Kredyt Inkaso S.A.

AGM Information • Sep 4, 2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 4 września 2024 r. Warszawa

UCHWAŁY PODJĘTE

UCHWAŁA Nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA Nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
• 1. Omówienie przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych przez Zarząd Spółki oraz doradcę transakcyjnego. Dyskusja.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności podjętych przez Zarząd w ramach przeglądu opcji strategicznych.
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych.
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej.
• 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso.
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dotychczasowej działalności.
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zakończenia przeglądu opcji strategicznych.
• 15.Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA Nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się mandat Pana Tomasza Karpińskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 675 068 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA Nr 5/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. ("Polityka"), której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy upoważnienia dla Rady Nadzorczej zawarte w treści Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.

Za przyjęciem uchwały oddano 7 966 942 głosów, głosów przeciw oddano 361 000, głosów wstrzymujących się oddano 4 347 126.

UCHWAŁA Nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") zarządza przerwę w obradach do dnia 2 października 2024 roku do godziny 09:00. Obrady będą kontynuowane przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02–092 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 675 068, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 98,28%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12 675 068.

Za przyjęciem uchwały oddano 12 565 211 głosów, głosów przeciw oddano 36 959, głosów wstrzymujących się oddano 72 898.