AGM Information • Jun 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad.6 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.----------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:------------------------------------------- Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- Ad.7 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:------------------------
zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:---------------------------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- |
| W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:------------------------------------------- |
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ |
| Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
| Ad.8 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------- |
§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, postanawia:------------------------------
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, na które składa się:---------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------
Ad.9 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2023 roku postanawia:-----------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2022 roku.---------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 | akcji, co stanowi 35,84 | % w kapitale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| W głosowaniu brało udział 6.638.630 | głosów.---------------------------------------------- |
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- |
| głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ |
| Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad.10 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----
| dokonać podziału zysku Spółki za 2023 rok obrotowy w wysokości 16.829.555,26 zł w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| zysk w kwocie 16.829.555,26 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie (-) 32 373 111,22 zł.----------------------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uzasadnienie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wniosek dotyczący podziału zysku za 2023 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ |
| W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:------------------------------------------- |
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- |
| głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ |
| Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad.11 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
§1
Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie:----------------------------------------------------------------------------
wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. za rok 2023, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:------------------------------------------- |
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ |
| Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad.12 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje aktualizację "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.-------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
6
§2
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:------------------------------------------- |
|---|
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad. 13 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- |
| W głosowaniu oddano głosy z 1.850.485 akcji, co stanowi 18,01 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ |
| W głosowaniu brało udział 3.328.470 głosów.---------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:--------------------------------------------- |
| Za - 3.328.470 głosów, ------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano. ------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------- |
| Ad.14 porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.----------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- W głosowaniu oddano głosy z 1.832.580 akcji, co stanowi 17,83 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 3.310.160 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:--------------------------------------------- Za - 3.310.160 głosów, ------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano. ------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------- Ad.15 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- |
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- |
| głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ |
| Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad.16 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------- §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------- |
|---|
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad.17 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------- Udzielić absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023 r. do 31.12.2023 r.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------
| W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------- |
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ |
Ad.18 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------- Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------
Ad.19 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
Udzielić absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.----------------------------- §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------
Ad.20 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------- Udzielić absolutorium Pani Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 r.------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------- |
|---|
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad.21 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
| Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 |
|---|
| lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- |
| Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków |
| Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 17.11.2023 r.------------------ |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- |
| W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ |
| W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------- |
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- |
| głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ |
| Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
Ad.22 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023.--------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- |
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------
Ad.23 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------
§1
Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------------------------------------------------
| 1. Odwołać Pana Henryka Dąbrowskiego z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.----------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2. Powołać Pana Łukasza Skowrona do Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.------------------------------------------------------------------------------ |
| § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ |
| W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------- |
| Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- |
| Ad.24 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.