Kredyt Inkaso S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2024

Report Content Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym - od akcjonariusza Spółki tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Akcjonariusz") (posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki - zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym Akcjonariusz wykazał potwierdzenie posiadania co najmniej 3 807 218 akcji Spółki, stanowiących 29,52% kapitału zakładowego Spółki) - żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 września 2024 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 50/2024 ("ZWZ"), nowego punktu 18 w porządku obrad ZWZ o następującej treści:

"Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

b) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

c) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);

d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

e) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w lit. b) - c) powyżej - podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.".

Treść żądania Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ mając na względzie żądanie Akcjonariusza.