Ferrum S.A.

Board/Management Information • Jun 20, 2024

Dariusz Samolej

Wykształcenie:

Pan Dariusz Samolej ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość).

Doświadczenie zawodowe:

2013 –	Polski Fundusz Rozwoju S.A. –
obecnie	Dyrektor Biura Inwestycyjnego
2018 – obecnie	FERRUM S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	ZKS FERRUM S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2019 –	Polska Grupa Biogazowa S.A. –
2023	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 –	Kulczyk Investments S.A. –
2013	Manager
2004	ABN AMRO Bank
–	N.V. –
2009	Associate

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Sikorski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Dariusz Samolej nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Sikorski

Wykształcenie:

Pan Michał Sikorski ukończył studia magisterskie na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Finanse i Bankowość). Posiada desygnację CFA (Chartered Financial Analyst).

Doświadczenie zawodowe:

2018- obecnie	PFR TFI - Zarządzający Funduszami
2015-2018	BPH TFI - Zarządzający Portfelem
2007-2015	Santander Asset Management - Analityk rynku akcji
2006	EY Corporate Finance - Intern
Rady Nadzorcze:
2023 – obecnie	FERRUM S.A. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2020, 2023	Rafako S.A. - Członek Zarządu czasowo oddelegowany z Rady Nadzorczej
2019 – obecnie	Rafako S.A. Członek Rady Nadzorczej, od 2021 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ekspert w dziedzinie analizy fundamentalnej przedsiębiorstw oraz realizacji projektów inwestycyjnych. Pierwsze doświadczenie zdobywał w EY w doradztwie transakcyjnym, w zespole transakcji infrastrukturalnych. Doświadczenie analityczne budował w BZ WBK Asset Management, następnie Santander Asset Management, odpowiadając za inwestycje w regionie CEE, Austrii, Turcji, CIS oraz Europy Zachodniej. Zarządzał portfelem akcyjnym oraz funduszem surowcowym w BPH TFI. Z sukcesem współtworzył program PPK w grupie PFR, był też członkiem zespołu zarządzającego portfelem PPK w PFR TFI. Realizował inwestycje w ramach pierwszego w Polsce funduszu funduszy PE, realizuje transakcje w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej, odpowiada za część publiczną portfela funduszy PFR. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego w PFR TFI.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Sikorski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Michał Sikorski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Sikorski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Warzecha

Wykształcenie:

Pan Marek Warzecha w 1984 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych uzyskując tytuł magistra politologii.

Doświadczenie zawodowe:

2021 –	CEE Integra Partners S.A. –
obecnie	Prezes Zarządu
2020 – obecnie	Syngaz S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2020 –	MW One Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2019 –	Vesta Invest Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2019 –	EST Inwestycje Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2019 –	Energosynergia Technologie Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2019 –	Aine Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2018 –	FERRUM S.A. –
obecnie	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2018 –	ZKS FERRUM S.A. –
obecnie	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	MM Asset Management (dawniej MW Asset Management) Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
2016 –	Ponar Lubań Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2011 –	Wydawnictwo Videograf S.A. –
obecnie	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 –	Ponar Wadowice S.A. –
obecnie	Prezes Zarządu
2018 –	Esotiq & Henderson S.A. –
2023	Członek Rady Nadzorczej
2014 –	PZ Cormay S.A. –
2019	Członek Rady Nadzorczej
2014 –	Alteris S.A. –
2016	Członek Rady Nadzorczej
2009 –	Voxel S.A. –
2016	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2013 –	Famur Famak S.A. –
2015	Członek Zarządu
2014	Fugo-Odlew Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2012 –	Fugo S.A. –
2013	Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Warzecha prowadzi od 2003 r. jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług finansowych, pod nazwą M.W. Management Marek Warzecha.

Pan Marek Warzecha nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiesław Łatała

Wykształcenie:

Pan Wiesław Łatała w 1990 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

• 2021 obecnie Apius Technologies S.A. - Członek Rady Nadzorczej
• obecnie FERRUM S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
• obecnie Synektik S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• obecnie Drumo S.A. Członek Rady Nadzorczej
• obecnie British Automotive Holding S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• obecnie British Automotive Polska S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• obecnie Marvipol Development S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• obecnie Marvipol Logistics S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2017 Integer.pl S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 2017 InValue Investments Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
• 2017 InValue Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2015 SARE S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2017 Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
• 2015 MZN Property S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2017 Inpost S.A. Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• 2016 Silverstone Sp. z o.o. Prokurent
• 2015 MDI Energia S.A. Członek Rady Nadzorczej
• obecnie Modrzewiówka Sp. z o.o. Prezes Zarządu
• obecnie Ecotech Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2015 Morizon S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2015 SKYSTONE Capital S.A. Członek Rady Nadzorczej
• 2023 LTC Investments S.A. Członek Rady Nadzorczej

rok założenia 1874

2013 –	Conbelts S.A. –
obecnie	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej
2013 –	Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2013 –	CFiK Serwis Sp. z o. o. –
2014	Prezes Zarządu
2013 –	A7 Sp. z o.o. –
2014	Prezes Zarządu
2012 – obecnie	Strabo Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – Członek Rady Nadzorczej
2012 –	Easypack Sp. z o.o. –
2017	Członek Rady Nadzorczej
2011 –	Retail Provider Sp. z o. o. –
2013	Prezes Zarządu
2011 – 2013	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2011 –	Inittec Sp. z o. o. –
2011	Członek Rady Nadzorczej
2010 –	Retail Provider Olsztyn Sp. z o.o. –
2014	Prezes Zarządu
2010 – 2011	Positive Advisory S.A. w likwidacji (spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS) – Członek Rady Nadzorczej
2010 –	Retail Provider Wrocław Sp. z o.o. –
2012	Prezes Zarządu
2009 –	Edge Hill S.A. (dawniej: Domed S.A.) –
obecnie	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 –	"Siódemka" S.A. –
2011	Członek Rady Nadzorczej
2009 –	Nicolas Games S.A. –
2011	Członek Rady Nadzorczej
2008 –	Consulting Gospodarczy Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2007 –	Silesia Capital Fund S.A. –
obecnie	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – 2016	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż – Export S.A. w upadłości likwidacyjnej (spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS) – Członek Rady Nadzorczej
2007 –	Innoresearch Lab Sp. z o. o. –
2010	Wiceprezes Zarządu
2007 –	Integer.pl S.A. –
2009	Członek Rady Nadzorczej
2007 –	Oleksy, Polaczek Architekci Sp. z o. o. –
2009	Wiceprezes Zarządu
2005 –	Graal S.A. –
2016	Członek Rady Nadzorczej
2005 –	A2 Sp. z o.o. –
2006	Wspólnik
2004 –	A1 Sp. z o. o. w likwidacji –
2004	Wiceprezes Zarządu

rok założenia 1874

2003 –	Extreme Sp. z o.o. –
2004	Wspólnik
2003 –	"Superfish" S.A. –
2003	Członek Rady Nadzorczej
2002 –	Promed Sp. z o.o. –
2015	Prokurent
2001 –	Domed S.A. –
2007	Członek Rady Nadzorczej
1996 – obecnie	FORTON Legal Łatała i Wspólnicy Sp.k. – Komplementariusz
1995 – 2000	BIOMEDIC S.A. – Prezes Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, Doradca Zarządu, Prezes Rady Nadzorczej
1995 –	BUMA SYSTEM S.A. –
1996	Członek Rady Nadzorczej
1995 –	ZOMET S.A. –
1995	Sekretarz Rady Nadzorczej
1994 –	SUPON TECHNICS Sp. z o.o. –
1994	Członek Rady Nadzorczej
1993 –	BWR Real Bank S.A. –
1995	Doradca Prezesa Zarządu
1993 –	Corporation Wamex Trust Sp. z o.o. –
1993	Wiceprezes Zarządu
1992 –	Kraków Consulting Group Sp. z o.o. –
2021	Wiceprezes Zarządu
1990 –1998	Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego – Asystent
1990 –	Cracow Business Services Sp. z o.o. –
1992	Dyrektor, Członek Zarządu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wiesław Łatała spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent.

Pan Wiesław Łatała nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Wrona

Wykształcenie:

Pan Wojciech Wrona ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Logistyka Ekonomiczna.

Doświadczenie zawodowe:

obecnie	działalność gospodarcza, doradztwo biznesowe
2022 – 2024	Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. i ZKS FERRUM S.A.
2012 – 2022	Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Grupy Kapitałowej GWARANT S.A.
2016 - 2022	Przewodniczący Rady Nadzorczej Odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu
2013 – 2014	Prezes Zarządu FAMAK S.A.
2008 - 2012	Prezes Zarządu ZAMET INDUSTRY S.A.
2009 - 2012	Członek Rady Nadzorczej ZAMET BM S.A.
2008	Prezes Zarządu Polska Grupa Odlewnicza S.A.
2007 - 2009	Członek Rady Nadzorczej Odlewnia Żeliwna Śrem S.A.
2007 - 2008	Członek Rady Nadzorczej FAMUR International Trade S.A.
2006 - 2008	Członek Rady Nadzorczej Pioma Odlewnia Sp. z o.o.
2006	Członek Rady Nadzorczej PIOMA S.A.
2003 - 2005	Specjalista ds. Windykacji POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.
2003 - 2006	Członek Rady Nadzorczej Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A.
2003	Specjalista ds. Windykacji Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA WROCŁAW S.A.
2002-2008	kolejno jako Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, a od 2005 roku Wiceprezes Zarządu Famur S.A.
2002	Specjalista ds. Marketingu LODUS Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Wrona spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Wojciech Wrona nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej

rok założenia 1874

jako członek jej organu. Pan Wojciech Wrona nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Kasperek

Wykształcenie:

Pan Andrzej Kasperek ukończył w 1997 r. magisterskie studia na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. W 2004 r. ukończył na Politechnice Warszawskiej studia podyplomowe z wyceny nieruchomości, w 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa, a w 2022 r. program menedżerski na Harvard Business School.

Doświadczenie zawodowe:

2022 –	Protektor S.A. –
obecnie	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu
2017 -	ds.
2019	Wynagrodzeń
2017 – obecnie	FERRUM S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2012 –	Investsight Sp. z o.o. –
obecnie	Prezes Zarządu
2017 –	Radpol S.A. –
2019	Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2017 –	InPost S.A. –
2017	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2016 –	TIM S.A. –
2018	Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2013 – 2016	Polimex-Mostostal S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2012 –	Sonel S.A. –
2015	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2010 –	Unicredit CA IB Securities S.A. –
2012	Dyrektor
2010 –	RAM-Serwis Sp. z o.o. –
2023	Członek Rady Nadzorczej
2009 – 2010	Teta S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2009 –	Inveno Sp. z o.o. –
2010	Wiceprezes
2009 –	Polski Koncern Mięsny Duda S.A. –
2009	Członek Rady Nadzorczej
2005 –	UBS Ltd. –
2008	Dyrektor
2000 –	Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citigroup) –
2005	Dyrektor
2000 – 2000	Erste Securities Polska S.A. – Analityk
1998 –	Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. –
2000	Analityk
1997 –	HSBC Guziejewski & Albrecht Securities Polska S.A. –
1998	Analityk

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kasperek spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Andrzej Kasperek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Kasperek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.