Echo Investment S.A.

AGM Information • Jun 26, 2024

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Karola Bobrzyńskiego. ---------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe-------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------

Wyniki głosowania:-------------------------------------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad ---------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych: -------------------------------------------------

1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. ------------
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. ---------------------------------------
8.	Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------
	1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023; -------------------------------------
	2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023; --------------------------------------------------------------------------------
	3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023; ----------------------------------------------
	4) przeznaczenia zysku za rok 2023; -----------------------------------------------
	5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; -------------------------------------------------------
	6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; ------------------------------------------
	7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023;
	8) w sprawie polityki wynagrodzeń; -----------------------------------------------
	9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023; ----------------------------------------------------------------------------

2

	10)powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki. -------------------------------------------------------
9.	Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------
§ 2.	Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------

− nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023. ---------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;-

−	za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: --------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3.004.557 tys. złotych; ---------------------------------------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 132.748 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 41.755 tys. złotych, zysk netto w kwocie 50.254 tys. złotych; ---------------------
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.987 tys. złotych;
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.030.773 tys. zł. ----------------------------------------------------
• 5) noty objaśniające. ---------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe. ------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------

−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;-
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2023. -------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: --------------------------------------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 5.961.838 tys. złotych; ---------------
• 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.573.293 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 178.321 tys. złotych, zysk netto w kwocie 117.863 tys. złotych; ------------------------------------------------
• 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 128.161 tys. złotych; ----------------------
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.028.089 tys. zł; --------------------------------------------------------------
• 5) noty objaśniające. -----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------

−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: podziału zysku za rok 2023

§ 1. Podział zysku -------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2023 w wysokości 50.254.477,61 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem i 61/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt 1) - 3) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału):

• 1) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 40 537 450,43 zł (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści siedem złotych, 43/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 90.791.928,04 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); ------------------------------
• 2) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 października 2023 roku (Zaliczka Dywidendowa); ------
• 3) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2023. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się. -----------------------------------------------------------------------

§ 2.	Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------

− nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu ------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;
• − za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ---------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu ------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
		co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
	−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
	−	za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; --------------------------------
	−	przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
	−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
	−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -

• − za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -------------------------------- − przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; --------------------------------
−	przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; --------------------------------
−	przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -------------------------------------------------------------------------

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; --------------------------------
• − przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285

• co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; --------------------------------
• − przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; --------------------------------
−	przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
−	wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku: -----------

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Wyniki głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
− za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; --------------------------------
− przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; ------------------------------------------
− wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 ------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano głosów 358.390.535; --------------------------------
−	przeciwko uchwale oddano 1.674.750; -------------------------------------------------
−	nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: Polityki Wynagrodzeń

§ 1 Polityka wynagrodzeń ----------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie publicznej) w wyniku dokonanego przez Zarząd Spółki przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment SA (dalej Polityka Wynagrodzeń) przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27 z dnia 13 sierpnia 2020r., postanawia o zasadności dalszego stosowania Polityki Wynagrodzeń w dotychczasowym brzmieniu. ---------------------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki	głosowania:--------------------------------------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285
	co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano głosów 318.581.187; --------------------------------
−	przeciwko przyjęciu uchwały oddano 1.674.750; -------------------------------------
−	od głosu wstrzymało się 39.809.348; ---------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki głosowania:-------------------------------------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki -------------------------------------------------------------------

§ 1 Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a jej członkiem zarządu. ---------------------------------------------------------------

• 1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać: ---------------
  2. 1) Annę Anikę Pyłko, Pesel [ …] --------------------------------------------
  3. 2) Annę Małgorzatę Michalczyk, Pesel […] ------------------------------
  4. 3) Magdalenę Teodorek, Pesel […] ----------------------------------------

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu to jest: Nicklasem Lindbergiem, Arturem Langnerem, Rafałem Mazurczakiem, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania. ----------------------------------------------

• 1. Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez: -----------------------------------------
  2. 1) Pana Nicklasa Lindberga Prezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki: ------------------------------------------------------------------
     • a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B1) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 38, o projektowanej powierzchni 75,15 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego oraz miejsca garażowego z boksem za łączną cenę 1.889.322,40 PLN brutto, --------

zwanej dalej jako Nieruchomość 1; ------------------------------------------------

• 2) Pana Artura Langnera Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki: ------------------------------------------------------------------
  • a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2, oznaczonego numerem projektowym 74, o projektowanej powierzchni 55,31 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę 1.188.138,46 PLN brutto, -----------------------------------------------------
  • b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem

projektowym 78, o projektowanej powierzchni 55,31 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę 1.223.549,25 PLN brutto, -----------------------------------------------------

zwanych dalej łącznie jako Nieruchomość 2; -----------------------------------

• 3) Pana Rafała Mazurczaka Członka Zarządu Spółki (działającego we własnym imieniu) od Spółki: -------------------------------------------------------------------
  • a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 105, o powierzchni 39,69 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę 892.479,82 PLN brutto, -------------------------------------------------------
  • b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki o numerach 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 106, o projektowanej powierzchni 39,47 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego z boksem za łączną cenę 902.443,69 PLN brutto, ---------------------------

zwanych dalej łącznie jako Nieruchomość 3; ------------------------------------

• 1. Nieruchomość 1 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Nicklasa Lindberga i Lisy Zettlin Lindberg. -----------------------------------------------------
• 1. Nieruchomość 2 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner. ---------------------------------------------------------
• 1. Nieruchomość 3 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Rafała Mazurczaka i Moniki Katarzyny Mazurczak. -----------------------------------------
• 1. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa. --------------------------------------------------------
• § 3. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Wyniki głosowania:-------------------------------------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285

co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------

−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; --------------------------------

− nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------

−	nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------
−	nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------