC Instytut Medyczny S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz Orzeł Biały S.A.

Przewodniczący Komitetu Audytu w AC S.A., Orzeł Biały S.A. oraz członek Komitetu Audytu w Develia S.A. i EMC Instytut Medyczny S.A.

Historycznie zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Herkules S.A., AB Kauno Tiltai, Libet S.A., Nowa Gala S.A., Trakcja S.A. Pełnik funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w Herkules S.A. oraz zasiadał w Komitetach Audytu w: Libet S.A., Nowa Gala S.A., Trakcja S.A.

Warszawa, 17.06.2024

ORZEŁ BIAŁY S.A.

z siedzibą w Piekarach Śląskich

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, działając w imieniu własnym, jako Członek Rady Nadzorczej Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. oświadczam, że zgodnie z pkt. 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 spełniam/ mie spełniam* kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej ORZEŁ BIAŁY S.A. określone wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam/ mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Signed by /
Podpisano przez: MICHAŁ HULBÓJ Date / Data
2024-06-17 15:10

Michał Hulbój

DO: Walne Zgromadzenie "Orzeł Biały" S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka Rady Nadzorozej w skład Rady Nadzorczej Spółki "Orzeł Biały" S.A. z siedzibą w Piekarach wady Nadzorczej w skad nadzorczej w skad nadz

• 1. Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 378 KSH,
• 1. Nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki "Orzeł Biały" S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki czyniinej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• 1. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działania na sźkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.
• 1. Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.
• 1. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne

Warszawa 17.06.2024

miejscowość, data

Michał Hulbój

Signed by / Podpisano przez: MICHAŁ HULBÓJ

Date / Data
2024-06-17 15:11