Capital Partners S.A.

AGM Information • Jun 28, 2024

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.---------------------------------------

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-------------------------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. ---------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. ------------------ 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2023 rok oraz zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego. ------------------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.--------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przeprowadzenie dyskusji nad rocznym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2023 rok.----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązującej w Spółce.-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2023. -------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNERS S.A. W 2023 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------

• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners za okres 01.01.2023 - 31.12.2023.-----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY ZA 2023 ROK ORAZ ZMIANY PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU REZERWOWEGO

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2023 strata netto w kwocie 1.537.804,46 zł została pokryta w następujący sposób: -----------------------------------------------
  2. a. w kwocie 455.210,00 zł z kapitału zapasowego; ----------------------------------------------------------------
  3. b. w kwocie 1.082.594,46 zł z kapitału rezerwowego.------------------------------------------------------------
• 1. Działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie przeznaczenia części kapitału rezerwowego w kwocie 1.082.594,46 zł i jej użycie na pokrycie części straty netto za rok 2023. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA PAWŁA BALA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------

• oddano głosy z 508.947 akcji, stanowiących 100,00 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 5,65 % kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------------
• oddano 508.947 ważnych głosów, z czego: 508.947 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz Paweł Bala nie brał udziału w głosowaniu.--------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA JACKA JASZCZOŁTA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta. --------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA SŁAWOMIRA GAJEWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego. ---------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA ZBIGNIEWA KULIŃSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego. -------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANIĄ KATARZYNĘ SHULTZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Shultz. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA MARCINA RULNICKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego.----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W SPÓŁCE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, utrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwałą nr 15 w dniu 12 sierpnia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

Poza podjęciem powyższych uchwał akcjonariusze przeprowadzili dyskusję nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. za 2023 rok, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------